证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-031 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。 4、会议主持人：董事长袁征先生 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 1 等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2023 年 5 月 22 日（星期三）14 时 50 分，会议地点为：上 海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。 网络投票时间为：2023 年 5 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 5 月 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-030 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的 议案》，定于2024年5月22日（星期三）14时50分在上海凯利泰医疗科技股份有限 公司五楼会议室召开公司2023年度股东大会，并采取现场投票与网络投票相结合 的方式。除上述特别提示外，公司于2024年5月8日在深圳证券交易所指定网站 及相关指定媒体上刊登的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于2023年度股 东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-028）列明的其他事 项不变。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-029 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00，在全景网举办 2023 年度业绩说明会，以便于 广大投资者更深入全面地了解公司情况。本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登录"全景投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司 2023 年度报告已经第 五届董事会第十四次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长袁征先生、公司总经理王 正民先生、独立董事鲁旭波先生、副总经理兼财务总监李元平先生、副总经理 兼董事会秘书丁魁先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维 码，进入 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-028 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2023年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的 议案》，定于2024年5月22日召开公司2023年度股东大会，具体内容详见刊登在中 国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。 2024年5月7日，公司董事会收到持股3%以上股东上海凯诚君泰投资有限公 司以书面形式提交的《关于增加2023年度股东大会临时提案的函》。 现就收到股东提议增加2023年度股东大会临时提案函的情况以及股东大会 补充通知的情况公告如下： 一、收到股东提议2023年度股东大会临时提案函的情况 （一）基本情况 2024年5月7日，公司董事会收到持股3%以上股东上海凯诚君泰投资有限公 司以书面形式提交的《关于增加2023年度股东大会临时提案的函》，为提高决 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-027 李元平先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对 其所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月六日 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年5 月6日收到董事李元平先生提交的书面辞职报告，李元平先生因个人原因申请辞 去公司第五届董事会董事职务，其原定任期至第五届董事会届满时止，辞去董 事职务后，李元平先生仍在公司担任副总经理兼财务总监职务。李元平先生辞 职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运 作。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，李元平先生持有公司股份25,000股，占本公司总股本的 0.0035%。其后续若买卖公司股份将继续遵守《公司法》、《证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关 规定。 1 ...

审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-023 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十五次会议的通知，并 于 2024 年 4 月 22 日 14 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王正民、王冲、郑 卫茂、戴雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》； 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议 决议》 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-026 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二○二四年第一季度报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二○二四年四月二十四日 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 1 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-025 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十五次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》请详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。 1 三、备查文件 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十五次会议的通知，并 于 2024 年 4 月 22 日 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会 会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中周志强以通讯表决方式 出席会议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事 ...

2023年度监事会工作报告 2023年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作指引》、《监事会 议事规则》等有关法律法规及公司内控制度的要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列 席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财 务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有 序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、2023年度公司监事会工作情况 《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于会计政策变更 的议案》、《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于计提 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司商誉减值准备的议案》； 2、2023 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第八次会议在公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》； 3、2023 年 8 月 24 日，公司第五届监事会第九次会议在公司会 议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于公司 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-016 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")拟向合营公司上海意 久泰医疗科技有限公司(以下简称"上海意久泰")提供借款人民币 7,140,000 元， 借款年利率为 4.20%，借款期限为五年，自上海意久泰收到首笔借款之日起起算， 上海意久泰应于借款到期日之时向公司支付借款的全部本金及利息。 2、上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.同意按持股比例等比例向其提供借款 人民币 6,860,000 元，借款年利率为 4.20%，借款期限为五年，自上海意久泰收 到首笔借款之日起起算，上海意久泰应于借款到期日之时向 Tecres S.p.A.支付借 款的全部本金及利息。 3、本次财务资助暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第 五届监事会第十四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。 4、本次财务资助暨关联交易被资助对象为公司的合营公 ...