证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-107 江门市科恒实业股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及 相关法律法规的规定，本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大 会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 （一）关联交易的基本情况 为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，公司及子公司拟 与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"）开展应收账款保理 业务，保理融资额度不超过人民币 5 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 1 1、主体类型：有限责任公司（法人独资） 2、统一社会信用代码：914403007787833256 为全资子公司融资事项提供反担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份为全资子公司融资事项 提供反担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保及反担保情况概述 为满足公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩能科技"） 的融资需求，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"深圳高新投"）拟为 浩能科技向金融机构申请融资提供不超过 5,000 万元担保额度，公司拟为深圳高 新投提供相应额度不可撤销连带责任反担保，额度内可循环使用。公司董事会提 请股东大会授权公司总裁在 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 开展应收账款保理业务暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份开展应收账款保理业务 暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 关联交易的基本情况 为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，公司及子公司拟 与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"）开展应收账款保理 业务，保理融资额度不超过人民币 5 亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日 起 1 年。在有效期内上述额度可循环使用，具体保理业务期限以单项保理合同约 定期限为准。公司董事会提请股东大会授权公司总裁在上述额度内负责应收账款 保理业务的具体实施，并签署有关的合同、协议等 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-100 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2024 年 12月 11日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率， 根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩 先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，首次授 予第一个行权期激励 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-103 江门市科恒实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序 （一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过 《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 案》《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案，独立董事已 就相关议案发表了独立意见。 （二）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。 （ ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-101 江门市科恒实业股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于注销部分股票期权的公告》。 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的 规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2024 年 12 月 13 日 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士 召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 经审核，与会监事一致认为： 本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-102 江门市科恒实业股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日分 别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于注 销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序 （一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过 《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案，独立董事已就相 关议案发表了独立意见。 （二）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关 于<2022 年股票期权与限 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-099 江门市科恒实业股份有限公司 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5% 以上股东万国江先生的通知，获悉其部分股份办理了解除质押及质押手续，具体 事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的情况 | | | 是否为控股 | 本次解除 | 占其 | 占公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 股东或第一 | 质押股份 | 所持 | 司总 | 质押起始日 | 质押到期 | 质押解除 | | 质权人 | | 名称 | | 大股东及其 | 数量 | 股份 | 股本 | | 日 | 日 | | | | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-096 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2024 年 12 月 3 日以微信、电话及专人送达等方式通知全体董事。为提高董 事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通 知的义务，于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本 次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出 席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更全资子公司对参股孙公司增资方案暨关联交易的议案》 2024 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议 审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 变更全资子公司对参股孙公司增资方案 暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份变更全资子公司对参股 孙公司增资方案暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、基本情况概述 关于变更对参股孙公司的增资方案概述 2024 年 10 月 28 日，公司分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事 会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议 案》，同意公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称"科明诺"）的参 股公司广东力华气体有限公司（以下简称"广东力华"）引进万丈光华（珠海横 琴）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"万丈光华"）、珠海格 ...