证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-006 北京旋极信息技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人被动减持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月20日发布 《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持股份的预披露公告》， 因陈江涛先生、刘希平女士与银河金汇证券资产管理有限公司与公司、证券、保 险、票据有关案件一案，法院将变价执行陈江涛先生及刘希平女士所持公司股份 合计不超过34,551,811股（不超过公司总股本的2.00%）。 截至目前，陈江涛先生被动减持计划已结束，根据《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关规定，现公告如下： 一、股东被动减持计划实施情况 1、股东被动减持股份情况 自计划被动减持开始日至今，陈江涛先生通过集中竞价交易的方式被动减持 股份共计5,900,644股，占公司总股本的0.34%。 | 股东名称 | 被动减持方式 | 被动减 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-005 北京旋极信息技术股份有限公司 关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本情况 公司名称：北京旋极数智科技有限公司（最终名称以工商核名结果为准） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陈为群 注册资本：10,000万元 一、 对外投资概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自筹资金 10,000 万元投资设立全资子公司北京旋极数智科技有限公司（以工商核名最终结果为准， 以下简称"旋极数智"或"新公司"）。 旋极数智将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统 集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相关投资等领域。公司投资设 立旋极数智旨在进一步深入发展算力业务，构建 AI 行业应用和算力产业链的闭 环，助力公司加快发展新质生产力。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案》。董事会同意公司使用自筹 资金 1 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-004 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于2024年3月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年3月 3日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案 董事会同意公司使用自筹资金10,000万元投资设立全资子公司北京旋极数 智科技有限公司（以工商核名最终结果为准，以下简称"旋极数智"）。旋极数智 将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统集成及运维服 务、算力设备贸易及 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-003 北京旋极信息技术股份有限公司 关于浙江曲速科技有限公司完成工商变更暨交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买浙江曲速科技有限公司 股权并增资的议案》，同意公司使用自筹资金人民币 10,000 万元对浙江曲速科 技有限公司（以下简称"浙江曲速"）进行增资，同时使用 20,000 万元向原股东 购买 10%股权，交易金额共计 30,000 万元，交易完成后，公司持有浙江曲速 13.23% 股权。 上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、交易进展情况 2024 年 1 月 31 日，浙江曲速完成了相关工商变更登记手续，并领取了诸暨 市市场监督管理局换发的《营业执照》，经工商部门核准后，登记的相关信息如 下： 统一社会信用代码：91330681MA2D70UB1C 名称：浙江曲速科技有限公司 类型：其他有限责任公司 住 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-002 北京旋极信息技术股份有限公司 关于与深圳市朗科科技股份有限公司 2018 年专利诉讼进展 暨公司胜诉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"旋极信息"或"公司"）与深 圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"朗科科技"）2018 年专利诉讼一案，公 司于近日收到中华人民共和国最高人民法院（2022）最高法知民终 68 号《民事 判决书》，驳回朗科科技上诉，维持原判，公司胜诉。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的主要基本情况 2018年5月，朗科科技向广东省深圳市中级人民法院递交《民事起诉状》，起 诉公司及控股子公司北京旋极百旺科技有限公司（以下简称"旋极百旺"）、控股 子公司北京百旺金赋科技有限公司（以下简称"北京百旺"）、参股公司百望金赋 科技有限公司（以下简称"百望金赋"）、深圳市百旺金赋科技有限公司（以下简 称"深圳百旺"）侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为"用于数据处理系统的快 闪电子式外存储方法及其装置"，专利号：9911 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-083 备技术股份有限公司2022年度审计报告；未在其他单位兼职。 北京旋极信息技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年4月21日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董 事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公 司2023年度审计机构，上述事项已经2022年年度股东大会审议通过。具体内容详 见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-023）。 近日，公司收到大信关于变更公司签字会计师的有关通知，现将相关变更情 况公告如下： 一、签字注册会计师的变更情况 大信作为公司2023年度财务报表的审计机构，原委派密惠红为签字项目合 伙人、周园为签字会计师为公司提供审计服务。大信由于内部工作调整，现委派 陈立新为签字项目合伙人、邱桂华为签字注册会计师，负责公司2023年度 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-082 北京旋极信息技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 特别提示： 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日第五 届董事会第二十六次会议决议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议 案》，并于2023年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于 召开2023年第五次临时股东大会的通知》，决定于2023年12月25日（星期一）召 开公司2023年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结 合的方式召开，现场会议于2023年12月25日下午15:00在公司会议室召开；通过 深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2023年12月25日9:15至2023年12月25日15:00期间的任何时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈为群女士主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及见证律师列席了 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：北京旋极信息技术股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京旋极信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 ...

北京旋极信息技术股份有限公司拟股权转让 涉及的北京旋极百旺科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中瑞评报字[2023]第 001795 号 本报告依据中国资产评估准则编制 (共一册,第一册) 中瑞世联资产评估集团有 ChungRui World Union Appra ISal Grou 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020020202301844 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-001967 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中瑞评报字 2023 第001795号 | | 报告名称: | 北京旋极信息技术股份有限公司拟股权转让涉及的 北京旋极百旺科技有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 446.270.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月07日 | | 评估机构名称: | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 游新会 (资产评估师) 会员编号:11180134 陈倩倩 (资产评估师) 会员编号:11180094 | 备案回执生成日期 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的 二、关于转让北京旋极百旺科技有限公司股权暨关联交易的独立意见 独立意见 经核查，我们认为：本次关联交易有利于推动公司业务结构优化升级，顺应 税务信息化行业的发展趋势。本次交易定价政策公允，交易公平合理，未损害公 司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司本次董事会的召集、 召开和表决程序及方式符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该交易事项。 独立董事：范斌波、曾金龙、王志福 2023 年 12 月 8 日 作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第五届 董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见： 一、关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见 本次担保事项是泰豪智能为上 ...