苏州苏大维格科技集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 本次拟以不低于人民币 3,000.00 万元（含）且不超过人民币 5,000.00 万元（含） 的自有或自筹资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股的 条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量为 250.00 万股，约占公司目 前已发行总股本的 0.96%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量为 150.00 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.58%；具体回购股份的数量以回购结束时 实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 3 个月内。 2、公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事 会第二十一会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购公司股份事宜需经三分之二以 上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-008 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 2 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达 的方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式召开。全体董事一致同 意豁免本次临时董事会会议提前五天通知时限要求。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生 主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》 1、股份回购的目的 受市场波动等诸多因素影响，近期公司股票在短期内出现较大跌幅，基于 对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投 资者权益，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-010 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，具体内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益所必需。 3、回购股份价格区间：不超过人民币 20.00 元/股。（该价格不高于董事会 审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%） 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 5,000.00 万元，回购价格上限人民币 20.00 元/股进行测算，预计回购股份数量 为 250.00 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.96%；按回购总金额下限人民 币 3,000.00 万元，回购价格上限人民币 20.00 元/股进行测算，预计回购股份数 量为 150.00 ...

一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十一次会议于 2024 年 2 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议 通知，并于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次临时 监事会会议提前五天通知时限要求。会议应出席监事三人，实际出席监事三人， 符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-009 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股份回购的目的 与会监事经审议，以记名投票表决方式，逐项审议通过了《关于以集中竞 价方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、回购股份符合相关条件 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》第二条第二款规定：为维护公司价值及股东权益所必需 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-007 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、近期使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起息日 到期日 年化 收益率 收益 （万元） 盐城维旺科技 招商银行股 份 招商银行点金系 保本浮动 1,550 2023 年 12 2024 年 1 2.40% 3.36 | 有限公司 | 有限公司苏 州 | 列看跌三层区间 | 收益型 | 月 | 27 日 | 月 | 29 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 分行独墅湖 支 | 33 天结构性存款 | | | | | | | | | 行 | | | | | | | | 注：公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）尽管短期保本型产品属于低风险投资品种，但金 ...

致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州苏大维格科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具 法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: ( ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-006 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日 9：15—15：00 期间的任意时间； 3、现场会议于 2024 年 1 月 29 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司 三楼多功能会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、 召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及有关 法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 章 程 中国·江苏 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 | 27 | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 ...

二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程 指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》 部分条款进行相应修订。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-001 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达 的方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 由董事长陈林森先生主持。会议的 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-003 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关事项公告 如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》 等相关法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》及部分公 司治理制度进行相应修订。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 进行投资活动； | | --- | | （四）为控股股东及其他关联方开 | | 具没有真实交易背景的商业承兑汇票； | | （五）代控股 ...