证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-006 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过 了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2025年3月19日（星期三）14时 （2）网络投票时间：2025年3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年3月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月19 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-005 1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，为确保公司董事会正常运作，根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资 格审查，公司股东上海欣诚意投资有限公司提名袁征、蔡仲曦、金诗强为公司第 六届董事会非独立董事候选人；公司股东涌金投资控股有限公司提名王冲为公司 第六届董事会非独立董事候选人；公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提名惠一 微为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自公司 股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生第六届董事会前，公司第五 1 届董事会非独立董事继续履职。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表 决结果如下： （1） 推选袁征为公司第六届董事会非独立董事候选人； 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（ ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-004 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举等相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会即将开展换 届选举工作，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）， 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》及公司章程等相关规定，将第六届董事会的组成、选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项进行公告。 鉴于监事会换届工作尚在筹备中，为保证监事会工作的连续性和稳定性，公 司第五届监事会将延期换届，并根据届时《上市公司章程指引》的相关要求予以 调整，在公司新一届监事会换届选举工作完成前，公司第五届监事会全体成员仍 将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规 定继续履行监事的职责和义务。公司监事会延期换届不会影响公 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-003 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东和董事长首次增持公司股份及 后续增持计划暨股份变动触及 1%的公告 公司持股5%以上的股东上海欣诚意投资有限公司、董事长袁征先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股 东上海欣诚意投资有限公司（以下简称"欣诚意"）和董事长袁征先生于2025 年1月20日至1月21日通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式合计增持公司 股份3,120,710股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同） 的0.4352%，增持金额为2,317.0804万元。前述增持完成后，欣诚意和袁征先生 及其一致行动人合计持股比例从5.6556%增加至6.0908%。 2、自2025年1月20日起的6个月内，欣诚意及公司董事长袁征先生拟继续增 持，合计增持本公司股份不低于10,357,781股（含前述已经增持的股份）。 ...

Group 1: Company Overview and Recent Developments - Shanghai Kellytai Medical Technology Co., Ltd. has been actively engaging with investors to discuss its recent developments and future strategies [1][2]. - The investor relations activity took place on December 6, 2024, at the company's office in Shanghai [4][5]. Group 2: Impact of Centralized Procurement Policy - The centralized procurement policy has significantly impacted the company's performance, particularly in the spinal minimally invasive business segment, leading to a substantial decline in product prices [6]. - For instance, the winning bid prices for spinal products are as follows: vertebroplasty system (PVP) at 799 RMB, kyphoplasty system (PKP) at 1399 RMB, and spinal bone cement at 499 RMB [6]. - The trauma product segment has also seen a decline in revenue and profit due to earlier implementation of centralized procurement prices [7]. Group 3: Response Strategies to Procurement Policy - The company is addressing the challenges posed by the procurement policy through three main strategies: cost control, dual-channel product management, and expansion into overseas markets [9]. - Efforts include reducing production and market costs, enhancing operational efficiency, and exploring markets in Southeast Asia and Latin America [9]. Group 4: Research and Development Focus - The company is cautious with R&D investments due to the lengthy development cycle for new medical devices, which can take 4-7 years from concept to market [10]. - Current R&D efforts are focused on optimizing existing products and filling gaps in the product line rather than launching new projects [10]. Group 5: Future Acquisition Plans and Governance - There are currently no significant acquisition projects in progress, but future acquisitions will be evaluated based on their potential to complement the existing product line and their sustainability post-procurement policy [11][12]. - The company maintains a decentralized ownership structure without a controlling shareholder and has no immediate plans to change this status [12].

二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和董事会审核 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-047 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十八次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十八次会议的通知，并 于 2024 年 10 月 22 日 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事 会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中周志强以通讯表决方 式出席会议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议 的召集、召开符合 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-046 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十八次会议的通知，并 于 2024 年 10 月 22 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会 会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王冲、惠一微、郑卫茂、 戴雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持，公司部 分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海凯利泰医疗科技股份 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥274,333,597.07, representing a 28.29% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥25,827,759.96, an increase of 78.69% year-over-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,212,458.32, up 62.25% from the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥750,227,553.19, an increase of 1.0% compared to ¥736,542,512.98 in Q3 2023[18] - Net profit for Q3 2024 was ¥70,932,066.81, a decrease of 50.5% from ¥142,929,992.00 in the same period last year[19] - Total comprehensive income for the third quarter was CNY 62,312,100.02, compared to CNY 166,128,200.70 in the same period last year[20] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were CNY 0.0782, compared to CNY 0.1794 in the same period last year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,414,178,170.14, reflecting a 1.79% increase from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of Q3 2024 were ¥3,414,178,170.14, up from ¥3,354,004,114.33, indicating a growth of 1.8%[17] - The total liabilities increased to ¥443,987,072.02, compared to ¥405,354,355.31, representing an increase of 9.5%[17] - The total current assets amounted to 1,768.84 million yuan, an increase from 1,707.99 million yuan in the previous year[15] - Long-term equity investments rose to ¥173,110,846.36 from ¥163,085,397.03, reflecting a growth of 6.3%[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥2,864,268,060.95, slightly up from ¥2,859,842,987.33, indicating a marginal increase of 0.2%[17] Cash Flow - The company reported a 46.05% decrease in net cash flow from operating activities, totaling ¥90,772,323.48[4] - The net cash flow from operating activities for the period was 90.77 million yuan, a decrease of 77.49 million yuan or 46.05% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in cash received from sales of goods and services[12] - The net cash flow from investing activities was -505.19 million yuan, a decrease of 384.23 million yuan or 317.64% year-on-year, mainly due to increased cash outflows for fixed assets and a significant decrease in cash inflows from bank wealth management products[12] - The net cash flow from financing activities was 24.21 million yuan, an increase of 166.58 million yuan or 117% compared to the previous year, driven by increased cash from minority shareholders and net bank borrowings[13] - Total cash inflow from operating activities was 855.43 million yuan, down 9.60% from 946.27 million yuan in the same period last year[11] - Total cash outflow from operating activities was 764.65 million yuan, a decrease of 1.72% from 778.01 million yuan year-on-year[11] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,181,098,038.53, significantly higher than CNY 569,664,054.57 in the previous year[22] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 505,194,810.61, compared to negative CNY 120,965,054.69 in the same period last year[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 225,063,941.18, down from CNY 615,281,536.16 year-over-year[22] Expenses and Income - The company experienced a 56.22% decrease in other income, totaling ¥830,560, primarily due to reduced government subsidies received[9] - Investment income saw a significant decline of 122.91%, resulting in a loss of ¥623,740, compared to a profit in the previous year[9] - Total operating costs amounted to ¥671,500,723.56, up from ¥636,155,271.15, reflecting a rise of 5.5% year-over-year[18] - Research and development expenses increased to ¥42,448,408.89, compared to ¥39,467,061.79 in Q3 2023, marking an increase of 5.0%[18] - Cash inflow from sales of goods and services was CNY 834,828,083.24, a decrease from CNY 898,021,041.93 year-over-year[21] - The company reported a foreign exchange loss of CNY 8,619,966.79 during the quarter[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,103[14] - The largest shareholder, Yongjin Investment Holdings Co., Ltd., holds 6.99% of the shares[14] - The company received CNY 2,250,000.00 from minority shareholders as part of capital contributions[22]

上海市广发律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 1 关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 9 月 13 日在公司五楼会议室召开。上海市广发律师事务所 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-045 （一）会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会 2、会议时间及地点： 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）14 时 50 分，会议地点为：上 海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。 网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。 4、会议主持人：董事兼总经理王正民 ...