第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2025 年 2 月 27 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 3 月 6 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、谢京先生、李春之先生、刘志刚 先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-015 天津膜天膜科技股份有限公司 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 侯雪征女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉 鹏先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于 2025 年 3 月 6 日召开了第五届董事会第三次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于为全资子公司及孙公司融资提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年取得中国建设银行天津开发分行（以下简称"建行"）及建信融通 有限责任公司（以下简称"建信融通"）为期一年的综合授信批复，其中获批的授信方 式包含"e 信通"融资。鉴于公司全资子公司天津膜天膜环境工程有限公司（以下简称 "环境工程"）及全资孙公司天津膜天膜材料科技有限公司（以下简称 "天津膜材 料"）在开展专业化运营中存在实际资金需求，公司向建行及建信融通申请调整授信方 案，具体为：在综合授信额度内，公司及公司的全资/控股子公司、孙公司可根据资金 需求向建行及建信融通申请"e 信通"融资业务，若全资/控股子公司、孙公司提用"e 信通"融资额度，公司须为其开展"e 信通"业务的付款义务承担无条件付款责任，该 付款责任构成实质性担保（一般连带责任保证）。本次提供担保的授信方案如下： （一）环境工程 1.授信类型："e 信通"融资 2. ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-014 天津膜天膜科技股份有限公司 关于参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 为加强与公司膜主业领域的产业链、生态圈各方的战略合作与协同，探索和完善公司 在膜主业领域的产业链布局，加强公司核心竞争力，公司于2024年12月27日召开了第四届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的 议案》，公司参与投资北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙）（以下简称"北京航科"） 发起设立的膜材料京津冀创业投资母基金（有限合伙）（暂定名，经市场监督管理局核准后 名称为天津膜绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙））。公司作为有限合伙人以自有资金 对本基金认缴出资3000万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 30 日 、 2025 年 2 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与投资膜 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-013 天津膜天膜科技股份有限公司 截至本公告披露日，梁峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。梁峰先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于 《公司章程》规定的董事会成员人数。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 尽快增补新的董事并及时履行信息披露义务。 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 3 日 1 关于非独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司第五届 董事会非独立董事梁峰先生因突发疾病，经抢救无效，于2025年3月1日不幸逝世。公司及 董事会对梁峰先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问！ 梁峰先生任公司非独立董事，同时兼任公司第五届董事会战略委员会委员、审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员，原定任期至第五届董事会届满。梁峰先生担任公司非 独立董事及专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，以其深厚的专业素养 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-012 天津膜天膜科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告 持股 5%以上股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"津膜科技"） 30,852,400 股（占本公司总股本比例 10.21%）的股东华益科技国际（英属维尔京群岛） 有限公司计划在公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份 不超过 3,020,000 股（即不超过本公司总股本比例 1%）。 本公司于近日收到华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司（以下简称"华益公 司"）出具的《股东减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、减持股东名称：华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司 2、截至本公告日，华益公司持有本公司股份 30,852,400 股，占本公司总股本的 10.21%。 1、拟减持原因：华益公司经营需要。 2 ...

证券时报网讯，新年伊始，津膜科技董事长总经理范宁率公司研发、市场、战略合作等负责人员赴自然 资源部天津海水淡化与综合利用研究所（简称海淡所）举行全面深化合作对接交流会。 双方围绕海水淡化产业发展，从材料、产品、技术装备、工艺应用到科研对接、平台共享、人才合作等 多方面展开深入交流，共商合作发展大计，达成诸多共识。 ...

二、与专业投资机构共同投资暨关联交易进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 为加强与公司膜主业领域的产业链、生态圈各方的战略合作与协同，探索和完善公司 在膜主业领域的产业链布局，加强公司核心竞争力，公司于2024年12月27日召开了第四届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的 议案》，公司参与投资北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙）（以下简称"北京航科"） 发起设立的膜材料京津冀创业投资母基金（有限合伙）（暂定名，经市场监督管理局核准后 名称为天津膜绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称"本基金"）。公司拟作为 有限合伙人以自有资金对本基金认缴出资3000万元。 具体内容详见公司于2024年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-011 天津膜天膜科技股份 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-009 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司为全资子公司金桥水科新增授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于 2025 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司为全资子公司金桥水科新增授信提供担保的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司（下称"金桥水科"）为补充日 常经营资金，近日向交通银行、招商银行申请授信，津膜科技为上述授信提供连带责任 保证担保。本次提供担保的银行授信方案如下： 交通银行为金桥水科提供流动资金贷款，授信额度不超过 1000 万元人民币，借款 利率不高于 4%/年，授信期限一年。 招商银行为金桥水科提供流动资金贷款，授信额度不超过 1000 万元人民币，借款 利率不高于 4.30%/年，授信期限一年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-007 天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2025 年 1 月 17 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 23 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、谢京先生、李春之先 生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 赵鹏先生、侯雪征女士、副总经理展树华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会 秘书宋辉鹏先生、副总经理兼财务总监于建华先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-010 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司膜生产业务内部划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于 2025 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司膜生产业务内部划转的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 交易概述 为加快实施降本增效，提升经营管理效率，优化管理业务架构，公司实施膜生产业 务内部划转。具体来说，以 2025 年 1 月 1 日为基准日将公司与膜生产制造相关的资产、 负债按照账面净值转让至公司的全资孙公司天津膜天膜材料科技有限公司（以下简称 "天津膜材料公司"），相应生产人员由天津膜材料公司承接。2025 年 1 月起，天津膜 材料公司使用上述资产开展膜丝、膜组件及膜设备生产加工；津膜科技将与天津膜材料 公司签订委托生产或供销框架协议，由天津膜材料公司按照津膜科技的销售订单需求生 产加工膜丝、膜组件及膜设备。 本次事项属于公司内 ...