证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-062 京东方华灿光电股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2024年9月24日（星期二）15:00前与公司 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东大会有序召开。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024年 8月16日以现场会议方式召开，并审议通过了《关于提请择期召开公司股东大会的议案》。现 根据公司工作进度安排，董事会决定于2024年9月26日（星期四）召开公司2024年第二次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-063 京东方华灿光电股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事祁卫红女士保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人祁卫红女士符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露日，征集人祁卫红女士未持有京东方华灿光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事祁卫红女士受其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体 股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《京东方华灿光电股 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-061 京东方华灿光电股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事 会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银 行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子 公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币 30 亿元（本次审议为 新增担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司云南蓝晶科技有限公司（以下简 称"云南蓝晶"）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 1.5 亿元，综合授信范 围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应收账款贸易 融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。担保额度授权期限自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体内 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于京东方华灿光电股份有限公司 2024 半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华灿光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：颜煜 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张畅 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | ①公司于 2024 年 8 月 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 京东方华灿光电股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第二季度持续督导意见 二〇二四年八月 声 明 2022 年 11 月 4 日，京东方与华灿光电签署《附生效条件的股票认购协议》， 华灿光电拟向特定对象发行股票 372,070,935 股（最终数量根据中国证监会同意 的发行方案确定），京东方以现金方式认购本次向特定对象发行股票的金额为人 民币 2,083,597,236 元，同日京东方与 NSL 签署《股份表决权管理协议》，约定 NSL 将其所持华灿光电全部股份的表决权、提名权及其附属权利不可撤销地委 托给京东方行使及管理。本次权益变动事项完成后，京东方将合计持有华灿光 电 26.53%的表决权并控股华灿光电，上市公司实际控制人变更为北京电控。 中信建投证券接受京东方的委托，担任其本次权益变动的财务顾问。根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 11 月 7 日华灿光电公告《华灿光电 股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对京东 方及上市公司履行持续督导职责。 上市公司于 2024 年 8 月 26 日披露了 2024 年半 ...

京东方华灿光电股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-058 京东方华灿光电股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定， 将京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年向特定对象发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年10月14日出具的《关于同意京东方华 灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575号）， 公司向特定对象发行人民币普通股148,075,024股，每股发行价格为人民币10.13元， 申购股款以货币缴足，募集资金总额人民币1,499,999,993.12元，扣除承销及保荐 费用（不含税）、发行登记费（不含税）以及其他发行费用（不含税）共计人民币 1 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-055 京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年半年度报告及其摘要》的程 序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事 会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及全资子公司京东方华灿光电（广东）有限公司（以下简称"全资子公司"） 在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及 额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-051）。 近日，公司使用暂时闲置的募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下： 一、进行现金管理的基本情况 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-060 京东方华灿光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司 ...

法定代表人：张兆洪 主管会计工作的负责人：张兆洪 会计机构负责人：安鹏 京东方华灿光电股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：京东方华灿光电股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与本公司的关 | 本公司核算的会计 | 2024年初占用资金 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度末占 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 科目 | 余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-054 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容公 允地反映了公司2024年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董 事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4、本次董事会会 ...