4月29日，凯利泰（300326）发布2024年年报。报告显示，2024年公司实现营业收入9.85亿元，同比增 长2.96%；归属于上市公司股东的净利润-1.06亿元。 2024年，凯利泰在国家及省市联盟常态化开展高值医用耗材集中带量采购的背景下，积极应对医疗卫生 体制改革的新变化，坚持贯彻执行内生与外延并重的发展战略，持续对主营业务进行调整和优化。 报告期内，公司椎体成形业务实现销售收入27,617.75万元；创伤类或脊柱类骨科植入物业务实现销售收 入6,449.27万元，毛利率小幅提高。低温射频（能量平台）业务实现销售收入21,873.88万元，较上年度 增幅10.48%；医疗器械贸易业务实现销售收入14,258.97万元；消毒灭菌服务实现销售收入26,073.78万 元，较上年度增幅21.88%，毛利率基本持平。 在产品研发及注册方面，公司积极投入多项新产品研发，报告期内，公司授权专利共45项，其中发明专 利10项。研发投入总计为4,398.34万元，占当期营业收入比为4.47%。公司依托专业的研发团队并结合 外延并购战略，瞄准骨科医疗器械的发展趋势，坚持产品的滚动开发，逐步实现公司产品从技术跟随到 技 ...

晨会纪要 2025-04-30 2025 年 04 月 30 日 星期三 【摘要】 【今日上市】 | 603014 威高血净 2025-04-30(初步询价起始日期) | | --- | | 603014 威高血净 2025-04-30(初步询价终止日期) | | 920066 科拜尔 2025-04-30(上市日(公众部分)) | 【公告停牌】 002124 ST天邦 2025-04-30(刊登公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告,停牌一天) 002289 ST宇顺 2025-04-30(刊登公司股票申请公司股票交易撤销其他风险警示及被实施退市风险警示暨停牌的公 告,停牌一天) 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 2025-04-30(为了保护投资者的利益,易方达原油(QDII-LOF- FOF)A(人民币份额)将于2025年4月30日开市起至当日10:30停牌) 180602 中金印力消费REIT 2025-04-30(刊登分红公告,2025年4月30日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌 。) 300013 *ST新宁 2025-04-30(刊登公司股票交易撤 ...

蔡仲曦先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露 日，蔡仲曦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 感谢蔡仲曦先生这段时间为公司的辛苦付出。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-033 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）董事 会于2025年4月28日收到公司董事长蔡仲曦先生的书面辞职报告。蔡仲曦先生因 个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡仲曦先生的辞职不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司 正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规尽快 完成董事的补选、董事长的选举。 二○二五年四月三十日 1 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年财务决算报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二 0 二四年度财务决算报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二○二五年四月三十日 1 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 98,451.88 万元，较上年度增长 2.96%，营业利润和利润总额分别为 -10,700.81 万元和-11,037.09 万元，分别较上年同期下降 176.39%和 182.63%；归属于上市公司股东的净 利润-10,556.54 万元，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-6,530.54 万元，分别较上年同期 下降 193.80%和 205.93%。报告期内，公司整体经营业绩较上年同期有较大幅度变动，主要受以下因素综 合影响： 1、报告期内，椎体微创业务实现销售收入 27,617.75 万元，较上年度降幅 6.49%，本年度毛利率 55.40%， 与上年度毛利率 60.66%相比，有一定程度下降，主要系该板块业务 2023 年度系自第二季度开始受到脊柱 类骨科耗材集采政策影 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-31 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、库存股份的基本情况 第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议分别审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于回购公司股份方案（调整后）的议案》， 同意使用公司自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施 股权激励计划或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元，不 超过人民币1.5亿元，回购股份价格不超过人民币12.00元/股（含12.00元/股），回 购股份期限自董事会审议方案通过之日起不超过12个月。 截至2020年1月4日，公司本次回购期限已届满，且公司累计通过股票回购专 用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为8,513,651股，占公司总股本 的1.178%，最高成交价为10.77元/股，最低成交价为9.34元/股，支付的总金额为 86,959,460.42元人民币（含交易费用），本次回购实施完毕。 二 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-029 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案及高级管理人员绩效 奖金方案的公告 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第三次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级 管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪酬的议案》，其中全体董事对《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，将其直接提交公司 2024 年年度股东大会审议； 《关于高级管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪酬的议案》以 2 票同意、5 票反对、0 票弃权、0 票回避，未获得董事会审议通过。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 对非标准审计意见涉及事项的专项说明 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计 机构，众华会计师事务所对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告， 以及出具了无法表示意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意 见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 公司董事会对该审计意见涉及事项作如下说明： 一、非标意见涉及事项的详细情况 （一）导致保留意见审计报告所涉及事项 众华会计师事务所对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具了保留意见的 审计报告，形成保留意见的基础具体如下： 1、截至 2024 年 12 月 31 日止，凯利泰账面权益工具投资形成的资产金额为 26,750.39 万元（不含商誉），占资产总额的 7.98%。其中，以权益法核算的对合 营、联营企业的长期股权投资期 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规 章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责 地开展各项工作。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 一、公司 2024 年经营工作回顾 2024 年，公司紧紧围绕年初制定的战略和经营目标，统筹推进各项生产经 营工作，通过加强研发创新、优化产品结构、落实提质增效等措施，推动公司经 营业绩持续向上发展，为企业高质量发展夯实了根基。 2024 年度，公司实现营业收入 98,451.88 万元，较上年度增长 2.96%，营业 利润和利润总额分别为-10,700.81 万元和-11,037.09 万元，分别较上年同期下降 176.39%和 182.63%；归属于上市公司股东的净利润-10,556.54 万元，扣除非经常 损益后归属于 ...

2、监事会认可公司董事会关于审计报告中的保留事项后续解决和应对措施， 将督促公司董事会和管理层关注事项进展、及时履行相关信息披露义务。并督促 董事会和管理层继续加强内部控制管理，完善内控体系建设，有效保证内部控制 的严格执行，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东，特别是中小股 东的合法权益。 监事会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求， 公司监事会对董事会关于 2024 年度财务报表保留意见审计报告、无法表示意见 的内部控制审计报告涉及事项的专项说明出具如下意见： 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定， 对保留意见审计报告所涉及事项作出的说明，客观反映了公司实际情况，监事会 同意董事会出具的专项说明。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议 监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 2025 年 4 月 28 日 ...

鉴于张斌先生离职后，公司董事会下属提名委员会、审计委员会、战略委员 会独立董事人数未超过半数，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规 定，张斌先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后或者董事会 审议通过调整相关专门委员会人员组成的相关议案使相关专门委员会人员组成 符合上述法律法规的要求之日起生效。在此之前，张斌先生仍将按照相关法律法 规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职 责。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-034 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）董事 会于2025年4月28日收到公司独立董事张斌先生的书面辞职报告。张斌先生因个 人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第六届董事会提名委员会委员、审 计委员会 ...