证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-100 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）董事 会于2025年9月29日收到公司独立董事狄朝平先生的书面辞职报告。狄朝平先生 因个人原因申请辞去公司独立董事职务。辞职后，狄朝平先生不再担任公司任何 职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，狄朝 平先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 独立董事狄朝平先生的原定任期为2025年3月19日至2028年3月18日。截至本 公告披露日，狄朝平先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 公司及董事会对狄朝平先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月九日 ...

Core Viewpoint - ST凯利 has triggered the buyback conditions outlined in the shareholder agreement with Shanghai Ligetai and has issued a written buyback notice to the relevant parties [1] Group 1 - The company will repurchase its entire 7.0130% stake in Shanghai Ligetai, which corresponds to an investment of RMB 4.5938 million [1] - The total amount for the share transfer to the assignee Ligetai Zhichuang is RMB 152,029,483.02 [1] - The buyback obligation has been agreed upon by the parties involved, with Ligetai Zhichuang assuming the buyback responsibility [1]

Core Viewpoint - ST凯利 has triggered the buyback conditions as per the shareholder agreement with Shanghai Ligetai and has issued a written buyback notice to the relevant parties [1] Group 1: Buyback Agreement - The company has reached a consensus with the buyback obligor to fulfill the buyback obligation [1] - Ligetai Zhichuang has been designated as the assignee responsible for the buyback [1] - The company will transfer all its shares in Shanghai Ligetai, amounting to 7.0130% of the total shares, corresponding to an investment of RMB 4.5938 million [1] Group 2: Financial Details - The total amount for the share transfer to Ligetai Zhichuang is RMB 152,029,483.02 [1]

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-099 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过 了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2025年10月24日（星期五）14时00分 （2）网络投票时间：2025年10月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年10月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月 24日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-096 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，并 于 2025 年 9 月 27 日 20 时以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的 董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中惠一微、WEN CHEN（陈文）、金诗 强、朱丁敏、刘学文、狄朝平以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生 主持，公司全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股 份暨关联交易的议案》 为进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率，根据《有关上海利格泰生 物科技股份有限公司之股东协议》（以下简称 ...

Group 1 - ST凯利 held its 11th meeting of the 6th Board of Directors on September 27, 2025, discussing the proposal for the reappointment of the financial audit institution [1] - For the year 2024, ST凯利's revenue composition is as follows: 56.82% from medical device manufacturing, 26.48% from instrument disinfection services, 14.48% from medical device trading, and 2.21% from other businesses [1] - As of the report date, ST凯利's market capitalization is 4.2 billion yuan [2]

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-097 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率，根据《有关上海利格泰生物科技 股份有限公司之股东协议》（以下简称"《上海利格泰股东协议》"）的约定，目前已 触发《上海利格泰股东协议》中约定的回购条件。经各方协商一致，回购义务人同意履 行回购义务，并指定受让方上海利格智创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"利 格智创"）承担回购责任；同时，基于 2022 年 12 月，上海利格泰生物科技股份有限公 司（以下简称"上海利格泰"）为收购公司持有的上海利格泰子公司上海利格泰医用设 备有限公司(以下简称"利格泰设备")和上海意昕医疗科技有限公司（以下简称"意昕医 疗"）之股权，向公司定向增发新增股份（以下简称"换股股份"），对应上海利格泰 125.5336 万元注册资本（具体详见公司于 2022 年 12 月 23 日披露的《关于 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-098 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司续聘财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度财务报告审计意见 为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见，为公司 2024 年度内部控制出具无法表示 意见的审计报告。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事 务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所 （特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务 经验。 1 人员信息：众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 180 人。 业务规模：众华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

公司合计持股5%以上的股东上海凯诚君泰投资有限公司、吕向东先生、李虹女士、刘 双全先生、魏永梅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-095 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司股东增加一致行动人的公告 特别提示 1、2025年9月23日，吕向东先生与上海凯诚君泰投资有限公司（以下简称"凯 诚君泰"）、李虹女士、刘双全先生、魏永梅女士签订《一致行动协议》，各方 在凯利泰股东会表决等相关事宜中保持一致行动。 2、本次变动仅涉及公司合计持股5%以上股东一致行动人成员构成发生变化， 不涉及向市场减持，不涉及要约收购，不会导致公司实际控制人、控股股东发生 变化。 1 | 姓名 | 吕向东 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号码 | 1101081966******** | | 住所/通讯地址 | 北京市海淀区******** | | 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 | 三 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-094 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司股东增持公司股份计划股份变动触及 1% 暨实施结果的公告 公司合计持股5%以上的股东上海凯诚君泰投资有限公司、李虹女士、刘双全先生、魏 永梅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况： 3、本次增持计划公告前12个月内，凯诚君泰、李虹、刘双全、魏永梅及其 一致行动人未披露增持计划。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）合计持股5%以上股 东上海凯诚君泰投资有限公司（以下简称"凯诚君泰"）、李虹女士、刘双全先 生、魏永梅女士基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可，计划自 2025年7月11日起的6个月内，增持公司股份不低于14,339,000股。其中，李虹女 士和刘双全先生已于2025年7月11日至2025年9月25日以集中竞价的方式合计增 持公司股份21,227,263股，凯诚君泰、李虹、刘双全和魏永梅合计持股比例从 5.00% ...