证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-088 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于追认2024年度日常关联交易超额部分及 预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 因生产经营需要，公司预计 2025 年度拟与以下关联公司发生总金额不超过 3,055 万元（不含税）的销售、采购、租赁物业、咨询服务等日常关联交易。 序号 公司名称 以下简称 公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 4,330 万元，实际发生金额为人民币 司发生的交易除外）。2024 年度日常关联交易超额部分为 324.41 万元，其中接受劳务类 别超额 99.06 万元，向关联方销售商品、提供劳务类别超额 225.35 万元，本次追认的 2024 年度日常关联交易新增类别事项须提交董事会审议。 公司于 2025 年 8 月 23 日召开第六届董事会第十次会议及第五届监事会第二十二次 会议，其中董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于追认 2024 年度日常 关联交易超额部分及预计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况 公司董事会对众华出具无法表示意见的内部控制审计报告涉及的事项高度 重视，积极采取相应的措施，尽快消除相关事项及其影响。结合公司的实际情况， 公司已采取和拟采取的措施如下： 证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-084 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告 内部控制被众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）出具了无 法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）第9.4条第（四）项规定，公司出现"（四） 最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计 报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的情形，公司股票交易 被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公司出现"首个会计年度财务报告内部 控制被出具 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-087 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 表决结果：本议案以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日以电话及邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第二十二次会 议的通知。 2、公司于 2025 年 8 月 23 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-086 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。 《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站，《2025 年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《证 券时报》。 2、审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易超额部分及预计 2025 年 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第十次会议的通知，并于 2025 年 8 月 24 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中惠一微、WEN CHEN （陈文）、金诗强、朱丁敏、刘学文、狄朝平以通讯表决方式出席会议。会议由 董事长王冲先生主持，公司全部高级管 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 股票代码：300326 股票简称：ST 凯利 披露日期：二〇二五年八月二十六日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1 公司负责人王冲、主管会计工作负责人李元平及会计机构负责人（会计 主管人员）李元平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 二○二五年半年度报告 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告"第三节、管理 层讨论与分析-十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营 中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-085 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告已于 2025 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十五日 1 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-088 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于追认2024年度日常关联交易超额部分及 预计2025年度日常关联交易的公告 公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易 金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业板股票上市规 则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。 2 关联交易类 别 关联人 关联交易内 容 关联交易定价 原则 2025 年度预 计关联交易 金额（万元） 2025 年度截 至披露日已 发生金额（万 元） 上年发生金 额（万元） 租赁房屋给 关联方 上海利格泰 房租物业 市场化为原则 的协议定价 380.00 174.03 367.00 利格泰设备 房租物业 市场化为原则 的协议定价 280.00 121.17 255.85 上海意久泰 房租物业 市场化为原则 的协议定价 160.00 64.09 154.03 上海脊光 房租物业 市场化为原则 的协议定价 15.00 9.46 0 小计 835.00 368.75 776.88 向关联方销 售商品 上海利格泰 销售商品 市场化为原 ...

单位:万元 第1页 编制单位:上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | 海南市:工街以引多区) 付及区别日属公司 | | | | | | | | | | 1 / 1 / 1 / / / / / / / / / / | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | | 上市公司核算的 2025年期初占用资 2025年1-6月占用累计发生 | | 2025年1-6月占用资 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-084 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告 内部控制被众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）出具了无 法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）第9.4条第（四）项规定，公司出现"（四） 最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计 报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的情形，公司股票交易 被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公司出现"首个会计年度财务报告内部 控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报 告内部控制审计报告"的情形，上市公司应当立即披露股票交易可能 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 人"）送达的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书》（以下简称 "要约收购报告书"），涌金投资向除收购人以外的上市公司全体持有无限售条 件流通股（不包括公司回购专用证券账户持有的13,651股股份，下同，截至本公 告日，该部分回购股份已注销）的股东发出的部分要约收购（以下简称"本次要 约收购"），要约价格为5.18元/股，要约收购股份数量71,701,268股，占上市 公司总股本的10%。本次要约收购期限共计30个自然日，要约起始日期2025年7 月17日，要约截止日期2025年8月15日。 截至2025年8月15日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司提供的数据统计，在2025年7月17日至2025年8月15日要约收 购期限内，最终有26个账户，共计83,297股股份接受收购人发出的要约，收购人 收购全部预受要约的股份。 关于涌金投资控股有限公司要约收购公司股份 完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300326 证券 ...