上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评 估后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。2022 年度上市公司审计客户共 488 家 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-013 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于追认2023年度日常关联交易超额部分 及预计2024年度日常关联交易的公告 因生产经营需要，公司预计 2024 年度拟与以下关联公司（除上海涛影医疗科技有 限公司）发生总金额不超过 4,330 万元（不含税）的销售、采购、租赁物业服务等日常 关联交易。公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 4,080 万元，实际发生金额为 人民币 4,108.32 万元。 | 序号 | 公司名称 | 以下简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 | 上海利格泰 | | 2 | 上海利格泰医用设备有限公司 | 利格泰设备 | | 3 | 上海意久泰医疗科技有限公司 | 上海意久泰 | | 4 | 上海脊光医疗科技有限公司 | 上海脊光 | | 5 | 上海涛影医疗科技有限公司 | 上海涛影 | | 6 | 上海修能医疗器械有限公司 | 上海 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华内字[2024]0011000082 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000082 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯 利泰"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-012 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现就具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》。《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》尚需提交公司股 东大会审议并表决。 （二）监事会审议情况 2024 年 4 月 19 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公 司章程》等相关规定，考虑了公司未来业务发展与股东利益的需要，符合公司实际情况， 不存在损害 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-010 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《公司 2023 年度董事会工作报告》请详见披露于中国证监会指定信息披露 网站公告的《公司 2023 年年度报告》中的相关内容。 公司报告期内在任独立董事郑卫茂、戴雪光、鲁旭波分别向董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行 述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了《关于 独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容请详见中国证监会指定信息披露网 站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，并 于 2024 年 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-009 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于子公司实施股权激励暨放弃优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 （一）放弃权利基本情况 为进一步调动子公司洁诺医疗管理集团有限公司（以下简称"洁诺医疗"）员工的积 极性，设立员工持股平台上海麒翃科技合伙企业（有限合伙）向洁诺医疗增资，用于实施 股权激励（以下简称"本次增资"或"本次股权激励"）。公司控股子公司上海景正医疗科技 有限公司作为洁诺医疗的股东，持有洁诺医疗56%的股权，拟在本次增资中放弃其享有的优 先认购权（以下简称"本次交易"），具体如下： 洁诺医疗设立员工持股平台上海麒翃科技合伙企业（有限合伙），向洁诺医疗增资 3,190.9283万元，认购洁诺医疗新增注册资本879.0436万元，增资价格为3.63元/注册资本。 本次增资，上海景正医疗科技有限公司放弃优先认购权，放弃金额为1,786.9198万元。本次 增资完成后，洁诺医疗的注册资本增加至8,790.436万元。 （二）关联交易说明 本次交易 ...

公司取得上述产品的II类《医疗器械注册证》，完善了公司脊柱微创领域产 品线，提升了公司的核心竞争力。预计将对公司未来的经营发展产生有利影响。 特此公告。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-008 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于全资子公司一次性使用双极射频手术电极套装产品 进口注册证获批的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Elliquence, LLC.于近日获得国家药品监督管理局颁发的一次性使用双极射频 手术电极套装进口II类《医疗器械注册证》（国械注进20242010132）。该产品经 审查，符合医疗器械市场准入规定，准许注册，有效期至二〇二九年三月七日。 一次性使用双极射频手术电极套装由双极射频手术电极、深度控制阀、导针、 直口工作套管、斜口工作套管、锥形扩张器和环钻组成。产品与本公司高频手术 设备配合使用，用于椎间盘髓核消融和凝固。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十九日 1 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-005 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 2 月 7 日收到公司股东上海欣诚意投资有限公司（以下简 称"欣诚意"）的通知，获悉欣诚意将其持有的本公司部分股份办理了质押手续， 具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数 量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-001 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 1 月 17 日收到公司股东上海欣诚意投资有限公司（以下简 称"欣诚意"）的通知，获悉欣诚意将其持有的本公司部分股份办理了质押手续， 具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | | 是否 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次质押 | 持股份 | 司总 | 是否 为限 | 为补 | 质押 | 到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | 数 量 | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 起始日 | 日 | | 用途 | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-048 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 为满足公司未来战略发展需求，公司拟投资上海赛立维生物科技有限公司（以下简称 "上海赛立维"）。本次公司拟以自有资金人民币5,000,000元对上海赛立维进行增资，认缴上 海赛立维注册资本人民币56,309元（以下简称"本次交易"或"本次增资"）。 公司近期拟与上海和玑管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"和玑管理"）、 宜兴华睿智造股权投资合伙企业（有限合伙）、唐为忠、翟博、鄢和新、袁征、上海辅基 管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波淳元股权投资合伙企业（有限合伙）、上海立赛管 理咨询合伙企业（有限合伙）、上海欣赛尔企业管理合伙企业（有限合伙）、上海泰至企 业管理合伙企业（有限合伙）、上海赛立维（以下简称"本次交易各方"）签署《上海赛立维 生物科技有限公司转股及增资协议之补充协议》（以下简称"《增资协议》"），本次交 易的具体方案如 ...