北京旋极信息技术股份有限公司 自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案 进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行 使表决权。2023年,公司第五届董事会共计召开8次，均由本人亲自出席，未发生 连续两次未亲自出席会议或连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董 事会总数的二分之一的情形。报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列 的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法行使表决权。本人认 为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内董事会 所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 独立董事 2023 年年度述职报告（曾金龙） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人曾金龙，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责， 积极出席参 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人范斌波作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会提名 为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会现就提名曾金龙为北京旋极 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"公司")根据相关会计准则，2023 年度计提资产减值准备总额为207,155,961.75元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务 备忘录第 10 号—年度报告披露相关事项》、《会计监管风险提示第 8 号—商 誉减值》《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《企业会计准则第22号—金融 工具确认和计量》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2023年末应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货、固 定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、 合同资产、存货、长期应收款、固定资产、无形资产，计提资产减值准备共计 207,155,961.75 元，其中信用减值损失金额为41,476,796.99元 ，资产减值损失金 额为1 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-014 北京旋极信息技术股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于确认2023年度日常关联交易的议 案》，2023年度，公司与关联参股公司浙江小望科技有限公司（以下简称"小望 科技"）发生日常关联交易金额共计43,908,187.02元。 本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，关联董事陈 为群回避表决。本事项已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审 议通过。 （二）日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 实际发生额占同 类业务比例（％） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人提供劳务 | 小望科技 | 提供劳务 | 43,908,187.02 元 | 56.13% | 二、关联人介绍和关联关系 浙江小望科技有限公司 1、基本情况 关于确认2023年度日常关联交易的公告 本公司及董事会 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02912 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京旋极信息技术股份有限公司 财务报表附注 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 审计报告 大信审字[2024]第 1-02912 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 5、规模适度，量力而行，不影响公司主营业务的发展。 第三条 本制度适用于公司合并范围内的公司（以下统称子公司）的一切对 外投资行为。 为规范北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规、规范性文件及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 对外投资的范围及投资方式 第一条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于共同设立企 业、对其他企业增资、受让其他企业股权、证券投资与衍生品交易、资产投资、 以及法律、法规规定的其他的投资方式等（含委 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人曾金龙作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会提名 为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于2024年4月19日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已 于2024年4月14日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-009 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案： 1、审议通过关于公司《2023年年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开四次监事会会议，会议的通知、召开、 表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 北京旋极信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02557 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们 ...