证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-004 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2025 年 1月 21日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率， 根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 江门市科恒实业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回 报机制，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）和《公司章程》等相 关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《江门市科恒实业股份有限 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： （一）股东分红回报规划的制定原则 公司的利润分配充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润 分配政策。公司制定或调整股东分红回报规划时应符合《公司章程》有关利润分 配政策的相关条款。 （二）股东分红回报规划制定的考虑因素 股东分红回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-010 江门市科恒实业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票事项已经公司 2025 年 1 月 23 日召开的第六届董事会第七次会议审议通 过。 现根据相关要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门行政处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门行政处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及相应整改情况 经自查，公司最近五年分别收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下 简称"广东证监局"）行政监管措施决定书 1 次，深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）监管函 1 次和关注函 3 次，主要内容以及相应整改措施如下： （一）广东证监局作出的《关于对江门市科恒实业股份有限公司、万国江、 唐秀雷、李树生采取出具警示函措施的决定》（〔2020 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份与认购对象签订附生效 条件的股份认购协议暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 科恒股份于 2025 年 1 月 23 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》、《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易事项的议 案》等，同意公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 66,000,000 股（含本数）， 最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准的为 准，发行 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票的预案 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的预案 二〇二五年一月 二、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规的要求编制。 三、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行 负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会作出同意注册决定。 3 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的预案 特别提示 一、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经获得公司第六届董事会第 七次会议审议通过。按照有关法律法规的规定，本次向特定对象发行 A ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-011 江门市科恒实业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 66,000,000 股（含本数），占本 次发行前公司总股本的 23.87%，未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发 行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会 根据股东大会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确 定。 本次发行前，上市公司总股本为 276,465,494 股，其中，格力金投持有上市 公司 22.79%的股份，为公司控股股东。按照本次向特定对象发行 A 股股票数量 上限 66,000,000 股计算，本次发行后，格力金投将持有公司 129,000,000 股股份， 占公司总股本的比例为 37.67%。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票。 2、本次发行的 ...

Financial Performance Outlook - The company expects a net loss of between 160 million and 200 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 519.08 million yuan in the same period last year, indicating a reduction in losses by 61.47% to 69.18%[2]. - The net profit attributable to shareholders is projected to decrease by 60.2% to 52.96%, with a loss of 220 million to 260 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, compared to a loss of 552.73 million yuan last year[2]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to intensified industry competition and fluctuations in raw material prices, leading to a decrease in the overall shipment volume of lithium battery cathode materials and manufacturing equipment[4]. Operational Improvements - The company has implemented measures to enhance accounts receivable collection, resulting in increased customer repayments and the reversal of previously recognized losses on accounts receivable[5]. - The company has engaged in lithium carbonate futures hedging to mitigate the adverse effects of declining lithium carbonate prices, thereby improving operational conditions[5]. - Cost reduction and efficiency enhancement measures have been comprehensively implemented across the supply chain, logistics, production, and sales, including optimizing energy supply structures and reducing energy costs[5]. Competitive Strategy - The company has strengthened its core competitive advantages in lithium battery cathode materials and smart equipment, enhancing R&D capabilities and product quality, and has received a national science and technology progress award[5]. - The company aims to meet diverse and refined product demands from customers through differentiated product development strategies, thereby improving profit margins and market pricing power[5]. Financial Reporting and Investor Advisory - The financial data presented is preliminary and unaudited, with detailed and accurate financial information to be disclosed in the 2024 annual report[6]. - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks based on the preliminary earnings forecast[6].

北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\bf O}{\bf\underline{{{=}}}}\left[\overline{{{\Psi}}}\right]\Psi\Psi{\bf\hat{+}}{\bf\underline{{{=}}}}\Psi$$ 北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 致：江门市科恒实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受江门市科恒实业股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第五次临时股东大会， 并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2024 年第五次临时股东大会，并 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-112 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长陈恩先生 6、表决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议、2024 年 12 月 30 日 召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。 鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中29人及预留授予激励 对象中 4 人已离职，不再符合激励对象资格；同时首次授予第二个解除限售期及 预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，解除限售 期解除限售条件未成就。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股 东大会的授权，公司拟对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 57.2130 万 股 进 行 回 购 注 销 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：2024- ...