华灿光电股份有限公司 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-114 1、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）现场会议召开地点：浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光 电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室。 2、本次临时股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 （四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 （五）现场会议主持人：本次临时股东大会由董事长张兆洪先生主持。 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间：2023年11月22日（星期三）15时00分开始。 （1）现场会议时间：2023年11月22日（星期三）15时00分开始。 （2）网络投票时间：2023年11月22日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月22日 上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00； B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登 记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的 操作流程等事项。 关于华灿光电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：华灿光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接 受华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师现场 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-113 华灿光电股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2023年11月17日（星期五）15:00前与公 司证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安 排，确保股东大会有序召开。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于2023年10月27日 以现场会议方式召开，会议决定于2023年11月22日（星期三）召开公司2023年第四次临时 股东大会，现将有关事项再次提示如下： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月22日9:15~9:25， 9:30~11:30和13:00~15:00； B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月22日9:15~15:00。 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：202 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 华灿光电股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年第三季度持续督导意见 二〇二三年十一月 1 声 明 2022年11月4日，京东方与华灿光电签署《附生效条件的股票认购协议》， 华灿光电拟向特定对象发行股票 372,070,935 股（最终数量根据中国证监会同意 的发行方案确定），京东方以现金方式认购本次向特定对象发行股票的金额为人 民币 2,083,597,236 元，同日京东方与 NSL 签署《股份表决权管理协议》，约定 NSL 将其所持华灿光电全部股份的表决权、提名权及其附属权利不可撤销地委 托给京东方行使及管理。本次权益变动事项完成后，京东方将合计持有华灿光 电 26.53%的表决权并控股华灿光电，上市公司实际控制人变更为北京电控。 中信建投证券接受京东方的委托，担任其本次权益变动的财务顾问。根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 11 月 7 日华灿光电公告《华灿光电 股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对京东 方及上市公司履行持续督导职责。 上市公司于 2023 年 10 月 28 日披露了 2023 年第三季度报 ...

华灿光电股份有限公司 2023 年第三季度报告 华灿光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 1 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------| | | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至 ...

固废： 厂区内所有固废均委托有资质处理商进行合理性处置。 （GB14848-2017）》中的IV类标准，通过取样监测，均符合标准要求。 土壤及地下水： 华灿光电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 噪声： 现有项目生产设备属于精密设备，噪声值较低，且都位于封闭的车间内，主要噪声源为公辅工程的冷却塔、空压机、 风机、水泵等，源强在75～85dB(A)。为降低噪声排放对周围环境的影响，选用高效低噪声的设备，高噪声设备均布置在 室内或者不同时使用，合理布置厂区平面布局，利用隔声、减震、吸声、消声、绿化等措施控制厂界噪声，使项目噪声对 周边声环境影响最小。报告期内厂界布设8个噪声监测点位，监测1天，每天昼夜各1次，均达到标准。 3、华灿光电（浙江）有限公司 浙江子公司位于义乌市工业园区内，项目产生的污染物主要有废水、废气、固废和噪声污染物。 废气： 外延车间配套外延废气处理系统4套，采用五级膜吸收处理后30m排气筒高空排放（排气筒编号Q1~Q4）；芯片无机清 洗、ICP蚀刻车间、蓝晶封装清洗车间、外延蚀刻车间和PSS蚀刻车间酸性废气配套碱液喷淋吸收塔6套，处理后25m排气筒 高空排放（排气筒编号Q6 Q7、Q8、 ...

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证券代码：300323 证券简称：华灿光电 华灿光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023-002 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | 其他（2023 | | | 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 5 月 25 日 (周四) 下午 14:30~16:35 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式参加 2023 年湖北辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动 上市公司接待人 1、董事长郭瑾 员姓名 2、总裁、董事刘榕 3、董事会秘书张超 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 投资者 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2023-066 华灿光电股份有限公司 关于参加2023年湖北辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的互动交流，根据湖北省上市公司协会《关于举 办 2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的通知》（鄂上协发 〔2023〕15 号）的统一部署，华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30-16:35 参加由湖北证监局、湖北省 上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的 2023 年湖北辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动（以下简称"本次活动"），通过网络文字互动方式 与广大投资者沟通交流。公司将在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行交流说明。现将有关事项公告如下： 一、活动召开的时间、地点及方式 召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:30-16:35 召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台 召开方式 ...

证 券 华灿光电股份有限公司 | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------------------| | 代 | 华 | | 码 | 灿 | | ： | 光电 | | | 年度业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □分析师会议投资者活动记录表 √业绩说明会 □路演活动 | | | □电话会议 | | | （请文字说明其他活动内容） | 参 | --- | --- | |------------|-----------------------------------------------------------| | 及人员姓名 | 华灿 | | 时间 | 光电年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者202 | | | 3 | | | 年 | | | 月 | | | 日 | 与 单 位 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 名 主持人：华灿光电 称 总裁：刘榕 公司接待人员 副总裁、财务总监：李旭辉 独立董事：祁卫红 姓名 副 ...