证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-024 华灿光电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2024年4月23日（星期二）15:00前与公司 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东大会有序召开。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2024年4月1 日以现场会议方式召开，会议决定于2024年4月26日（星期五）召开公司2023年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1 ...

独立董事2023年度述职报告 （林金桐） 各位股东及股东代表： 本人作为华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制 度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情 况总结如下： 一、基本情况 华灿光电股份有限公司 本人林金桐， 1946年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学物理系毕 业，北京邮电大学光通信硕士，英国南安普敦大学光电子学博士。曾任伦敦大学英 皇学院研究员，历任北京邮电大学讲师教授、系主任、副校长及校长。 现任公司第六届董事会独立董事，北京邮电大学顾问教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情 ...

中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华灿光电股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0283 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于华灿光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0283 号 华灿光电股份有限公司全体股东： 目 录 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华灿光电股份有限公司 （以下简称华灿光电公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 华灿光电股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0320 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的华灿光电股份有限公司（以下简称华灿光电）董事会编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华灿光电年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华灿光电年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - | 3 | | 2. | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4 - | 10 | | 附表 | 1："2020 年向特定对象发行股份募集资金" | 11 - | 13 | | | 2023 年度募集资金使用情况对照表 | | | | | 附表 2："2022 年向特定对象发行股份募集资金" | 14 - | 16 | | | 2023 年度募集资金使用情况对照表 | | | 容诚 ...

华灿光电股份有限公司 华灿光电股份有限公司董事会 二零二四年四月一日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要 求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，华灿光电股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事林金桐、钟瑞庆、祁卫红 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林金桐、钟瑞庆、祁卫红的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华灿光电股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于公司续聘 2024 年 度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工 作。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-013 华灿光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司续聘2024年度审计机构的公告 特别提示： 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获 ...

涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 华灿光电股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0302 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 | 1 | 关于华灿光电股份有限公司涉及财务公司关联交易 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | | 华灿光电股份有限公司2023 年度与珠海华发集团财 | | | 2 | | 3 | | | 务有限公司财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于华灿光电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]518Z0302 号 华灿光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-008 华灿光电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2. 本次董事会于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与 会董事长张兆洪先生主持。 3. 本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 2. 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容公 允地反映了公司 20 ...

关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易和关联交易》的要求，结 合华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的实际情况，公司拟对珠海华 发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准设立的为 珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行 金融机构，自2013年2月8日获准筹建，于同年9月4日获得中国银行业监督管理委员会开业批 复（银监复[2013]459号），于同年9月6日取得《金融许可证》（证号：00367142），于同年 9月9日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号：440003000020370），初始注册资本为 人民币拾亿元。 2015年9月15日，财务公司换发《营业执照》（统一社会信用代码：9144040007788756XY）。 2016年11月29日，财务公司增资至人民币拾伍亿元。 2018年2月6日，财务公司增资至人民币贰拾亿元。 20 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-023 华灿光电股份有限公司 关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、 《企业会计准则》等相关规定，现将公司2023年第四季度计提资产减值准备的有关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对合 并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产状况进行了全面清查和减值测试， 根据测试结果判断对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 1.公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，2023年第四季度计提各项资产减值损失合计148,794,656.20元，详 情如下： 单位：元 | 项目名称 | 本期拟计提额 | | --- | --- | | 1、 ...