上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：章鑫蕾，2009 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司 审计、2024 年开始在众华所执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；截至本 公告日，近三年签署 1 家上市公司审计报告，挂牌公司 2 家，复核挂牌公司 4 家。 签字注册会计师：陈泓洲，2013 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市 公司审计，2024 年开始在众华所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；截 至本公告日，近三年签署上市公司审计报告 3 家。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请众华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对众华所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。评 估后，本公司认为众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达审计意见。具体情况如下： 一、众华所基本情况 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了有效地开展公司经营活动， 控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结 合自身经营管理特点和实际情况，不断完善公司治理，强化内控建设，有效防范了经营决策 及管理风险，保证公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益。公司董事会对 2024 年度公司内部控制的规范性、完整性以及实施的有效性进行全面评估。 一、董事会对内部控制自我评价报告真实性的声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部 控制的日常运行。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-22 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司《2025年第一季度报告》已于2025年4月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-035 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）董事 会于2025年4月28日收到公司总经理夏天先生的书面辞职报告。夏天先生因个人 原因申请辞去公司总经理职务，夏天先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，夏天先生的辞职报告自送达公司董 事会之日生效。夏天先生的辞职不会影响公司的正常运行，亦不会对公司的日常 经营管理及未来发展产生不利影响。公司将按照相关法定程序尽快完成总经理的 聘任工作。 夏天先生原定任期至2028年4月6日止。截至本公告披露日，夏天先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 感谢夏天先生这段时间为公司的辛苦付出。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二○二五年四月三十日 1 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-027 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认 权益工具投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 日、 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认权益工具投资公允价值变动的议 案》。现就相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备及确认权益工具投资公允价值变动情况概述 （一）本次计提减值准备及确认权益工具投资公允价值变动的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日 的公司及下属控股公司应收票据、应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投 资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、商誉等相关资产进行了全面清查，对相 关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业 会计准则》 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-021 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月28日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司< 2024年年度报告>及其 摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》已于2025年4月30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-32 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金理财的议案》，为提高资金使用效率、增加公司收益，公司 拟使用部分闲置自有资金进行理财，具体计划如下: 一、投资概况 1、资金额度 为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行理财。任意连续 12 个月内委托理财的单日最高 余额不得超过 100,000 万元，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重 复计算，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。 2、资金来源 公司用于理财的资金为自有资金，资金来源合法合规。 3、投资产品品种 5、信息披露 公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。 6、关联关系说明 公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-30 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理登记备案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 鉴于公司拟将 2020 年完成回购并存放于回购专用证券账户的 13,651 股股份全部予 以注销，并相应减少公司注册资本，本次注销完成后，公司股份总数将由 717,026,333 股 变更为 717,012,682 股，公司注册资本将由人民币 717,026,333 元变更为人民币 717,012,682 元，现拟对《公司章程》进行修订。 二、主要修订内容 | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-036 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向多家银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提 交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充 足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的商业银行申请总额不 超过人民币 8 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用 于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限 为 1 年，授信期限内额度可循环使用。 特此公告。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内 以相关银行与公司及公司全资或控股子公司实际发生的贷款金额为准。公司管理 层可根据经营情况增加授信 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海凯 利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众 华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。截至 2024 年 12 月 31 日，众华所首席合伙人为陆士敏先生，合伙人人数为 68 ...