来源：证券时报网 作者：唐强 ST凯利拟为高管发放2024年度奖金270万元，两名董事投票反对："当年度利润同比大降"。 8月5日晚间，ST凯利(300326)发布公告，该上市公司已于8月4日召开董事会，审议了《关于聘任惠一微 先生为副总经理的议案》、《关于高级管理人员2024年度奖金的议案》等16项议案，并提请于8月28日 召开2025年第二次临时股东大会，由股东审议表决相关议案。 需要指出的是，经提名，ST凯利此次董事会同意聘任惠一微为上市公司副总经理，任期自董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满为止。根据公司相关制度，结合ST凯利经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，惠一微担任副总经理后，上市公司拟向其发放2025年度固定薪酬54万元/年（含 税），发放办法为按月发放。 针对该人事聘任议案，ST凯利董事会表决结果为，本议案4票同意、0票反对、2票弃权、1票回避获得 通过。 另外，ST凯利董事会审议通过了《关于高级管理人员2024年度奖金的议案》，为了鼓励上市公司高级 管理人员在过去一年来努力为公司创造利润与未来发展规划所做出的贡献，本着责任权利相结合的原 则，结合国家有关的法律、法规、公司章程， ...

Core Viewpoint - ST凯利 plans to issue a total of 2.7 million yuan in bonuses for its senior management for the year 2024, despite significant declines in profits compared to the previous year, leading to opposition from two board members [1][2]. Group 1: Bonus Proposal - The board of ST凯利 approved a proposal to grant 2.7 million yuan in bonuses to senior management for 2024, based on their contributions to profit generation and future planning [2]. - The proposal received 5 votes in favor and 2 against, with board members 金诗强 and 狄朝平 opposing the decision due to the company's poor financial performance [2]. Group 2: Financial Performance - In 2024, ST凯利 reported a revenue of 985 million yuan, a year-on-year increase of 2.96%, but experienced a significant decline in operating profit and total profit, with losses of 107 million yuan and 110 million yuan, respectively, representing year-on-year decreases of 176.39% and 182.63% [3]. - The net profit attributable to shareholders was -106 million yuan, with a non-recurring net profit of -65.31 million yuan, reflecting year-on-year declines of 193.80% and 205.93% [3]. Group 3: Corporate Actions - ST凯利 announced plans to sell a 36.9% stake in 洁诺医疗 to 上海荟添医疗科技有限公司, as part of a strategy to exit its investment in 景正医疗 [3]. - 洁诺医疗 reported revenues of 282 million yuan and 126 million yuan for 2024 and January-May 2025, respectively, with net profits of 16.98 million yuan and 15.22 million yuan [3]. - The valuation of 洁诺医疗's total equity was assessed at 425 million yuan, with an increase of 299 million yuan, resulting in a growth rate of 237.24% [3].

Core Viewpoint - ST凯利's board approved a proposal to grant 2.7 million yuan in bonuses for 2024 to senior management, despite significant profit declines compared to the previous year [1][2] Group 1: Management Decisions - The board appointed Hui Yiwei as the new vice president with an annual salary of 540,000 yuan, effective from the date of board approval [1] - The proposal for the 2024 bonuses was passed with 5 votes in favor and 2 against, with dissenting votes from board member Jin Shiqiang and independent director Di Zhaoping [2] Group 2: Financial Performance - In 2024, ST凯利 reported revenues of 985 million yuan, a year-on-year increase of 2.96%, but faced significant losses with operating profit and total profit at -107 million yuan and -110 million yuan, respectively, marking declines of 176.39% and 182.63% [3] - The net profit attributable to shareholders was -106 million yuan, with a non-recurring net profit of -65.31 million yuan, reflecting declines of 193.80% and 205.93% year-on-year [3] Group 3: Strategic Moves - ST凯利 plans to sell a 36.9% stake in Jieno Medical Management Group to Shanghai Huitian Medical Technology for 162 million yuan, as part of a strategy to exit investments in Jingzheng Medical [3] - Jieno Medical reported revenues of 282 million yuan and 126 million yuan for 2024 and January-May 2025, respectively, with net profits of 16.98 million yuan and 15.22 million yuan [3]

华金证券股份有限公司 关于 涌金投资控股有限公司 要约收购 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年八月 独立财务顾问声明 或"上市公司"）发布公告，宣布收到涌金投资控股有限公司（以下简称"涌金 投资"或"收购人"）送交的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告 ，涌金投资拟以每股 5.18 元的价格，向凯利泰除涌金投资以外的全体持有无 书》 限售条件流通股（不包括上市公司回购专用证券账户持有的 13,651 股股份，下 同）的股东发出部分要约收购，要约收购股份数量 71,701,268 股，占上市公司总 股本的 10%，占上市公司剔除回购专用证券账户股份后的总股本的 10%（以下简 称"本次要约收购"或"本次收购"）。 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"本独立财务顾问"）接 受凯利泰董事会委托，担任本次要约收购的独立财务顾问。本报告所依据的有关 资料由凯利泰、涌金投资等相关机构及人员提供，并由提供方承诺对其提供的一 切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，并不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 除凯利泰、涌金投资等相关机构及人员所提供 ...

（文章来源：每日经济新闻） ST凯利（SZ 300326，收盘价：6.1元）8月5日晚间发布公告称，上海凯利泰医疗科技股份有限公司于 2025年8月4日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于出售洁诺医疗管理集团有限公司股权 并减资退出上海景正医疗科技有限公司的议案》，同意将公司通过上海景正医疗科技有限公司间接持有 的洁诺医疗管理集团有限公司36.9000%的股权出售给上海荟添医疗科技有限公司；同时，公司计划通 过定向分红和定向减资的方式退出对景正医疗的投资。 2024年1至12月份，ST凯利的营业收入构成为：医疗器械制造业占比56.82%，器械消毒服务业占比 26.48%，医疗器械贸易占比14.48%，其他业务占比2.21%。 ...

2024年1至12月份，ST凯利的营业收入构成为：医疗器械制造业占比56.82%，器械消毒服务业占比 26.48%，医疗器械贸易占比14.48%，其他业务占比2.21%。 每经AI快讯，ST凯利（SZ 300326，收盘价：6.1元）8月5日晚间发布公告称，公司第六届第九次董事会 会议于2025年8月4日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等 文件。 截至发稿，ST凯利市值为44亿元。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——理想i8和乘龙卡车对撞测试，由中国汽研"操刀"！权威机构如何确保权威， 测试要不要公证？业内人士解读 ...

华金证券股份有限公司 关于 涌金投资控股有限公司 要约收购 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年八月 华金证券股份有限公司关于涌金投资控股有限公司要约收购上海凯利泰医疗科技股份有限公司之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明 2025 年 7 月 16 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利泰" 或"上市公司"）发布公告，宣布收到涌金投资控股有限公司（以下简称"涌金 投资"或"收购人"）送交的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告 书》，涌金投资拟以每股 5.18 元的价格，向凯利泰除涌金投资以外的全体持有无 限售条件流通股（不包括上市公司回购专用证券账户持有的 13,651 股股份，下 同）的股东发出部分要约收购，要约收购股份数量 71,701,268 股，占上市公司总 股本的 10%，占上市公司剔除回购专用证券账户股份后的总股本的 10%（以下简 称"本次要约收购"或"本次收购"）。 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"本独立财务顾问"）接 受凯利泰董事会委托，担任本次要约收购的独立财务顾问。本报告所依据的有关 资料由凯利泰、涌金投资等相关 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交 易符合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性 文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或者 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （四）监督及评估公司的内部控制； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长 ...