证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-102 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1 刘思伟先生的任职资格已取得第六届董事会提名委员会第二次会议审议 通过，第六届董事会提名委员会对拟提交 2025 年第三次临时股东会审议的《关 于补选第六届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人 的履历等相关资料进行了审核，发表审查意见如下： 刘思伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》 规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁 入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形， 不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》规定的任职资格。同时，刘思伟先生具备较丰富的会计专业知识和经 验，并具备注册会计师资格。 刘思伟先生暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近 ...

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-101 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月27日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东 会的议案》，定于2025年10月24日召开公司2025年第三次临时股东会，具体内容详 见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2025年第三次临时股东会的 通知》。 2025年10月10日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公司 以书面形式提交的《关于增加2025年第三次临时股东会临时提案的函》。 现就收到股东提议增加2025年第三次临时股东会临时提案函的情况以及股东会 补充通知的情况公告如下： 一、收到股东提议2025年第三次临时股东会临时提案函的情况 （一）基本情况 2025年10月10日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公 司以书面形式提交的《 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事候选人 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺 如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承 诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：刘思伟 2025 年 10 月10日 （刘思伟） 根据上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称公司）股东上海凯诚君泰 投资有限公司（持有公司3.51%股份）提名，本人刘思伟拟担任公司第六届董事会 独立董事。截至本承诺函披露日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 培训证明。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-100 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）董事 会于2025年9月29日收到公司独立董事狄朝平先生的书面辞职报告。狄朝平先生 因个人原因申请辞去公司独立董事职务。辞职后，狄朝平先生不再担任公司任何 职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，狄朝 平先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 独立董事狄朝平先生的原定任期为2025年3月19日至2028年3月18日。截至本 公告披露日，狄朝平先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 公司及董事会对狄朝平先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月九日 ...

Core Viewpoint - ST凯利 has triggered the buyback conditions outlined in the shareholder agreement with Shanghai Ligetai and has issued a written buyback notice to the relevant parties [1] Group 1 - The company will repurchase its entire 7.0130% stake in Shanghai Ligetai, which corresponds to an investment of RMB 4.5938 million [1] - The total amount for the share transfer to the assignee Ligetai Zhichuang is RMB 152,029,483.02 [1] - The buyback obligation has been agreed upon by the parties involved, with Ligetai Zhichuang assuming the buyback responsibility [1]

Core Viewpoint - ST凯利 has triggered the buyback conditions as per the shareholder agreement with Shanghai Ligetai and has issued a written buyback notice to the relevant parties [1] Group 1: Buyback Agreement - The company has reached a consensus with the buyback obligor to fulfill the buyback obligation [1] - Ligetai Zhichuang has been designated as the assignee responsible for the buyback [1] - The company will transfer all its shares in Shanghai Ligetai, amounting to 7.0130% of the total shares, corresponding to an investment of RMB 4.5938 million [1] Group 2: Financial Details - The total amount for the share transfer to Ligetai Zhichuang is RMB 152,029,483.02 [1]

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-099 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过 了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2025年10月24日（星期五）14时00分 （2）网络投票时间：2025年10月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年10月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月 24日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-096 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，并 于 2025 年 9 月 27 日 20 时以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的 董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中惠一微、WEN CHEN（陈文）、金诗 强、朱丁敏、刘学文、狄朝平以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生 主持，公司全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股 份暨关联交易的议案》 为进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率，根据《有关上海利格泰生 物科技股份有限公司之股东协议》（以下简称 ...

Group 1 - ST凯利 held its 11th meeting of the 6th Board of Directors on September 27, 2025, discussing the proposal for the reappointment of the financial audit institution [1] - For the year 2024, ST凯利's revenue composition is as follows: 56.82% from medical device manufacturing, 26.48% from instrument disinfection services, 14.48% from medical device trading, and 2.21% from other businesses [1] - As of the report date, ST凯利's market capitalization is 4.2 billion yuan [2]

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-097 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率，根据《有关上海利格泰生物科技 股份有限公司之股东协议》（以下简称"《上海利格泰股东协议》"）的约定，目前已 触发《上海利格泰股东协议》中约定的回购条件。经各方协商一致，回购义务人同意履 行回购义务，并指定受让方上海利格智创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"利 格智创"）承担回购责任；同时，基于 2022 年 12 月，上海利格泰生物科技股份有限公 司（以下简称"上海利格泰"）为收购公司持有的上海利格泰子公司上海利格泰医用设 备有限公司(以下简称"利格泰设备")和上海意昕医疗科技有限公司（以下简称"意昕医 疗"）之股权，向公司定向增发新增股份（以下简称"换股股份"），对应上海利格泰 125.5336 万元注册资本（具体详见公司于 2022 年 12 月 23 日披露的《关于 ...