证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-046 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十八次会议的通知，并 于 2024 年 10 月 22 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会 会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王冲、惠一微、郑卫茂、 戴雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持，公司部 分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海凯利泰医疗科技股份 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-049 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 | --- | --- | --- | |---------------------------------|--------|-------| | 股票代码： | 300326 | | | 股票简称：凯利泰 | | | | 披露日期：二○二四年十月二十三日 | | | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要 ...

上海市广发律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 1 关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 9 月 13 日在公司五楼会议室召开。上海市广发律师事务所 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-045 （一）会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）14 时 50 分，会议地点为：上 海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。 网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。 4、会议主持人：董事兼总经理王正民 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-044 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2024年9月13日（星期五）14时50分 （2）网络投票时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年9月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月13 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-041 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2024年9月13日（星期五）14时50分 （2）网络投票时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年9月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月13 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司 ...

| | | | 4年1-6月井 | | 郑关动 泰总工民间来主 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | : 四申博 上海凯发展示范素达得到了 | | | | | | | | | | 单位: 万元 | | 出营委员 | 金石用方名称 | 同公中土岸式用 | t对同公布 目棒书会 | | 14 长震用台目。 （息席舍不） | （卧卧）息房站金 | 藤雯韦斯书籍 | 用古未目3苹￥202 | 日期知识用 | 员出租店 | | 全国拥其及人情经营实,未知如意 全国朝其及人情经营之及其朝馆。 tá d | | | | | | | | | | | | 关联系及其用关 郑关此其 来书会演 书馆 र्मिंग ਸਿੱਟੀ | 社会未求的 | 同公布土岸式来 《 | 黨對區公布 目棒甘会 | 古 除甲安& 赠余金运20 | 士发长夏田古目9-1平 （息怀含不）赠金 | （上中）官店印变 爱目早目9-1±470Z | 藤零五常井夏 | 古未目a字p202 藤永金资 | 風與紙来 | 员科来主 | | ** ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十七次会议的通知。 2、公司于 2024 年 8 月 26 日 14 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式 召开监事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中： 周志强以通讯表决方式出席会议）。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-038 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》 为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促 进公司管理层充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展的良好环境，促进公 司健康发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、 监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。 表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。 4、会议由周志强先生主持， ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with a total revenue of RMB 500 million, representing a 25% growth compared to the same period in 2023[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥475,893,956.12, a decrease of 8.96% compared to ¥522,702,621.49 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥30,238,041.37, down 73.64% from ¥114,712,674.84 year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,924,896.24, a decline of 64.08% compared to ¥69,398,169.53 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was ¥32,543,980.88, representing an 81.09% decrease from ¥172,141,525.54 in the same period last year[13]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately ¥45.86 million, compared to ¥151.79 million in the first half of 2023, reflecting a decline of 69.8%[115]. - The company reported a significant decrease in sales expenses, which fell to CNY 78,924,812.29 from CNY 104,259,380.18, a decrease of 24.4%[112]. - The company reported a total of RMB 924.30 million in financial assets at fair value, with a decrease of RMB 22.25 million in fair value changes during the reporting period[43]. Market Strategy and Expansion - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% to 30%[8]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[8]. - A strategic acquisition of a local medical technology firm is anticipated to enhance the company's product offerings and increase market competitiveness[8]. - The company aims to enhance its market share and influence in the medical device sales sector by deepening its distribution channels and collaborating with various hospitals[22]. - The company plans to continue its market expansion efforts and explore potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[54]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in research and development for new technologies, focusing on low-temperature plasma radiofrequency ablation products[8]. - The company continues to explore new materials and technologies to innovate its product lines in the orthopedic sector[17]. - The company has made significant investments in research and development for new medical technologies and products, particularly in the orthopedic and pain management sectors[54]. - Research and development investment rose by 19.89% to ¥29,600,405.41 from ¥24,689,982.92, reflecting the company's commitment to innovation[34]. Acquisitions and Subsidiaries - The acquisition of Elliquence, LLC has enabled the company to expand into new business areas within orthopedic devices and leverage existing distribution channels[21]. - The acquisition of 100% of Elliquence, LLC has accelerated the introduction of its products into the domestic market, with plans for further academic promotion and physician education[25]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Jiangsu Aideer Medical Technology Co., Ltd., increasing its registered capital to CNY 110 million[53]. - The company has included 26 subsidiaries in its consolidated financial statements, an increase of 4 and a decrease of 2 compared to the previous period[138]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,367,072,932.63, reflecting a slight increase of 0.39% from ¥3,354,004,114.33 at the end of the previous year[13]. - The company's long-term equity investments increased slightly by 0.02% to ¥164,354,105, indicating stability in this area[39]. - The company's trading financial assets increased by 40.41% to ¥591,464,900.90, reflecting a rise in bank wealth management products[39]. - Total assets decreased to CNY 2,713,841,761.08 from CNY 2,796,617,543.33, a decline of 3.0%[110]. Risk Management - The management has identified potential risks, including regulatory changes and market competition, and has outlined strategies to mitigate these risks[3]. - The company faces significant risks related to orthopedic centralized procurement policies, which have led to substantial price reductions for key products, potentially impacting sales volume and profitability[57]. - The company emphasizes the importance of maintaining competitive advantages in technology, cost, and brand to mitigate market competition risks[57]. Shareholder and Governance - The company will not distribute cash dividends for this fiscal year, opting to reinvest profits into growth initiatives[3]. - The company emphasizes shareholder rights protection by ensuring transparent communication and information disclosure[70]. - The company confirmed that all commitments to minority shareholders were fulfilled on time[74]. - The company held its annual general meeting on May 22, 2024, with an investor participation rate of 17.78%[65]. Compliance and Regulations - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[70]. - The company adheres to labor laws and regulations, focusing on employee rights and welfare[70]. - The financial report for the half-year period was not audited[105]. Operational Efficiency - The company aims to enhance product profitability through production efficiency improvements and cost control measures in response to the orthopedic consumables procurement policy[17]. - The company has strengthened its layout in the medical device distribution sector, enhancing sales channels and promoting diversified medical device delivery services[22]. - The company is focused on enhancing its sales model adaptability in response to changes in the distribution landscape due to centralized procurement[57]. Financial Reporting and Accounting - The financial statements are prepared based on the accrual basis of accounting, with historical cost as the measurement basis, except for certain financial instruments measured at fair value[141]. - The company follows the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status and operating results[142]. - The company has a significant accounting policy that requires the recognition of bad debt provisions for accounts receivable exceeding RMB 1 million[146].

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-037 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十七次会议的通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王冲、惠一微、 鲁旭波、戴雪光以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持，公司部 分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本 ...