关于开展保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-002 江门市科恒实业股份有限公司 （一）关联交易的基本情况 为缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本， 公司或下属公司拟与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"） 开展保理业务，预计保理融资的余额合计不超过 5 亿元，其中包含公司前期已披 露的与横琴金投开展保理融资业务 2 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日披露的《关于开展保理融资业务的公告》（公告编号：2023-094）。 （二）关联关系概述 截至本公告披露日，横琴金投为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司 （以下简称"格力集团"）的控股子公司横琴金融投资集团有限公司之全资子公 司，根据《深圳证券交易所 ...

一、公司财务总监辞职情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财务总监徐 毓湘女士提交的书面辞职报告，徐毓湘女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监 职务，其辞职报告自送到董事会之日起生效。徐毓湘女士辞去财务总监职务后仍继 续在公司担任公司董事、董事会秘书、副总裁职务。 徐毓湘女士的财务总监原定任期为2022年5月13日至2024年4月15日。截至本公 告披露日，徐毓湘女士直接持有公司股份62,000 股，占公司总股本的0.022%，徐毓 湘女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐毓湘女士辞去财务总监后，其所持 公司股份将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等相关法律法规的规定执行。 公司及董事会对徐毓湘女士任职财务总监期间的恪尽职守、尽职勤勉和为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-004 江门市科恒实业股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任 ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截止本公告披露日，公司提供的对外担保的额度的总金额超过最近一期经 审计的净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-003 公司于2024年1月3日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 为全资子公司融资事项提供反担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保及反担保情况概述 为满足资金需求，公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩 能科技"）拟向深圳地区银行申请综合授信，期限不超过1年。深圳市高新投融 资担保有限公司（以下简称"深圳高新投"）为上述子公司银行授信提供担保， 公司为深圳高新投提供相应额度不可撤销连带责任反担保，反担保金额合计不超 过10,000万元。同时，授权公司董事长在担保及反担保额度内办理相关手续、签 署相关文件。 2、统一社会信用代码：914403007787833256 3、住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区惠北路1号深圳开 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-005 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议决定于2024年1月19日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年1月19日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年1月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20 ...

江门市科恒实业股份有限公司 章 程 二○二四年 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 党建工作 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第十章 | 通知和公告 | 37 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十二章 | 修改章程 | 41 | | 第十三章 | 附则 | 41 | 江门市科恒实业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下 简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 开展保理业务暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就科恒股份开展保理 业务暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本， 公司或下属公司拟与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"） 开展保理业务，预计保理融资的余额合计不超过 5 亿元，其中包含公司前期已披 露的与横琴金投开展保理融资业务 2 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日披露的《关于开展保理融资业务的公告》（公告编号：2023-094）。 （二）关联关系概述 出具了一致同意的审查意见。该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利 害关系的 ...

江门市科恒实业股份有限公司 | 序号 | 章程条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 第一条 为维护江门市科恒实业 | 第一条 为维护江门市科恒实业股份有 | | | | 股份有限公司（以下简称"公 | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | | | 司"）、股东和债权人的合法权 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 益，规范公司的组织和行为，根 | 为，根据《中国共产党章程》（以下简称 | | | | 据《中华人民共和国公司法》 | "《党章》"）、《中华人民共和国公司 | | | | （以下简称"《公司法》"）、《中 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | | | 华人民共和国证券法》、《上市公 | 人民共和国证券法》、《上市公司章程指 | | | | 司章程指引》和其他有关规定， | 引》和其他有关规定，制定本章程。 | | | | 制定本章程。 | | | 2 | 第六条 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 213,630,020元 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-001 江门市科恒实业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2023年12月18日以邮件及专人送达方式发出。本 次会议于2024年1月3日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场及 通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长 万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《公司章程修订案》 根据中国证监会出具的《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1580号），公司向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票63,000,000股，新增股份已于2023年12月8日在深圳证券交易所上市。 同时，鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励 对象中16人已离职不再符合激励资格，对应已获授但尚未解除限 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-112 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得渤海银行 股份有限公司珠海分行（以下简称"渤海银行"）授信，具体事项如下：因生 产经营需要，公司向渤海银行申请不超过人民币3亿元（含）的低风险融资（包 括但不限于银行承兑、贴现、信用证等），期限不超过12个月，由本公司提供 包括但不限于保证金、存单等质押担保。依据《公司章程》的有关规定，本次 综合授信事项属于董事长审批范围，无需提交公司董事会审议。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2023年12月25日 江门市科恒实业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-111 江门市科恒实业股份有限公司 关于董事增持公司股份的公告 公司董事、副总裁、董事会秘书徐毓湘女士及董事、副总裁范江先生保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、本次增持情况 | | | | 徐毓湘 | 2023年12 | 10,000 | 0.004 | 62,000 | 0.022 | 自有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月19日 | | | | | 资金 | | 范江 | 2023年12 | 10,000 | 0.004 | 40,000 | 0.014 | 自有 | | | 月19日 | | | | | 资金 | 三、其他相关说明 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总裁、董事 会秘书、财务总监徐毓湘女士及董事、副总裁范江先生于 2023 年 12 月 19 日通 过深圳证券交易所交易系统 ...