Group 1 - ST凯利 announced the resignation of Mr. Wang Chong as General Manager, who will continue to serve as Chairman and other committee roles [1] - Mr. Ding Kui, the current Deputy General Manager and Board Secretary, has been appointed as the new General Manager [1] - Ms. Liu Qing is proposed to be appointed as the new Board Secretary, pending approval [1] Group 2 - For the year 2024, ST凯利's revenue composition is as follows: 56.82% from medical device manufacturing, 26.48% from instrument disinfection services, 14.48% from medical device trading, and 2.21% from other businesses [1] - The current market capitalization of ST凯利 is 4.3 billion yuan [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights ST Kelly's financial performance in Q3 2023, showing growth in revenue and net profit compared to the previous year [1] - ST Kelly reported a revenue of approximately 788 million yuan for the first three quarters of 2023, representing a year-on-year increase of 5.03% [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately 71.25 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 27.09% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.0994 yuan, which is a 27.11% increase year-on-year [1] Group 2 - As of the report date, ST Kelly's market capitalization stands at 4.3 billion yuan [2]

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-105 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 二〇二五年十月二十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-104 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于改聘总经理、拟任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王冲先 生提交的书面辞职报告，根据工作内容调整和经营管理的实际需要，王冲先生申请辞去 公司总经理职务，辞职后王冲先生将继续担任公司董事长、公司董事会战略委员会主任 委员、公司董事会提名委员会委员。根据《中华人民共和国公司法》《上海凯利泰医疗 科技股份有限公司章程》等有关规定，王冲先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。截至本公告披露日，王冲先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。王冲先生的原定总经理任期为 2025 年 5 月 11 日至 2028 年 5 月 10 日。 同时，根据公司实际经营需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会审核通过，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任刘庆女 士为董事会秘书的议案》，决议拟聘任刘庆女士为公司董事会秘书。 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-103 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第十二次会议的通知，并 于 2025 年 10 月 21 日 20 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会 会议应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名，其中惠一微、WEN CHEN （陈文）、金诗强、朱丁敏、刘学文以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王 冲先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 根据国家法律法规等文件对公司季度报告披露的要求及公司实际情况，公司 起草了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第三季 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-106 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 股票代码：300326 股票简称：ST 凯利 披露日期：二○二五年十月二十二日 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 241,862,293.98 | -11.84% | 787,958,9 ...

Core Viewpoint - ST凯利 (300326.SZ) stated that its main products are currently not applicable to the medical beauty sector and will adhere to information disclosure rules if there are any future developments in this area [1] Group 1 - The company confirmed that its current main products do not cater to the medical beauty industry [1] - The company emphasized its commitment to comply with information disclosure obligations in the event of any relevant product developments [1]

上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海凯诚君泰投资有限公司现就提名刘思伟为 上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利 泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会 资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘思伟作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人上海凯诚君泰投资有限公司提名为上海凯利泰医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-102 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1 刘思伟先生的任职资格已取得第六届董事会提名委员会第二次会议审议 通过，第六届董事会提名委员会对拟提交 2025 年第三次临时股东会审议的《关 于补选第六届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人 的履历等相关资料进行了审核，发表审查意见如下： 刘思伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》 规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁 入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形， 不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》规定的任职资格。同时，刘思伟先生具备较丰富的会计专业知识和经 验，并具备注册会计师资格。 刘思伟先生暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近 ...