证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2024-034 江苏润和软件股份有限公司 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第九次会议审议通过了 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00开始； （2）网络投票时间：2024年5月16日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议审议通过，决定于2024年5月16 日（星期四）召开2023年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司202 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-029 江苏润和软件股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为发挥子公司市场融资功能，满足其正常生产经营需要，江苏润和软件股份 有限公司（以下简称"公司"或者"润和软件"）将根据子公司北京捷科智诚科 技有限公司（以下简称"捷科智诚"）、北京联创智融信息技术有限公司（以下 简称"联创智融"）、上海润和信息技术服务有限公司（以下简称"上海润和"） 及西安润和软件信息技术有限公司（以下简称"西安润和"）的实际情况及银行 要求，对捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和 2024 年度向银行申请综合 授信额度分别提供不超过人民币 3 亿元、1 亿元、1 亿元及 1 亿元的担保，提供 担保的方式均为保证担保。担保期限均为自 2023 年年度股东大会审议通过本议 案之日起至 2024 年年度股东大会召开前一日止。公司拟授权董事长或其指定的 授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。 2024 年 4 月 24 日，公司召开 ...

江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （眭鸿明） 作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人眭鸿明（曾用名眭红明），1964 年出生，研究生学历，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任南京师范大学法学院院党委书记等职。现任南京师范大学法 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任主任委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 江苏润和软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规以及《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会 ...

江苏润和软件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏润和软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体 ...

江苏润和软件股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的 有关规定，本着对公司利益和股东权益负责的精神，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，有效发挥了监事会 职能。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 （一）监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，公司监事会成员参加了全部会 议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。监事会会议具体情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日公司召开了第六届监事会第二十一次会议，会议审议 并通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。 2、2023 年 2 月 20 日公司召开了第六届监事会第二十二次会议，会议审议 并通过了《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》《关于公司监事 会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》。 3、2023 年 3 月 1 ...

江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李万福） 作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

江苏润和软件股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财 务报告审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等法律法规及要求，公司对信永中和 2023 年度履职情况进行了 评估，经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5、首席合伙人：谭小青先生 6、人员信息：信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 7、审计收入：信永中和 2022 年度业务收入为 39. ...

江苏润和软件股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于江苏润和软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024NJAA2F0022 江苏润和软件股份有限公司 江苏润和软件股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏润和软件股份有限公司（以下简称润 和软件）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024NJAA2B0054 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 润和软件编制了本专项说明所附的江苏润和软 ...

江苏润和软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强公司内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立 董事在年报编制和披露方面的作用，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规、规范性文件以及《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本工 作制度。 第二章 独立董事年报工作职责 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司可安排独立董事进行实地考察 ...