证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-078 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 《2023 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会董事审议，表决通过该议案。 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四 届董事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 14 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名（其中：以通讯表决方式 出席会议 9 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有智先 生、王春青先生、 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-081 天津膜天膜科技股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）内审部负责人张秋女 士因退休而辞职，为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以 及公司《内部审计管理制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经 公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任王倩女士为公司内审部负责 人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 特此公告！ 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2023年10月25日 附：王倩女士简历 王倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历学士学位，中级会计师。 曾任天津膜天膜科技股份有限公司财务部出纳、东营津膜环保科技有限公司、东 营膜天膜环保科技有限公司财务部经理。现任公司内审部副总经理。 截至目前，王倩女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东以及其他董事、监事 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-079 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第九次会议通知于 2023 年 10 月 14 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 会议 3 名）。监事施耀华、陈豪、魏海英以通讯方式参加会议并表决。 4、公司副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书 宋辉鹏先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议 事规则》的规定。 1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》 特此公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告全文的程 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-076 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）中标了唐山市全域治水 清水润城县区工程 PPP 项目迁安市工程滦河工业供水工程运维专业技术服务 （以下简称"本项目"），具体详见公司于 2023 年 10 月 9 日发布在巨潮资讯网 的《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-074）。近日，公司收到了本项目 的中标通知书，具体情况如下： 一、 中标项目概况 中标项目内容与河北省招标投标公共服务平台 2023 年 10 月 7 日正式发布的 中标公告内容一致。 二、 中标项目对公司业绩的影响 本项目是公司积极落实扩大市政和工业给排水运维服务市场的重要成果，与 公司未来发展战略相符。本项目后续如签订正式合同并顺利实施，将对公司未来 年度经营业绩产生积极影响。本项目对公司业务的独立性无重大影响。 三、 风险提示 本项目已收到《中标通知书》但尚未签署正式合同，项目的具体内容及实施 等以最终签署的合 ...

关于内审部负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-075 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到内审 部负责人张秋女士递交的书面辞职报告。张秋女士因退休原因辞去内审部负责人 职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法规及《公司章程》等有关规 定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张秋女士的辞职不会对公司的 正常生产经营产生影响，公司董事会将按照相关规定聘任新的内审部负责人。 公司董事会对张秋女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告！ 天津膜天膜科技股份有限公司 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2023年10月23日 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-074 天津膜天膜科技股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、招标人：迁安市中交生态建设有限公司 3、招标代理机构：河北华阔项目管理有限公司 4、项目概况：唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目迁安市工程中的 滦河工业供水工程，日供水量18万吨/天，建设内容包括原水取水泵站、原水输 水管线、净水厂以及配水管线，建成后向迁安市境内的 6 家钢铁企业及物流园 区、化工园区、经济开发区等提供用水。本次招标针对滦河工业供水工程运维专 业技术服务。 5、项目金额：净水厂固定运营费用1800万元/年（含修理费、人工费、其他 运维费用），按年度收取；净水厂材料费0.388元/吨水，按实际处理水量收取； 污泥处理处置费 0.057元/吨水，按实际处理水量收取。本次招标实际处理水量 暂按4700万吨/年考虑，最终以实际为准。 近日，河北省招标投标公共服务平台发布了《唐山市全域治水清水润城县区 工程 PPP 项目迁安市工程滦河工业供水工程运维专业技术服务中标公告》， ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-072 天津膜天膜科技股份有限公司 关于签订和解协议书暨仲裁案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的阶段：签订《和解协议》 2、上市公司所处的当事人地位：《和解协议》之甲方 3、涉案金额：工程款 2,148,297.63 元 一、案件的基本情况及前期信息披露情况 公司 2022 年 7 月 4 日收到华水公司的仲裁申请书（案号为[2022]津仲字第 0682 号），其主要诉求为裁令公司向其支付无极县制革废水集中处理厂技术改造工程的工 程款及利息。 具 体 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 5 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 1 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司收到仲裁申请书的公告（二）》（公告编号： 2022-059）。 二、案件进展情况 甲方：天津膜天膜科技股份有限公司 住所地：天津开发区第十一大街 60 号 法定代表人：范宁，董事长 乙方：天津市华水自来水建设有限公司 住所地：天津市红桥区海源道 2 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-073 天津膜天膜科技股份有限公司 关于签订和解协议书暨诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的阶段：签订《和解协议书》 2、上市公司所处的当事人地位：《和解协议书》之乙方 3、涉案金额：工程款 14,600,000 元 4、对上市公司损益产生的影响：本次签署《和解协议书》事宜是是公司根据该 事项所涉及的诉讼仲裁案件情况综合判断、从保障公司利益角度出发所做出的决策， 不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。公司前期已针对该事项及其所涉及的 诉讼仲裁案件计提预计负债，本次和解不会对公司本期或者期后利润产生重大不利影 响。公司将根据和解协议执行进展情况按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于 2023 年 9 月 26 日与于洪涛、刘发艳（以下合称"甲方"）及天津市华水自来水建设有限公司（以 下简称"华水公司"或"丙方"）就无极县综合污水处理 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-068 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 22 日向各位监事以书面方式送达。 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。 经审议，公司监事会同意选举施耀华先生为公司第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 经与会监事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于选举公司第四届监事会 主席的公告》（公告编号：2023-069） 二、备查文件 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 会议 3 名）。监事施耀华、陈豪、魏海英以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由公司半数以上监事共 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-069 天津膜天膜科技股份有限公司 关于选举第四届监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事非职工代表监事、 监事会主席毕然女士因个人原因，已向公司监事会辞去其监事及监事会主席职务。公司 于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非职 工代表监事的议案》，同意选举施耀华先生为第四届监事会非职工代表监事，任期自股 东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日、8 月 21 日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布的公告（公告 编号：2023-058、2023-062）。 2023 年 8 月 29 日，公司召开了第四届监事会第八次会议，审议通过《关于选举公 司第四届监事会主席的议案》，同意选举施耀华先生（简历详见附件） 为公司第四届监 事会主席，任期自该次监事会审议通过之日起至第四 ...