第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-033 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海凯利泰医疗科技股 份有限公司章程》的规定，公司编制了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十次会议的通知，并于 2023 年 10 月 24 日 13 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王正民、王冲、戴 雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持，公司部分 监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据《 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 37 | | ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海凯 利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行 其职责时，任 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持薪 酬与考核委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-038 2023 年 10 月 24 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水 平，公司对《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。修订后 的全文请详见中国证监会指定信息披露网站。 上述《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 300 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[17]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 50 million, up 20% compared to the previous year[17]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥522,702,621.49, a decrease of 13.20% compared to ¥602,212,936.76 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥114,712,674.84, down 13.51% from ¥132,631,910.87 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥69,398,169.53, reflecting a significant decline of 44.93% from ¥126,007,231.16 in the previous year[23]. - The company's operating income for the reporting period was 196,239,880.06 CNY, a decrease of 32.25% compared to the same period last year[63]. - The gross profit margin for the vertebroplasty minimally invasive products was 62.03%, down 15.15% year-on-year[63]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥77,067,724.38, a decrease of 23.2% compared to ¥100,465,861.73 in the same period of 2022[184]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥77,067,724.38, down from ¥100,465,861.73 in the same period of 2022, reflecting a decrease of 23.2%[185]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in the customer base by 25%, reaching a total of 1.5 million users[17]. - The company plans to launch two new products in Q4 2023, focusing on minimally invasive surgical technologies[17]. - Future outlook includes an expected revenue growth of 10-15% for the second half of 2023[17]. - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[17]. - The company plans to focus on developing minimally invasive orthopedic products, particularly in the arthroscopy product line, to drive rapid sales growth in orthopedic products[31]. - The company is committed to continuous development and research of minimally invasive orthopedic medical devices, covering multiple product lines[41]. - The company aims to enhance its product innovation in orthopedics by exploring new materials, fields, and technologies, while continuously updating existing product lines and expanding new business lines[46]. - The company has established a comprehensive product structure, covering trauma and spine-related fields, and plans to gradually expand into innovative minimally invasive products across multiple departments[47]. - The company is committed to enhancing its product portfolio with innovative technologies to meet the needs of the medical community[54]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling RMB 40 million, to support new technology innovations[17]. - Research and development investment decreased by 949.69 million CNY, a decline of 27.78% due to the impact of centralized procurement policies[61]. - The company aims to increase its R&D investment by 10% in the upcoming fiscal year to support innovation and product development[196]. Acquisitions and Partnerships - The acquisition of Elliquence, LLC has enabled the company to expand into new business areas within the orthopedic device sector, enhancing its market presence and profitability[36]. - The company has optimized and integrated its product lines and sales channels following the acquisition of Aideer, aiming to enhance core competitiveness and ensure sustainable growth[35]. - Strategic partnerships are being formed with two international medical device firms to enhance product offerings[17]. - The company is actively pursuing potential acquisitions to strengthen its market position and expand its product portfolio[17]. - The company completed the acquisition of 56% of Jieno Medical at the end of 2020, which was included in the consolidated financial statements starting January 1, 2021[38]. Financial Management and Cost Control - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[6]. - The company plans to reduce production costs through efficiency improvements, process innovations, and scaling up production, while also controlling labor and operational expenses[46]. - The company is committed to enhancing the profitability of existing products through stringent cost and expense management strategies[46]. - The company is focusing on cost control, capacity management, and continuous supply to maximize market share outside of centralized procurement policies[57]. Regulatory and Market Challenges - The centralized procurement policy is expected to lead to a significant decline in terminal prices, severely compressing profit margins for distribution channels and pushing orthopedic manufacturers into a low-margin era[46]. - The company faces risks related to the intensified competition in the orthopedic market due to the implementation of centralized procurement policies[102]. - The company faces challenges from price reduction policies in the medical device industry, which may impact its market competitiveness[110]. Shareholder and Equity Information - The company has no plans to distribute cash dividends or stock bonuses for the half-year period[121]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,845[158]. - The largest shareholder, Pu Jin Investment Holdings, holds 6.99% of the shares, totaling 50,100,000 shares[158]. - Another significant shareholder, Shanghai Xin Cheng Yi Investment, holds 4.91% of the shares, totaling 35,236,000 shares[158]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a green development approach, focusing on reducing resource waste and promoting energy efficiency[129]. - There were no significant environmental issues or administrative penalties reported during the reporting period[128]. - The company is committed to protecting employee rights and promoting a healthy work-life balance through various activities[129].

（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第九次会议相关事项发表的事前认可书面文件》之签字页） 上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项 发表的事前认可书面文件 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海凯利泰医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司 第五届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的相关事项 我们认为：公司本次向合营公司上海意久泰医疗科技有限公司(以下简称"上 海意久泰")提供财务资助展期暨关联交易，用于上海意久泰厂房建设、购买设备、 公司运营，有助于缓解其流动资金需求，满足其经营需要，有利于其整体发展。 本次展期的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司 及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A. 按照 ...

关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其向合营公 司上海意久泰医疗科技有限公司（以下简称"上海意久泰"）提供的借款 7,140,000 元进行展期，展期期限 3 年，展期期限内借款年利率为 4.20%，其中第一期借款 3,570,000 元展期至 2026 年 7 月 26 日、第二期借款 3,570,000 元展期至 2026 年 12 月 27 日，到期归还本息。 2、上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.拟同意按照其提供的借款 6,860,000 元 进行展期，展期期限 3 年，展期期限内借款年利率为 4.20%，其中第一期借款 3,430,000 元展期至 2026 年 7 月 26 日、第二期借款 3,430,000 元展期至 2026 年 12 月 27 日，到期归还本息。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-032 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 3、本次财务资助展期暨关联交易事项已 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-029 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第九次会议的通知。 2、公司于 2023 年 8 月 24 日 11 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监 事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 ...