江门市科恒实业股份有限公司董事会 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-110 江门市科恒实业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 13 日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编 号：2024-102）。 根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，对首次授予第一个 行权期激励对象放弃行权、首次授予股票期权的激励对象中因离职导致丧失激励 资格的45人、预留授予股票期权的激励对象中因离职导致丧失激励资格的9人、 首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司层面业绩考核未达到设定 的考核条件合计对应的已授予但尚未行权的421.2396万份股票期权由公司注销。 经中国证券登记结算有限 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-111 江门市科恒实业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5% 以上股东万国江先生及其一致行动人唐芬女士的通知，获悉其部分股份办理了解 除质押及质押手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 万国江 | 否 | 9,974,062 | 32.59% | 3.61% | 2021 年 12 月 | 2024 年 9 月 | 2024 年 12 月 | 金元证券股份 | | | | | | | 2 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-109 江门市科恒实业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 近日，公司与广东省粤普小额再贷款股份有限公司（以下简称"粤普公司"） 签署了两份《最高额保证合同》，合同编号分别为（2024）粤普高保字第 YPQ12003 号、（2024）粤普高保字第 YPQ12004 号，系分别为全资子公司深圳市浩能科技 有限公司（以下简称"浩能科技"）与粤普公司签订的《综合授信合同》【合同 编号：（2024）粤普授信字第 YPQ12003 号】、全资子公司英德市科恒新能源科 技有限公司（以下简称"英德科恒"）与粤普公司签订的《综合授信合同》【合 同编号：（2024）粤普授信字第 YPQ12004 号】约定的授信期限内所发生的债务， 各提供不超过 2,000 万元的最高额连带责任保证。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。 同意公司对浩能科技和英德科恒分别提供不超过 40,000 万元和 50,000 万元的 担保，担保额度在有效 ...

世纪证券有限责任公司 关于 2022 年 10 月 28 日，珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金 投"）与江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）签署了《附生效条 件的股份认购协议》。本次权益变动完成后，格力金投将持有科恒股份不超过 63,000,000 股股份，占其本次发行后总股本的比例不超过 22.90%。科恒股份的控 股股东将变更为格力金投，实际控制人将变更为珠海市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"珠海市国资委"）。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）接受格力金投的委托，担任 其本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本财务顾 问自 2022 年 10 月 29 日科恒股份公告《江门市科恒实业股份有限公司详式权益 变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对格力金投及上市公司履行持 续督导职责。 上市公司于 2024 年 10 月 29 日公告了 2024 年第三季度报告，根据《证券 法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，通过日常沟通和审慎核查， 结合科恒股份 2024 年第三季度报告及持续督导期内的相关临时公告，本财务顾 问 ...

江门市科恒实业股份有限公司 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024- 106 关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过最 近一期经审计净资产100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过70%的子公司 提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保及反担保情况概述 为满足公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩能科技"） 的融资需求，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"深圳高新投"）拟为 浩能科技向金融机构申请融资提供不超过5,000万元担保额度，公司拟为深圳高 新投提供相应额度不可撤销连带责任反担保，额度内可循环使用。公司董事会提 请股东大会授权公司总裁在反担保额度内办理相关手续、签署相关文件。 公司与深圳高新投之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担 保事项经董事会审议通过后 ...

为满足公司及子公司正常生产经营和发展的需要，公司及全资子公司英德市 科恒新能源科技有限公司（以下简称"英德科恒"）、珠海科恒新能源材料有限公 司（以下简称"珠海科恒"）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称"珠 海浩能"）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩能科技"）与珠海格力供应 链管理有限公司（以下简称"格力供应链"）拟开展《合作框架协议》约定的业 务合作。格力供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科 技原料采购业务额度人民币 6.5 亿元，该额度为可循环使用额度（具体采购业务 额度以格力供应链内部审批结果为准）。 国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 签署《合作框架协议》暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 1 1、主体类型：有限责任公司（法人独资） 2、统一社会信用代码：914403007787833256 为全资子公司融资事项提供反担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份为全资子公司融资事项 提供反担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保及反担保情况概述 为满足公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩能科技"） 的融资需求，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"深圳高新投"）拟为 浩能科技向金融机构申请融资提供不超过 5,000 万元担保额度，公司拟为深圳高 新投提供相应额度不可撤销连带责任反担保，额度内可循环使用。公司董事会提 请股东大会授权公司总裁在 ...

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"） 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-104 江门市科恒实业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩 改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所 注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳。 截至 2023 年 12 月 31 日，天衡会计师事务所共有合伙人 85 人，注册会计师 419 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。 天衡会计师事务所经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收入总额为 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 16,062.01 万元。 3、变 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-107 江门市科恒实业股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 相关法律法规的规定，本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大 会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 （一）关联交易的基本情况 为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，公司及子公司拟 与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"）开展应收账款保理 业务，保理融资额度不超过人民币 5 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 开展应收账款保理业务暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份开展应收账款保理业务 暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 关联交易的基本情况 为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，公司及子公司拟 与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"）开展应收账款保理 业务，保理融资额度不超过人民币 5 亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日 起 1 年。在有效期内上述额度可循环使用，具体保理业务期限以单项保理合同约 定期限为准。公司董事会提请股东大会授权公司总裁在上述额度内负责应收账款 保理业务的具体实施，并签署有关的合同、协议等 ...