为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第一次职工 代表大会，同意选举朱广敏女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自公司 2024 年 第一次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。朱广敏女士的简 历详见附件。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代表 监事祝文君女士递交的书面辞职申请，祝文君女士因个人原因辞去公司职工代表监事职 务（原定任期至第六届监事会届满即 2026 年 8 月 30 日），辞职后祝文君女士仍在公司担 任其他职务。 截至本公告披露日，祝文君女士直接持有公司股份 500 股，其辞职后将继续严格遵 守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-042 京东方华灿光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事 会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及全资子公司京东方华灿光电（广东）有限公司在不影响募集资金 投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-090）。 近日，公司使用暂时闲置的募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下： 一、进行现金管理的基本情况 公司全资子公司于近日使用暂时闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司珠海 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-041 京东方华灿光电股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2024年6月18日（星期二）15:00前与公司 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东大会有序召开。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2024 年6月5日以现场会议方式召开，会议决定于2024年6月21日（星期五）召开公司2024年第 一次临时股东大会，现将有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-036 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2024 年 5 月 29 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董 事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司与关联方京东方晶芯科技有限公司（以下简称"晶芯科技"） 共同投资设立珠海京东方晶芯科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记 为准）。珠海晶芯注册资本预计 60,700 万元人民币，其中公司出资 18,200 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-040 京东方华灿光电股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告 京东方华灿光电股份有限公司董事会 二零二四年六月六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为京东方科技集 团股份有限公司（以下简称"京东方"）收购京东方华灿光电股份有限公司（以 下简称"华灿光电"）控制权之财务顾问，并委派张千里先生、苏仁哲先生担任 本次权益变动的财务顾问主办人。 近日，公司收到中信建投证券发来的通知，鉴于原财务顾问主办人苏仁哲先 生工作变动，不再担任本次权益变动的财务顾问主办人。中信建投证券现委派明 根那木尔先生接替苏仁哲先生担任本次权益变动的财务顾问主办人，继续履行财 务顾问主办人职责。 本次变更后，京东方收购华灿光电控制权项目的财务顾问主办人为张千里先 生、明根那木尔先生。明根那木尔先生简历见附件。 特此公告。 附件：明根那木尔先生简历 明根那木尔先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委 员会高级经理，曾主持或参与的项目有：京东方非 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-039 京东方华灿光电股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2024年6月18日（星期二）15:00前与公司 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东大会有序召开。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2024 年6月5日以现场会议方式召开，会议决定于2024年6月21日（星期五）召开公司2024年第 一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-038 京东方华灿光电股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次拟设立合资公司处于筹划设立阶段，各投资人尚未签署合作 协议，合资公司设立尚需登记机关核准，存在不确定性。同时，在未来实际经营中可 能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，投资收益 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 基于公司发展战略及业务需要，京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与关联方京东方晶芯科技有限公司（以下简称"晶芯科技"）共同投资设立珠海京 东方晶芯科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称"珠 海晶芯"）。珠海晶芯注册资本预计 60,700 万元人民币，其中公司拟出资 18,200 万 元人民币，占注册资本的 29.98%，晶芯科技拟出资 42,500 万元人民币，占注册资本 的 70.02%。 晶芯科技与公司受同一控股股东京东方科技集团股份有限公司 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-037 京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于 2024 年 5 月 29 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司，符合公司的战略 定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、 法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 京东方华灿光电股份有限公司 与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"或"公司"或"上市 公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华灿光电与关联方共同投资设立合 资公司暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况 如下： 1 核查意见 尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东京东方科技集团股份有限公司需回避 表决。 本次与关联方共同投资设立公司事项构成关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、公司名称：京东方晶芯科技有限公司 一、关联交易概述 基于公司发展战略及业务需要，公司拟与关联方京东方晶芯科技有限公司 （以下简称"晶芯科技"）共同投资设立珠海京东方晶芯科技有限公司（暂定名， 最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称"珠 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-035 京东方华灿光电股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次担保在上述董事会会议、股东大会会议审议担保额度范围内。 三、 被担保方基本情况 1、公司名称：京东方华灿光电（浙江）有限公司 2、统一社会信用代码：91330782325608735R 3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 一、 担保情况概述 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事 会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银 行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子 公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币 30 亿元（本次审议为 新增担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（浙江）有限公 司（以下简称"浙江华灿"）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 13.5 ...