上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促 进公司管理层充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展的良好环境，促进公 司健康发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、 监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。公司于 2024 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事对该议案均回避表决，该议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2、被保险人：公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具 体以与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿限额为人民币 50,000,000 元/年（具 体以与保险公司协商确定的金额为准），具体以最终签订的保险合同为准。 证券代码：300326 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-040 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司聘任财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的会计师 事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、拟变更会计师事务所的原因：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为 公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）有关规定，为保证审计工作的独立性 和客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 4、公司变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会【2023】4 号）的规定。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十七次会议，于 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-037 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券 账户中留有股份 13,651 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定：上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、 利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出 借，因此公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。公司本次权益分 派具体实施方案为：以公司目前的总股本 717,026,333 股为基数，扣除回购专户 持有股份 13,651 股后的股本 717,012,682 股为基数向全体股东按每 10 股派发现 金股利人民币 0.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次实施权益分派后，权益分派实施后的除权除息价格计算如下： 本次实施权益分派后，公司每股现金红利计算如下：本次实际现金分红总额 =实际参与现金分红的股本× ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股 票期权的议案》，鉴于公司层面业绩考核目标与个人层面绩效考核要求均未达成， 根据《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的 规定，2020 年股票期权激励计划未达到行权条件，激励对象在对应行权期内所 获授但尚未行权的股票期权由公司注销，前述已授予但不符合行权条件的股票期 权 3,300 万份由公司予以注销。公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关 于注销 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》，同意注 销已授予但不符合行权条件的股票期权 3,300 万份。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于注销 2020 年股票期权激励计划股票期权的公告》（公告编号：2024-034）。 经中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-034 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过 《关于注销 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》。根据 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《2020 年股票激励计划（草案）》"）的规定和公司 2020 年第二次临时股东 大会的授权，公司将注销股票期权 3,300 万份，本次注销完成后，公司 2020 年 股票激励计划已授予的股票期权将全部注销完毕。现将相关事项公告如下： 一、2020 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2020 年股票激励计划（草案）》及 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》，并提 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-032 关联董事袁征回避表决。表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回 避获得通过。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十六次会议的通知，并 于 2024 年 6 月 28 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会 会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中袁征、王正民、惠一微、 王冲、戴雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股 票期权的议案》 鉴于公司层面业绩考核目标 ...

1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十六次会议的通知。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-033 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于注销 2020 年股票期权激励计划股 票期权的公告》（公告编号：2024-034）请详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 2、公司于 2024 年 6 月 28 日 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监 事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中： 周志强以通讯表决方式出席会议）。 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划 ...

上海市广发律师事务所 关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划股票期权的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划股票期权的 法律意见书 致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯利泰医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实施 2020 年股票期权激励计 划事项（以下简称"2020 年股票激励计划"）的专项法律顾问，就注销 2020 年 股票期权激励计划股票期权的事项（以下简称"本次注销事项"），根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）（以 ...

第一条 为加强上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理，建 立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高 上市公司整体运作效率和抗风险能力，维护公司总体形象和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》、财政部《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司章程等法律法规和本公司有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。公司各职能部门、公司委派至各子公司的董事 /执行董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第三条 本制度所称子公司包括（1）由公司 100%控股的全资子公司；（2）与其他公司或自 然人共同出资设立的，持股 50%以上的控股子公司；（3）公司持股比例未达到 50%但能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的子公司。 第二章 管理职责 第四条 子公司应当执行公司对子公司的各项制度规定。 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | 文档编号： | 版本：V/1 | | --- | --- | --- | | 制度类 | | | 子公司管理制度 第一章 总 则 第 ...

上海市广发律师事务所 关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 于 2024 年 5 月 22 日在公司五楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘 请，委派律师成赟、藕淏律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及 出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏 ...