上海市广发律师事务所 关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临 时股东会于 2025 年 10 月 24 日在上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派律师邵彬、成赟律师出席现场会 议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均 ...

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-109 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。 4、会议主持人：董事长王冲先生 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2025 年 10 月 24 日（星期五）14 时，会议地点为：上海凯 利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。 网络投票时间为：2025 年 10 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 10 月 24 日上午 9:15—9: ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-110 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十四日 2 附：刘思伟先生简历 刘思伟先生：男，1988年1月出生，中国国籍，群众。毕业于北京师范大学， 金融学专业本科学历，中国注册会计师。2010年10月至2014年11月任职于德勤华 永会计师事务所北京分所，历任税务顾问、高级税务顾问，2014年12月至2017 年2月任职于奇虎三六零公司投资经理，2017年3月至2019年11月任职于量化空间 信息技术（北京）有限公司投资总监，2019年12月至2021年6月任职于黑龙江飞 鹤乳业有限公司高级经理；2021年7月至今在苏州英莱特医疗科技有限公司担任 财务总监。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）独立 董事狄朝平先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，狄朝平先 生的原定任期为2025年3月19日至2028年3月18日，辞 ...

公司董事会对众华出具无法表示意见的内部控制审计报告涉及的事项高度 重视，积极采取相应的措施，尽快消除相关事项及其影响。结合公司的实际情况， 公司已采取和拟采取的措施如下： 1、公司董事及高级管理人员等持续加强学习上市公司相关法律法规及规范 性文件，进一步规范公司治理和三会运作机制，提升公司规范化运作水平。同时 加强全员学习，要求各职能部门、各子公司管理层和员工通过内训、外训等方式 证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-107 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告 内部控制被众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）出具了无 法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）第9.4条第（四）项规定，公司出现"（四） 最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-108 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会的议案3.00《关于补选第六届董事会独立董事的议案》系由单独持有 公司1%以上股份的股东上海凯诚君泰投资有限公司提议作为临时提案直接提交 公司2025年第三次临时股东会审议。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月27日 召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第三次 临时股东会的议案》，定于2025年10月24日召开公司2025年第三次临时股东会， 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见刊登在中国证监会 指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2025年第 三次临时股东会的通知》（2025-099）。2025年10月10日，公司董事会收到持 股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2025年 第三次临时股东会临时提案的函》； ...

Core Viewpoint - ST凯利 reported a decline in operating revenue for Q3 2025, while net profit showed a slight increase, indicating mixed financial performance [1] Financial Performance - Operating revenue for Q3 2025 was 242 million yuan, a year-on-year decrease of 11.84% [1] - Net profit attributable to shareholders was 27.44 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 6.26% [1] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was 18.35 million yuan, which represents a year-on-year decrease of 4.51% [1]

Core Viewpoint - ST Kelly (300326.SZ) reported a decline in operating revenue for Q3 2025, while net profit attributable to shareholders increased slightly, indicating mixed financial performance [1] Financial Performance - Operating revenue for Q3 2025 was 242 million yuan, a year-on-year decrease of 11.84% [1] - Net profit attributable to shareholders was 27.44 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 6.26% [1] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 18.35 million yuan, showing a year-on-year decline of 4.51% [1]

Core Insights - ST Kelly (300326.SZ) reported a revenue of 788 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 5.03% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 71.25 million yuan, marking a year-on-year increase of 27.09% [1] - The non-recurring net profit was 52.11 million yuan, showing a year-on-year growth of 18.07% [1] - The basic earnings per share stood at 0.0994 yuan [1]

Group 1 - ST凯利 announced the resignation of Mr. Wang Chong as General Manager, who will continue to serve as Chairman and other committee roles [1] - Mr. Ding Kui, the current Deputy General Manager and Board Secretary, has been appointed as the new General Manager [1] - Ms. Liu Qing is proposed to be appointed as the new Board Secretary, pending approval [1] Group 2 - For the year 2024, ST凯利's revenue composition is as follows: 56.82% from medical device manufacturing, 26.48% from instrument disinfection services, 14.48% from medical device trading, and 2.21% from other businesses [1] - The current market capitalization of ST凯利 is 4.3 billion yuan [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights ST Kelly's financial performance in Q3 2023, showing growth in revenue and net profit compared to the previous year [1] - ST Kelly reported a revenue of approximately 788 million yuan for the first three quarters of 2023, representing a year-on-year increase of 5.03% [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately 71.25 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 27.09% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.0994 yuan, which is a 27.11% increase year-on-year [1] Group 2 - As of the report date, ST Kelly's market capitalization stands at 4.3 billion yuan [2]