证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-070 京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知 于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由 监事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司经营状况和经营成果，报告所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

京东方华灿光电股份有限公司 首次授予激励对象名单（调整后） 柏波、宝力尔、蔡锋、蔡广乐、曹栋、曹跃飞、柴艳、陈常旭、陈冲、陈闯、陈烽、陈海龙、陈慧、陈 建南、陈凯、陈乐水、陈然、陈伟、陈一楠、陈永平、陈宇龙、陈云峰、陈张笑雄、程春盛、程凯杰、程少 文、程相磊、从颖、崔伟豪、崔桢强、邓敏、邓源、丁博文、丁建业、丁杰、丁以鹏、董川、董光晴、杜月 欣、凡世明、范文超、费聪、冯进、付杰、傅朝亮、傅新钧、高俊奇、高磊、高世稳、高艳龙、葛坤华、葛 永晖、葛跃祥、宫起亮、龚逸品、谷恒通、管成龙、郭家云、郭静、郭维、过靖、韩艺蕃、韩雨来、杭伟、 郝亚磊、合雷、何冬、何卫建、何洋、何永杰、洪威威、胡春晓、胡根水、胡丽华、胡勋涛、胡烨伟、黄富 业、黄俊杰、黄庆、黄远帆、惠杰、季建妙、江黎、姜海霞、姜明杉、蒋浩淼、蒋佳琦、蒋坚、蒋科、蒋媛 媛、金杰、金莲姬、康祥荣、赖良文、兰叶、李彬、李浩民、李辉、李金、李金涛、李久超、李娟娟、李君 光、李俊生、李柯、李林机、李玲、李明山、李瑞、李彤、李威、李伟、李晓文、李轩、李杨、李禹辰、栗 伟、林云真、刘波、刘传桂、刘丹、刘东、刘红建、刘剑锋、刘杰生、刘康、刘璐珉、刘敏、刘帅、刘小亮、 刘晓蕾 ...

一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-067 京东方华灿光电股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第 六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于<公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。公 司通过向中国证券登记 ...

京东方华灿光电股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-068 一、 担保情况概述 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事 会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银 行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子 公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币 30 亿元（本次审议为 新增担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（浙江）有限公 司（以下简称"浙江华灿"）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 13.5 亿元， 综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应 收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。担保额度授 权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-066 京东方华灿光电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间：2024年9月26日（星期四）15时00分开始。 （1）现场会议时间：2024年9月26日（星期四）15时00分开始。 （2）网络投票时间：2024年9月26日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月26日上 午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00； B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月26日上午 9:15至2024年9月26日下午15:00的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际 金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25th and 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于京东方华灿光电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：京东方华灿光电股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受京东方华灿光电股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，就公司本次股东 大会的召 ...

2024 年限制性股票激励计划 证券简称：华灿光电 证券代码：300323 京东方华灿光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年九月 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于修改〈上市公司股权激励管理办 法〉的决定》（证监会令第 148 号）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于市管 企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》（京国资发〔2021〕20 号）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》（国资考分〔2020〕178 号）等有关现行法律、法规、规范性文件和《京 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-065 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 京东方华灿光电股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2024年9月24日（星期二）15:00前与公司 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东大会有序召开。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024年 8月16日以现场会议方式召开，并审议通过了《关于提请择期召开公司股东大会的议案》。现 根据公司工作进度安排，董事会决定于2024年9月26日（星期四）召开公司20 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-064 京东方华灿光电股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开公司 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）和《京东方华灿光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"《激励计划（草案）》"）首次授予激 励对象的名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对《京东方华灿光电股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象名单进 ...

| 许晏铭 15 | 中国台湾 | 核心专业技术人员 | 第二类限制性股票 | 15.00 | 0.24% | 0.01% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资深技术专家、中层管理人员、基层管理人员、 | | | 第二类限制性股票 | 4,792.00 | 75.91% | 2.96% | | 核心专业技术人员（共 | | 人） 336 | | | | | | 合计 | | | | 5,682.00 | 90.00% | 3.51% | 注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 二、公司资深技术专家、中层管理人员、基层管理人员、核心专业技术人员共计 336 人 （以下名单按姓名字母顺序排列） 柏波、宝力尔、蔡锋、蔡广乐、曹栋、曹跃飞、柴艳、陈常旭、陈冲、陈闯、陈烽、陈海龙、陈慧、陈 建南、陈凯、陈乐水、陈然、陈伟、陈一楠、陈永平、陈宇龙、陈云峰、陈张笑雄、程春盛、程凯杰、程少 文、程相磊、从颖、崔伟豪、崔桢强、邓敏、邓源、丁博文、丁建业、丁杰、丁以鹏、董川、董光晴、杜月 欣、凡世明、范文超、费聪、 ...