第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 5 月 11 日 20 时以通讯方式召开会议。本次董事会会议应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名，董事王冲、金诗强、惠一微、张斌、朱丁敏、狄 朝平均以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上 海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-046 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1、审议通过了《关于聘任王冲先生为公司总经理的议案》 公司拟聘任王冲先生担任公司的总经理，任期三年。 王冲简历如下：王冲，男，1981 年 8 月出生，迈阿密大学生物医学工程系 博士、加州大学尔湾分校材料科学与化学工程系硕士。王 ...

瑞财经 刘治颖5月8日，凯利泰公告，推选王冲担任上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会董 事长。表决结果为4票同意、0票反对、2票弃权、0票回避。 公告显示，董事金诗强弃权理由为：公司章程规定董事人数为7人，公司现有的董事人数不足7人，董事 尚未补选完成，为确保治理结构的完整性，建议在董事增补完成后再启动董事长的选举程序。董事狄朝 平弃权理由为：与王冲董事交流不多，对其专业知识和能力无法判断。 简历显示，王冲，1981年8月出生，迈阿密大学生物医学工程系博士、加州大学尔湾分校材料科学与化 学工程系硕士，王冲先生于2009年8月至2013年5月在迈阿密大学担任讲师和研究助理，2013年7月至 2015年5月在上海微创医疗器械(集团)有限公司担任产品经理和研发工程师，2015年8月至2016年2月在 上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司担任医疗健康基金投资副总裁，2016年6月至2021年10月 在深圳前海君盛创新管理有限公司担任总经理及执行董事，2021年11月至今在苏州舒通医疗科技有限公 司担任总经理。 值得注意的是，这是凯利泰两个月内换的第三任董事长。3月19日，凯利泰召开临时股东大会进行董事 会换 ...

凯利泰的股东内斗仍在继续。5月11日，北京商报记者了解到，凯利泰公告新一任董事长选举结果，由 涌金投资提名的王冲当选，填补蔡仲曦"一日游"后的空缺。这一结果标志着股东阵营博弈的最新进展， 也折射出该公司持续数月的治理动荡。 自2025年3月以来，凯利泰第一大股东涌金投资与第二大股东上海欣诚意围绕控制权展开激烈争夺。3月 19日，凯利泰召开临时股东大会进行董事会换届选举，原董事长袁征（上海欣诚意实控人）以仅3.07% 的得票率落选，失去连任资格。此后，涌金投资提名的王冲与上海欣诚意提名的蔡仲曦成为董事长候选 人。4月29日，蔡仲曦以4票同意当选，但次日即因"个人原因"辞职，创下A股董事长最短任期纪录。 5月9日的选举中，王冲以4票同意、2票弃权的结果当选。弃权票来自上海欣诚意提名的金诗强、狄朝 平，理由分别为"董事人数未补全"及"对王冲能力无法判断"。 此次董事长更迭的背后，是两大股东阵营在关联交易、投资决策等核心问题上的长期分歧。 涌金投资与上海欣诚意的矛盾焦点之一是对上海利格泰的股权回购争议。凯利泰于2020年投资上海利格 泰，袁征持有后者30.75%股权并担任董事长。根据协议，若上海利格泰在2024年底前 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-042 | | 是否为控 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数 量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 上海 | | | | | | | | 质权人 | | | | 欣诚 | | | | | | | 2025 年 | 办理解 | 广发证 | | | 意投 | | | | | | | | | 券股份 | 补充质 | | | 否 | 17,031,641 | 47.24% | 2.38% | 否 | 是 | 5 月 7 | 除质押 | | | | 资有 | ...

Group 1 - Roche Pharmaceuticals announced an investment of 2.04 billion RMB to establish a biopharmaceutical production base in Shanghai, aimed at enhancing its supply chain and local production in China, with completion expected in 2029 and production starting in 2031 [1] - Hengrui Medicine's application for the market approval of its CDK4/6 inhibitor, Hydroxyethyl Sulfonate Darsilil Tablets, has been accepted by the National Medical Products Administration, targeting hormone receptor-positive, HER2-negative early or locally advanced breast cancer [2] - Sanyou Medical plans to establish a joint venture with South Korea's CGBio to research innovative cell biological materials in regenerative medicine, marking a significant step in this field [3] Group 2 - ST Kelly has elected a new chairman, Wang Chong, following the recent resignation of both the chairman and the general manager, with the board voting in favor of the appointment [4] - Yunding New Medicine's core product, Naimu Kang, has received full approval from the National Medical Products Administration for treating primary immunoglobulin A nephropathy in adults, becoming the first and only drug in China approved for this indication [5]

前总经理王正民隐瞒关联公司。 用预测收入对投资的前董事长名下公司估值，却被会计所认为依据不足；原总经理的关联公司，隐瞒真 实身份向上市公司采购商品，也因毛利异常，而被会计所质疑。一场年报审计，掀开了ST凯利 （300326.SZ）的多项关联交易背后，可能存在的种种问题。 因关联公司估值依据不足，隐瞒关联方，ST凯利的2024财报被出具保留意见，内控被出具无法表示意 见的审计报告，股票也被实施其他风险警示。 接近ST凯利董监高的知情人士张坤告诉第一财经，估值依据不足的被投企业主要是前董事长袁征的关 联公司，在聘请评估机构过程并未经过监事会或董事会决议，最初评估方法也未获会计所认可；后者则 是前总经理王正民隐瞒个人关联公司，这家公司与ST凯利已有多年交易，其中2022年度交易额和毛利 率明显异常，导致会计所质疑是否存在利益输送或损害上市公司利益的情况。 会计师事务所形成初步审计意见后，还发生了投诉一事。据张坤透露，针对会计所的投诉函并非公司行 为，是个别高管的私下行为，时任董事会成员和高管并不知情，会计所也根据投诉要点进行了一一反 驳。 在监事私下聘用评估机构、袁征的关联公司估值依据不足、王正民隐瞒关联方、个别高 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-041 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 4 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，并于 2025 年 5 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第六届董事会第 六次会议。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。王冲、惠一微、狄朝平、朱丁敏、 金诗强、张斌以通讯方式出席表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举王冲先生担任公司第六届董事会董事长的议案》 推选王冲先生担任上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会董事长。 表决结果：4 票同意、0 票反对、2 票弃权、0 票回避，本议案获得董事会审 议通过。 董 ...

报名：首届全球心血管大会 | 最新议程 合作伙伴征集：2025全球手术机器人大会 近日， 凯利泰 发布了2024年年报和2025年一季报。 | | 2024 年 | | 2023 年 | | 本年比上年增减 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 984,518,762.54 | | 956,259,537.45 | | 2.96% | 1,166,042,082.06 | | | 归属于上市公司股东的净利 | -105,565,367.23 | | 112,537,303.89 | | -193.80% | -21,282,494.18 | | | 润(元) | | | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -65,305,422.66 | | 61,648,763.58 | | -205.93% | -27,098,445.37 | | | (元) | | | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 157,752,381.96 | | 274, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利泰"或"公司"）于 2025 年 4 月 30 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第五次会 议的通知，并于 2025 年 5 月 3 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议 室召开第六届董事会第五次会议。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次由惠一微先生主持。王冲、 惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏、金诗强出席会议。公司部分监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯 利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-040 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 2、选举王冲、狄朝平、朱丁敏为提名委员会委员，其中朱丁敏为主任委员； 3、薪酬与考核委员会不做调整，委员为金诗强、朱丁敏、狄朝平，其中狄 朝平为主任委员； 4、选举惠一微、狄朝平、朱丁敏为审计委员会委员，其中朱 ...

监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求， 公司监事会对董事会关于 2024 年度财务报表保留意见审计报告、2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明出具如 下意见： 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定， 对保留意见的财务报表审计报告、无法表示意见的内部控制审计报告所涉及事项 作出的说明，客观反映了公司实际情况，监事会同意董事会出具的专项说明。 2、监事会认可公司董事会关于审计报告中的保留事项及内部控制审计报告 涉及无法表示意见事项的后续解决和应对措施，将督促公司董事会和管理层关注 事项进展、及时履行相关信息披露义务。并督促董事会和管理层继续加强内部控 制管理，完善内控体系建设，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理 水平，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议 监事会 2025 年 4 ...