江门市科恒实业股份有限公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 江门市科恒实业股份有限公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细 则》《董事、监事津贴管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情 况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案。 一、本方案适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 自本方案审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后失效。 三、薪酬标准 1、董事、监事薪酬（津贴）： 公司董事、监事 2025 年的薪酬（津贴）按公司现行《董事、监事津贴管理 制度》的有关规定确定，即： 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，由公司按 照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费 用后，剩余部分按月发放给个人； 2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放； 3、上述人员绩效工资部分根据相关绩效考核结果情况发放，实际支付金额 会有所浮动。 （1）独立董事津贴为每人每年人民币 100,000 元； （2）外部非独立董事 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营 活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责 情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司、股东及员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 1、监事会换届选举情况 报告期内，公司完成了监事会换届工作，选举产生第六届监事会。第六届监事 会成员共3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合有关法律法规 和规范性文件的规定。 2、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- ...

江门市科恒实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《江门市科恒实业股份有限公司章程》及《江门市科恒实业股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，江门市科恒实业 股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙策先生、杨光成 先生、林沛榕先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-050 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议决定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日9:1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-041 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍 艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件的要求，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司内部控制进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公 司监事会审阅了该报告，现发表审核意见如下： 江门市科恒实业股份有限公司监事会 公司已根据自身的实际情况和法律法规要求,建立了较为完善的法人治理结 构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活 动严格按照公司各项内控制度的规定进行,对各环节可能存在的内外部风险进行 了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理 的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运 行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的。 2025 年 4 月 29 日 江门市科恒实业股份有限公司 综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2024 年度内部控制自我评价报 告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。 监事会关于公司 2024 年度内部控制 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-044 江门市科恒实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红方案未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江门市科恒实业股份有限公 司2024年度财务报表审计报告》，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -191,623,150.97元。截至2024年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分 配利润为 -1,575,204,866.60 元，母公司资产负债表中未分配利润为 - 1,166,995,656.42元。 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.7000 yuan for 2024, an improvement of 70.71% compared to -2.3900 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -1.92 billion yuan, showing a 63.01% improvement from -5.19 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue decreased by 29.91% to 21.23 billion yuan in 2024 from 30.29 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -114.48% in 2024, an improvement from -193.36% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 21.47 million shares, accounting for 11.97% of the circulating shares, with a change of 88,200 shares from the previous period [2] - The largest shareholder, Zhuzhou High-tech Group Co., Ltd., holds 10.53 million shares, representing 5.87% of the total share capital, with no change [3] - New entrants among the top shareholders include Gu Yanli and Wang Yulin, while Dong Xuehui and Tang Fen have exited the top ten shareholders list [3] Dividend Distribution - The company has announced no distribution or capital increase for dividends [4]

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥416,455,198.11, a decrease of 4.10% compared to ¥434,239,654.59 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,313,683.63, representing a significant increase of 117.15% from a loss of ¥13,494,795.04 in the previous year[5] - The company reported a significant increase in operating income, with a net profit of ¥2,293,451.40, up 116.80% from a loss of ¥13,649,612.70 in Q1 2024[12] - Basic earnings per share rose to ¥0.0084, compared to a loss of ¥0.0490 per share in the same quarter last year, marking an increase of 117.14%[5] - Total revenue for the period was CNY 416,455,198.11, a decrease of 4.5% from CNY 434,239,654.59 in the previous period[25] - The company reported a net profit of CNY 2,293,451.40, compared to a net loss of CNY 13,649,612.70 in the previous period[25] - The net profit attributable to the parent company was CNY 2,313,683.63, compared to a net loss of CNY 13,494,795.04 in the previous period[26] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0084, recovering from a loss of CNY 0.0490 in the previous period[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥57,865,385.54, a turnaround of 116.54% from a negative cash flow of ¥349,756,023.65 in Q1 2024[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 57,865,385.54, a significant improvement from a net outflow of CNY 349,756,023.65 in the previous period[29] - Total cash inflow from operating activities was CNY 388,125,369.84, while total cash outflow was CNY 330,259,984.30[29] - Cash flow from investing activities surged to ¥46,342,545.35, an increase of 823.98% compared to a negative cash flow of ¥6,401,085.64 in the same period last year[14] - Cash flow from investing activities resulted in a net inflow of CNY 46,342,545.35, compared to a net outflow of CNY 6,401,085.64 in the previous period[29] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 103,594,852.96, worsening from a net outflow of CNY 35,028,992.70 in the previous period[29] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.66% to ¥2,539,867,554.50 from ¥2,720,978,170.30 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to CNY 1,938,936,214.30, down 7.5% from CNY 2,096,332,642.06[21] - Total liabilities decreased to CNY 2,485,135,937.15, a decline of 6.9% from CNY 2,668,540,004.35[22] - The company’s cash and cash equivalents decreased to CNY 221,816,370.78 from CNY 232,749,043.86, a decrease of 4.7%[21] - The company’s total assets decreased to CNY 2,539,867,554.50 from CNY 2,720,978,170.30, a decline of 6.6%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,888[16] - The largest shareholder, Zhuhai Gree Financial Investment Management Co., holds 22.79% of shares, totaling 63,000,000 shares[16] - The second largest shareholder, Wang Guojing, holds 11.07% of shares, totaling 30,602,175 shares, with 30,493,113 shares pledged[16] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top 10 holding significant stakes in the company[16] - The total number of restricted shares at the end of the period is 66,000,933 shares, with 30,530,775 shares released during the period[18] - The company has a total of 96,531,708 restricted shares, with 709,280 shares under other equity incentive plans[18] Future Plans - The company plans to issue up to 66,000,000 shares at a price of 7.57 RMB per share, raising a total of no more than 500 million RMB[19] - The company will use the raised funds to supplement working capital and repay debts[19] - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[25] Other Information - The company experienced a 292.27% increase in credit impairment losses, amounting to ¥12,797,294.20, due to increased sales collections and recovery of bad debts[12] - The company reported a decrease in sales expenses by 30.48%, reflecting improved cost control measures[12] - The company has not reported any changes in the number of shares lent or returned through margin trading[17] - The company’s stock issuance plan has been approved by the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025[19] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[31]