证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-039 京东方华灿光电股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2024年6月18日（星期二）15:00前与公司 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东大会有序召开。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2024 年6月5日以现场会议方式召开，会议决定于2024年6月21日（星期五）召开公司2024年第 一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-038 京东方华灿光电股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次拟设立合资公司处于筹划设立阶段，各投资人尚未签署合作 协议，合资公司设立尚需登记机关核准，存在不确定性。同时，在未来实际经营中可 能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，投资收益 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 基于公司发展战略及业务需要，京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与关联方京东方晶芯科技有限公司（以下简称"晶芯科技"）共同投资设立珠海京 东方晶芯科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称"珠 海晶芯"）。珠海晶芯注册资本预计 60,700 万元人民币，其中公司拟出资 18,200 万 元人民币，占注册资本的 29.98%，晶芯科技拟出资 42,500 万元人民币，占注册资本 的 70.02%。 晶芯科技与公司受同一控股股东京东方科技集团股份有限公司 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-037 京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于 2024 年 5 月 29 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司，符合公司的战略 定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、 法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 京东方华灿光电股份有限公司 与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"或"公司"或"上市 公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华灿光电与关联方共同投资设立合 资公司暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况 如下： 1 核查意见 尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东京东方科技集团股份有限公司需回避 表决。 本次与关联方共同投资设立公司事项构成关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、公司名称：京东方晶芯科技有限公司 一、关联交易概述 基于公司发展战略及业务需要，公司拟与关联方京东方晶芯科技有限公司 （以下简称"晶芯科技"）共同投资设立珠海京东方晶芯科技有限公司（暂定名， 最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称"珠 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-035 京东方华灿光电股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次担保在上述董事会会议、股东大会会议审议担保额度范围内。 三、 被担保方基本情况 1、公司名称：京东方华灿光电（浙江）有限公司 2、统一社会信用代码：91330782325608735R 3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 一、 担保情况概述 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事 会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银 行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子 公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币 30 亿元（本次审议为 新增担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（浙江）有限公 司（以下简称"浙江华灿"）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 13.5 ...

京东方华灿光电股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更事项说明 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日、2023 年 8 月 31 日分别召开第五届董事会第二十七次会议、2023 年第三次临时股东大会审 议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本由 1,244,627,862 元变更为 1,616,698,797 元，并对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见巨潮资讯网 2023 年 8 月 16 日披露的《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2023-092）。 公司于 2023 年 8 月 31 日召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第六届董事会董事长的议案》，同意选举张兆洪先生为公司第六届董事会董事长， 同时担任公司法定代表人。具体内容详见巨潮资讯网 2023 年 8 月 31 日披露的《第 六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-100）。 公司于 20 ...

关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-033 华灿光电股份有限公司 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第五 次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请 综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子公司申 请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币 30 亿元（本次审议为新增担 保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司（以 下简称"苏州华灿"）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 14.5 亿元，综合 授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应收账 款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。担保额度授权期 限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体内 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-032 华灿光电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司投资扩产项目的 议案》 经审议，董事会认为：为落实公司战略发展规划，提升公司的整体竞争力，公司拟 以全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司（以下简称"苏州华灿"）为实施主体 投资扩产项目，项目落地在张家港经济开发区晨丰公路 28 号苏州华灿厂区内，项目拟 投资金额约 9.85 亿元，该项目资金来源为苏州华灿自有资金和自筹资金，同时授权公 司管理层全权办理投资扩产项目相关具体事项。 本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议全票审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2024 年 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 华灿光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过全景网参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待 人员姓名 日活动的投资者 时间 2024年5 月16日（周四）下午 14:30~16:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长、代行总裁张兆洪 员姓名 2、董事会秘书张超 3、首席财务官安鹏 4、独立董事祁卫红 1、公司业绩连续亏损，股价跌破增发价、跌破净资产，公 司有没有计划采取具体措施提振投资者信心？控股股东京东方 ...

请阅读最后评级说明和重要声明 3 / 6 公司研究 | 点评报告 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------| | 相关证券市场代表性指数说明： A 股市场以沪深 300 \n（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。 | 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数 | | | | 办公地址 | | | | | [Table_Contact] 上海 | 武汉 | | | | Add / 浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层 | Add / 武汉市江汉区淮海路 | 88 号长江证券大厦 | 37 楼 | | P ...