证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-060 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股5%以 上股东上海欣诚意投资有限公司（以下简称"欣诚意"）函告，获悉欣诚意对其 所持有的本公司的股份办理了解除质押手续，且其中部分股份重新办理了质押手 续。现将具体内容公告如下： | 欣诚意 | 否 | | 6,991,000 | 19.39% | 0.98% | 2025年5 | 2025 月 6 | 年 17 | 广发证券 股份有限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 年7年 | | | | | | | | | | | | 日 | | 公司 | | 合计 | | - | 36,050,241 | 100% | 5.03% | - | | - | - | 注：如存在数据尾差系由四舍 ...

内容概要：随着我国人口老龄化日益加剧，老年人口增多导致关节疾病、心血管疾病、脊椎退化疾病等 发病率上升，对人工关节、心脏支架、脊柱耗材等高值耗材的需求增加，此外，经过多年发展，我国医 疗技术的不断进步，推动高值耗材的创新和应用，新的高值耗材产品不断涌现，如具有更好生物相容性 和功能性的植入材料、更精准的介入器械等，为临床治疗提供了更多选择，也进一步拓展了高值耗材的 市场空间，据统计，2024年中国高值耗材市场规模达2504亿元，同比增长12.84%，其中，骨科植入耗 材约占25.8%，血管介入耗材约占36.7%，神经外科耗材约占3.5%，眼科耗材约占6.9%，口腔科耗材约 占7.1%，血液净化耗材约占6.9%，非血管介入耗材约占3.6%，电生理与起搏器约占6.2%。 上市企业：乐普医疗（300003.SZ）、威高股份（1066.HK）、微创医疗（0853.HK）、昊海生科 （6826.HK）、健帆生物（300529.SZ）、大博医疗（002901.SZ）、欧普康视（300595.SZ）、爱康医疗 （1789.HK）、先健科技（1302.HK）、心脉医疗（688016.SH）、凯利泰（300326.SZ）、春立 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-054 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部 分将予以注销。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户的股份数量13,651股 未能在其回购完成后的36个月内用于实施员工持股计划或股权激励，因此将予以 注销。具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号： 2025- 上披露的《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的公告》 本次库存股注销完成后，公司总股本将由717,026,333股变更为717,012,682股， 公司注册资本也相应由717,026,333元变更为717,012,682元。（最终股本结构变动 情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份 变动情况表为准。） 二、需债权人知晓的相关信息 关于注销公司回购专用证券账户库存股 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-054 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销回购专用证券账户库存股减少注册资本的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》以及公司回购股份方案，公司回购股份用于实施员工持股计划 或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部 分将予以注销。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户的股份数量13,651股 未能在其回购完成后的36个月内用于实施员工持股计划或股权激励，因此将予以 注销。具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的公告》（公告编号： 2025- 031）。 本次库存股注销完成后，公司总股本将由717,026,333股变更为717,012,682股， 公司注册资本也相应由717,026,333元变更为 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-053 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）董事 会于2025年6月9日收到公司证券事务代表郭海波先生的书面辞职报告，郭海波先 生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司 任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工 作的正常运行。 截至本公告披露日，郭海波先生未持有公司股份。郭海波先生担任公司证券 事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对郭海波 先生在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘任符 合任职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告！ 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二○二五年六月九日 1 ...

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-052 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议存在否决议案，第6项《关于2025年度董事薪酬方案的议案》未获得通 过。 1、会议的召集人：公司董事会 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 6 日（星期五）14 时 50 分，会议地点为：上海 市浦东新区凯庆路 299 号东江明城大酒店副楼（东江苑运动城）五楼东江 A 厅。 网络投票时间为：2025 年 6 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日上午 9:15 至 下午 15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。 4、会议主持人：董事长王冲先生 本次会议的召集、召开程序符合 ...

上海市广发律师事务所 关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会 于 2025 年 6 月 6 日在上海市浦东新区凯庆路 299 号东江明城大酒店副楼（东江 苑运动城）五楼东江 A 厅召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派律师 陈洁、成赟律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的 资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足 ...

关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大 会的议案》，定于2025年6月6日召开公司2024年度股东大会，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网 站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》 （2025-039）。2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君 泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的 函》；2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公 司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》；公司于 2025年5月20日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告》（2025-049），会议地 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-050 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 二、采取的措施及有关工作的进展情况 公司董事会对众华出具无法表示意见的内部控制审计报告涉及的事项高度 重视，积极采取相应的措施，尽快消除无法表示意见相关事项及其影响。结合公 司的实际情况，公司已采取和拟采取的措施如下： 1、公司董事、监事及高级管理人员等将加强学习上市公司相关法律法规及 规范性文件，及时、准确、完整地向公司披露其关联方；公司将持续督促相关主 体披露关联方及关联交易，以进一步确保交易公平、透明，不损害公司全体股东 的合法利益。此外，公司将建立反舞弊与举报制度，鼓励员工及企业利益相关方 举报和投诉企业内部的违法违规、舞弊和其他导致公司损失的情况，减少舞弊发 生的机会。 2、严格执行对外投资管理制度，并优化对投资项目的风险评估机制，强化 1 投后管理措施，对于重要投资项目，重点关注行业景气情况、企业现金流、债务 结构、合规经营情况。注重投资回报跟踪，适时开展项目预警分析，对与投资预 期偏差较为明显的项目，及时规避投资风险。根据企业会计准则，针对权 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-049 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大 会的议案》，定于2025年6月6日召开公司2024年度股东大会，具体内容详见刊 登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关 于召开2024年度股东大会的通知》。 2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限 公司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》；2025年5 月16日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公司以书面形式提 交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》。 现就收到股东提议增加2024年度股东大会临时提案函的情况以及股东大会 补充通知的情况公告如下： 一、收到股东提议增加2024年度股东大会临时 ...