证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-055 京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年半年度报告及其摘要》的程 序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事 会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及全资子公司京东方华灿光电（广东）有限公司（以下简称"全资子公司"） 在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及 额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-051）。 近日，公司使用暂时闲置的募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下： 一、进行现金管理的基本情况 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-060 京东方华灿光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司 ...

法定代表人：张兆洪 主管会计工作的负责人：张兆洪 会计机构负责人：安鹏 京东方华灿光电股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：京东方华灿光电股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与本公司的关 | 本公司核算的会计 | 2024年初占用资金 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度末占 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 科目 | 余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-054 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容公 允地反映了公司2024年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董 事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4、本次董事会会 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-059 京东方华灿光电股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 （一）应收账款、其他应收款、应收票据 1、应收账款预期信用损失准备的计提方法 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司2024年半年度计提资产减值 准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对合 并报表范围内截至2024年06月30日的各类资产状况进行了全面清查和减值测试， 根据测试结果判断对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 1.公司对截至2024年06月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，2024年半年度计提各项资产减值损失合计101,101,697.39元，详情 如下： ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-053 近日，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称"兴业银行"）签订《最高额保 证合同》（以下简称"本合同"），约定公司为苏州华灿向兴业银行申请的人民币 48,000 万元授 信提供连带责任保证。 本次担保在上述董事会会议、股东大会会议审议担保额度范围内。 三、 被担保方基本情况 1、公司名称：京东方华灿光电（苏州）有限公司 京东方华灿光电股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事 会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银 行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子 公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币 30 亿元（本次审议为 新增担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-050 京东方华灿光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 08 日召开的第四届 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董 事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的 前提下，使用不超过 50,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还到募集资金专用账户。现就使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意京东方华灿光电股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]1442 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 372,0 ...

证券简称：华灿光电 证券代码：300323 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 京东方华灿光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一） 对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二） 对股权激励计划可行性的核查意见 7 | | （三） 对股权激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四） 对股权激励计划权益授出额度的核查意见 7 | | （五） 对限制性股票授予价格及确定方式合理性的核查意见 8 | | （六） 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | （七） 对公司实施本激励计划的财务意见 9 | | （八） 公司实施本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核 | | 查意见 10 | | （九） 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意见 11 | | （十） 对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性意见 11 | | （十一） ...

2024 年 8 月 16 日，公司收到控股股东京东方科技集团股份有限公司转发的公司 实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）下发的《关于京东方 华灿光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的批复》（京电控绩效字【2024】 142 号），按照北京市人民政府国有资产监督管理委员会的授权安排，经北京电控董事 会审议通过，同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。 公司 2024 年限制性股票激励计划尚需经股东大会审议通过后方可实施，公司将严 格按照法律法规有关规定，继续积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 京东方华灿光电股份有限公司董事会 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-052 京东方华灿光电股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划获得批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第 六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于<公司 2024 年限 制性股票激励计 ...

| 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 是 | | --- | --- | --- | | | 授予权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上 | 是 | | | 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的 | | | | ，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | 20 | | | | | 股 权激励计划披露完整性要求 | | | | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存 | | | | 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股 | | | | 权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市 | 是 | | | 公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 | ...