北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会现就提名曾金龙为北京旋极 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人范斌波作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会提名 为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人 民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》等相关的法律法规及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02547 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02547 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司" ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-014 北京旋极信息技术股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于确认2023年度日常关联交易的议 案》，2023年度，公司与关联参股公司浙江小望科技有限公司（以下简称"小望 科技"）发生日常关联交易金额共计43,908,187.02元。 本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，关联董事陈 为群回避表决。本事项已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审 议通过。 （二）日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 实际发生额占同 类业务比例（％） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人提供劳务 | 小望科技 | 提供劳务 | 43,908,187.02 元 | 56.13% | 二、关联人介绍和关联关系 浙江小望科技有限公司 1、基本情况 关于确认2023年度日常关联交易的公告 本公司及董事会 ...

一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于2024年4月19日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已 于2024年4月14日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-009 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案： 1、审议通过关于公司《2023年年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开四次监事会会议，会议的通知、召开、 表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人曾金龙作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会提名 为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 北京旋极信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02557 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-008 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议于2024年4月19日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4 月14日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司《2023年年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理谢军伟先生所作《2023年年度总经理工作报告》， 认为2023年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，公 司治理水平有所提升。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过关于公司 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议审议通过， 决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-019 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 公司 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 1 5：00 召开 2023 年年度股东大会。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 ...