Core Viewpoint - The company is optimizing the capital structure of its wholly-owned subsidiary, Shenzhen Haoneng Technology Co., Ltd. (referred to as "Shenzhen Haoneng") through a capital increase by an affiliated party, Zhuhai Gree Supply Chain Management Co., Ltd. [1] Group 1 - Zhuhai Gree Supply Chain plans to increase its investment in Shenzhen Haoneng by converting its debt of 20 million yuan into equity, subscribing to an additional registered capital of 19.89307 million yuan [1] - Following the capital increase, Shenzhen Haoneng's registered capital will change from 40 million yuan to 59.89307 million yuan [1] - The company will hold 66.79% of Shenzhen Haoneng's shares, while Gree Supply Chain will hold 33.21%, changing Shenzhen Haoneng from a wholly-owned subsidiary to a controlled subsidiary [1]

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-109 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策效 率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务， 于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监 事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董 事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审 ...

Core Viewpoint - The company announced a significant capital increase for its wholly-owned subsidiary, Shenzhen Haoneng, through a debt-to-equity conversion with an associated party, Gree Supply Chain Management Co., Ltd. [1] Group 1: Capital Increase Details - Gree Supply Chain will convert its 200 million yuan debt into a capital increase, subscribing to 199 million yuan of newly registered capital in Shenzhen Haoneng [1] - Post-increase, the company will hold 66.79% of Shenzhen Haoneng, while Gree Supply Chain will own 33.21%, changing Shenzhen Haoneng from a wholly-owned subsidiary to a controlled subsidiary [1] Group 2: Strategic Implications - This capital increase is expected to optimize the company's capital structure and reduce the asset-liability ratio [1]

Core Viewpoint - The company announced a significant capital increase for its wholly-owned subsidiary, Shenzhen Haoneng, through a debt-to-equity conversion with an associated party, Gree Supply Chain Management Co., Ltd. [1] Group 1: Capital Increase Details - Gree Supply Chain will convert its 200 million yuan debt into a capital increase, subscribing to 199 million yuan of newly registered capital in Shenzhen Haoneng [1] - Post-increase, the company will hold 66.79% of Shenzhen Haoneng, while Gree Supply Chain will own 33.21%, changing Shenzhen Haoneng from a wholly-owned subsidiary to a controlled subsidiary [1] Group 2: Strategic Implications - This capital increase is expected to optimize the company's capital structure and reduce the asset-liability ratio [1]

Core Viewpoint - The company announced that its affiliate, Zhuhai Gree Supply Chain Management Co., Ltd., plans to increase capital in its wholly-owned subsidiary, Shenzhen Haoneng Technology Co., Ltd., by utilizing a debt of 200 million yuan, resulting in a significant change in ownership structure [1] Group 1 - The capital increase will amount to 198.93 million yuan, leading to a new registered capital of 598.93 million yuan for Shenzhen Haoneng [1] - Following the capital increase, the company will hold a 66.79% stake in Shenzhen Haoneng, while Gree Supply Chain will hold 33.21% [1] - Shenzhen Haoneng will transition from a wholly-owned subsidiary to a controlled subsidiary of the company [1]

江门市科恒实业股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资管理， 规范公司投资行为，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《" 创业板上市 规则》"）及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的规 定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的对外投资行为。 江门市科恒实业股份有限公司 投资管理制度 第三条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定量的货币资金、股权、 以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资而进行的投资行为。 对外投资包括： 1、收购、出售股权、实物资产或其它资产； 2、购买其他企业发行的股票或债券； 3、在证券或期货市场购买股票、外汇、期货等； 4、以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资； 5、资产处置、资产抵押、资产置换； 6、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等； 7、法律、法规规定的其他对外投资方式。 第 ...

江门市科恒实业股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股 东 | 3 | | | 第一节 | 股东及其权利与义务 | | 3 | | 第二节 | 出席股东会的股东资格认定与登记 | | 6 | | 第三章 | 股东会的一般规定 | 7 | | | 第一节 | 股东会的性质和职权 | | 7 | | 第二节 | 股东会的召集 | | 9 | | 第三节 | 股东会的提案与通知 | | 11 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 13 | | 第一节 | 股东会召开的原则性规定与会议纪律 | | 13 | | 第二节 | 股东会的议事程序 | | 13 | | 第三节 | 股东会决议 | 16 | | | 第四节 | 股东会的会议记录 | | 18 | | 第五节 | 股东会决议的执行 | | 18 | | 第五章 | 附 则 | | 19 | 江门市科恒实业股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临 ...

江门市科恒实业股份有限公司 信息披露制度 江门市科恒实业股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为加强江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")的信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保对外信息披露工作的 真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件以及《江门市科恒实业股份有 限公司章程》的规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称公平披露是指公司（包括其董事、高级管理人员及其他代 表公司的人员）及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露， 不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该 ...

江门市科恒实业股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的性质、组成和职权 | 2 | | 第三章 | | 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 6 | | | 第一节 | | 董事的权利、义务与责任 | 6 | | 第二节 | | 董事长的权利与义务 | 10 | | 第三节 | | 董事会秘书的权利、义务与责任 | 11 | | 第四章 | | 董事会会议的召开 | 13 | | 第五章 | | 董事会会议的议事范围和提案提交 16 | | | 第六章 | | 董事会会议的议事程序与决议 | 18 | | 第七章 | 董事会会议记录 | 22 | | | 第八章 | | 董事会决议的执行 | 24 | | 第九章 | 董事会基金 | 24 | | | 第十章 | 附 则 | | 24 | 江门市科恒实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法 ...

江门市科恒实业股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 1 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 党建工作 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 50 | | 第一章 总 则 第一条 为维护江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以 下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江门市 ...