一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 天津膜天膜科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 天 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-031 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司预计未来十二个月新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计担保额 度的议案》。本议案需经公司 2024 年度股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次担保额度预计情况 （一）预计担保额度概述 为保证公司及合并报表范围内公司向银行等金融机构申请授信的顺利开展，满足公 司及合并报表范围内公司日常经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司及 合并报表范围内公司预计在未来十二个月内为合并报表范围内公司提供不超过人民币 1 亿元的新增担保额度，其中，预计为资产负债率为 70%以上的合并报表范围内公司提供 新增担保额度不超过 0. 6 亿元，预计为资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司提供 新增担保额度不超过 0.4 亿元。担保情形包括：公司为合并报表范围内公司提供担 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-034 一、本次计提或冲回信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、计提或冲回信用减值准备、资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— — 创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等规定，为客观、公允地反 映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，据此计提或冲回对各项资 产减值准备。 2、本次计提及冲回资产减值准备的资产范围、总金额 经公司对 2024 年年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账 款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产等，进行全面清查和 资产减值测试后，本期共计提或冲回各项资产减值准备 27,308,446.09 元。具 体明细如下： 天津膜天膜科技股份有限公司 关于 2024 年度计提或冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：元 | | --- | | 分类 | 项 | 目 | 本期发 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定 和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行自身职责，依法行 使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对 公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经 营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查，保障公司健康、持续、稳定的发展。 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开五次监事会，具体情况如下： （一）第四届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，全体监事出席 了会议，审议通过了《关于﹤2023 年度监事会工作报告﹥的议案》、《关于 <2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案>的议案》、《关于﹤2023 年年度报告全文﹥及﹤2023 年年度报告摘要﹥的议案》、《关于 2023 年度利 润分配预案的议案 ...

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-027 天津膜天膜科技股份有限公司 报告期内，公司实现盈利主要系：加大膜产品及膜工艺开发、市场推广，营业收入较 上年有所增长；对历史工程项目欠款全力清收，转回部分信用减值损失；借款金额及利率 下降带来利息费用较上年同期减少等。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 为 1,104.74 万元。本报告期盈利金额尚无法覆盖以前年度未弥补亏损。 三、应对措施 公司经营管理层制定了 2025 年度经营计划和目标。2025 年，公司将继续立足自身优 势，保持战略定力，按照既定的发展经营目标和业务规划，脚踏实地，全力以赴，聚新提 质，以"管理革新、技术创新、生产焕新、业务迎新"为抓手，制定经营管理相关措施， 努力完成市场开拓业绩目标和财务指标，进一步提升经营管理水平，促进企业高质量发展。 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券 业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产 供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客 户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司审计客户 28 家。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：刘均山，2004 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公 司审计，2008 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份。 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 20 ...

天津膜天膜科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月18日召开了第 五届董事会第四次会议，审议通过了公司2024年年度报告及其摘要的相关议案。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月21日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资 者注意查阅。 天津膜天膜科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-018 特此公告！ 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2025-029 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关联 交易的实际情况，并结合公司发展规划，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该议 案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。关联董事范宁 先生担任青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称"青水津膜"）副董事长， 回避表决此议案。本议案需经公司股东会审议。 （二）2025 年度日常关联交易预计的情况 2025 年度，因公司日常经营业务需要，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》并参考《企业会计准则》有关关联方披露的要求，公司预计与关联方 青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称"青水津膜"）、山东津膜新材料科技 有限公司（以下简称"山东津膜"）、天津市 ...

关于天津膜天膜科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于天津膜天膜科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天津膜天膜科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于天津膜天膜科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008707 号 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 我们接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"津膜科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了津膜科技公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 110A014119 号无保留 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-033 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会通知的公告 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经天津膜天膜科技股份有天津 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议审议通过，决定于2025年5月12日（星期一）下午13:30在天津经济技术开发区 第十一大街60号公司会议室召开2024年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、 本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关 于提请召开2024年年度股东会的议案》，公司决定于2025年5月12日召开本次股 东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午13:30。 （2）网络投票时间：2025年5月12日 ...