证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-027 江门市科恒实业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》，同意公司及子公司于授信额度有效期内向金融机构（包括但不限于银行、 融资租赁公司、商业保理公司等）申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。本 事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、授信基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申 请不超过人民币20亿元的综合授信额度（包含前期已申请且在有效期的额度）， 授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票 据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，以各方签署的 合同为准，有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东会时止。 授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。以上综合授信额度 不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以金 融机构与公司及控股子公司实 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 决定于2025年4月14日14:30召开2025年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定 召开2025年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年4月14日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年4月14日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2025年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为202 ...

江门市科恒实业股份有限公司 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-026 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有 限合伙）的议案》 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策 效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会 由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》 鉴于公司拟向特 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-025 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件和微信的方式通知全体董事。为提高董事会决 策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由 董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请 不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（包含前期已申请且在有效期的额度），授信 业务包括 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-023 2、会议召集人：公司董事会 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 决定于2025年3月28日14:30召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定 召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年3月28日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年3月28日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2025年3月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为202 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-022 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第六届董事会第九次会议决议。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2025 年 3月 10日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率， 根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025 年 3 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 3 月 28 日 14 点 30 分在江门市江海区滘头滘兴南路 22 号公司 会议室召开公司 2025 年 ...

北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{\Xi}}}{\bf{\cal{H}}}{\bf{\hat{H}}}{\bf{\hat{H}}}{\bf{\Xi}}{\bf{\cal{H}}}$$ 北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：江门市科恒实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受江门市科恒实业股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2025 年第一次临时股东大会，并 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-021 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形，具体情况如下：本次股东 大会审议通过了《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的议 案》，原2024年第四次临时股东大会审议通过的《关于控股股东为公司及子公司提 供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》（具体内容详见公司于2024年 11月13日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《2024年 第四次临时股东大会决议公告》）不再执行； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年3月3日（星期一）14:30 网络投票时间：2025年3月3日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年3 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月15日在中国证 券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露了《江门市科恒实业股份有限 公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018），为进一步维护 投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2025年第一 次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定 召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 江门市科恒实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议时间：2025年3月3日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年3月3日（星期一）。其中，通过深 ...