上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交 易符合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性 文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或者 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （四）监督及评估公司的内部控制； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作 用，督促董事正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律法规、 规范性文件，以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一；设董事长 一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 上海凯利泰医疗科技股份有限公司为了加强对外投资内部控制，规范对外投 资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及《上海凯利泰医疗科技股 份有限公司章程》，并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资 产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股子公司（以下合称"子 公司"）、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购等。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也 适用于本制度。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 本制度约束的对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。公司管理制度另有专门规定的，如委托理财、委托贷 款、对外提供财务资 ...

反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一条 为加强上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益， 确保公司经营目标的实现和公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、 《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 反舞弊与举报管理工作旨在规范公司董事、高管及所有员工职业行 为，严格遵守法律法规、职业道德及公司规章制度，营造廉洁从业、勤勉尽职的 工作氛围，防止损害公司及控股子公司和股东利益的行为发生。 第三条 反舞弊与举报管理工作遵循以下原则： （一）严格按照国家法律法规、规章政策、公司规章制度处理问题； （二）严格按照实事求是的原则，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处 理恰当； （三）严格执行保密原则，维护相关当事人的合法权益不受侵害。 （四）重要性原则，重点关注对公司财务报告、声誉、合规和股东权益产生 严重影响的舞弊行为 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司全体员工。 第五条 本制度所指管理层，指公司任命的 ...

致全体股东报告书 公司名称：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 公司住所：上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路 528 号 23 幢 2 楼 股票上市地点：深圳证券交易所 证券代码：300326 证券代码：ST 凯利 公告编号：2025-078 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 关于涌金投资控股有限公司 要约收购事宜 股票简称：ST 凯利 股票代码：300326 董事会报告书签署日期：二〇二五年八月 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会关于涌金投资控股有限公司要约收购事宜致全体股东报告书 有关各方及联系方式 上市公司（被收购人）：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上市公司办公地址：上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢 联系人：孙梦辰 联系电话：021-50728758 收购人：涌金投资控股有限公司 收购人办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 15 楼 独立财务顾问名称：华金证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼 30 层 联系人：熊炎辉 张寅韬 联系电话：021-20655588 1 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会关于涌金投资控股有 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-077 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进公司 管理层充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展的良好环境，促进公司健康 发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级 管理人员及其他有关责任人购买责任险。公司于 2025 年 8 月 4 日召开第六届董 事会第九次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》， 全体董事对该议案均回避表决，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事、高级管理人员责任险方案 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理 层及其授权代表办理购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于 确定其他责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权 并减资退出上海景正医疗科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日 召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于出售洁诺医疗管理集团有 限公司股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司的议案》，同意将公司通过 上海景正医疗科技有限公司（以下简称"景正医疗"）间接持有的洁诺医疗管理 集团有限公司（以下简称"洁诺医疗"）36.9000%的股权出售给上海荟添医疗科 技有限公司（以下简称"荟添医疗"或"交易对方"）；同时，公司计划通过定向 分红和定向减资的方式退出对景正医疗的投资。 一、交易概述 公司拟将其通过景正医疗间接持有的洁诺医疗 36.9000%的股权以 16,200 万 元的交易价格出售给荟添医疗（以下简称"本次股权转让"）；同时，公司计划通 过定向分红和定向减资的方式退出对景正医疗的投资（以下简称"本次减资"，与 "本次股权转让"统称"本次交易"）。首先，景正医疗以定向分红方式向公司分 ...

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-079 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2025年8月28日（星期四）14时50分 （2）网络投票时间：2025年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年8月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月28 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。同一表决权只能选择现场、网络或符 ...