上海凯利泰医疗科技股份有限公司 对非标准审计意见涉及事项的专项说明 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计 机构，众华会计师事务所对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告， 以及出具了无法表示意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意 见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 公司董事会对该审计意见涉及事项作如下说明： 一、非标意见涉及事项的详细情况 （一）导致保留意见审计报告所涉及事项 众华会计师事务所对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具了保留意见的 审计报告，形成保留意见的基础具体如下： 1、截至 2024 年 12 月 31 日止，凯利泰账面权益工具投资形成的资产金额为 26,750.39 万元（不含商誉），占资产总额的 7.98%。其中，以权益法核算的对合 营、联营企业的长期股权投资期 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-021 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月28日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司< 2024年年度报告>及其 摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》已于2025年4月30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海凯 利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众 华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。截至 2024 年 12 月 31 日，众华所首席合伙人为陆士敏先生，合伙人人数为 68 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-22 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司《2025年第一季度报告》已于2025年4月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-029 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案及高级管理人员绩效 奖金方案的公告 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第三次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级 管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪酬的议案》，其中全体董事对《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，将其直接提交公司 2024 年年度股东大会审议； 《关于高级管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪酬的议案》以 2 票同意、5 票反对、0 票弃权、0 票回避，未获得董事会审议通过。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-30 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理登记备案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 鉴于公司拟将 2020 年完成回购并存放于回购专用证券账户的 13,651 股股份全部予 以注销，并相应减少公司注册资本，本次注销完成后，公司股份总数将由 717,026,333 股 变更为 717,012,682 股，公司注册资本将由人民币 717,026,333 元变更为人民币 717,012,682 元，现拟对《公司章程》进行修订。 二、主要修订内容 | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-039 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2025年6月6日（星期五）14时50分 （2）网络投票时间： 2025年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年6月6日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月6 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-026 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得监事会审 议通过。 《2025年第一季度报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。 三、备查文件 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》 2 。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日 以通讯方式召开了第五届监事会第二十一次会议。本次监事会经全体监事一致同 意，豁免本次会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中周志强、 周烨、卫莉敏以通讯表决方式出席会议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯 利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-024 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二十次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日 以通讯方式召开了第五届监事会第二十次会议。本次监事会会议应出席的监事3 名，实际出席会议的监事3名，其中周志强、周烨、卫莉敏以通讯表决方式出席会 议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 2024年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定 ，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事 认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的 工作。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案获得监事会审 议通过 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-025 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利泰"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会 前送达全体董事。本次会议经全体董事同意豁免临时董事会提前通知的时间要求。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次由惠一微先生主持。金诗强、 王冲、惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏以通讯表决方式出席会议。公司部分监事 和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。 本议案已经第六届董事会第一次审计委员会会议审议通过。 《公司 2025 年第一季度报告》具体内容请详见中国证监 ...