立方数科股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成,独立董事 应占多数。 第八条 提名委员会有权在其单方面认为必要时行使董事会赋予的任一职权。 提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎头公司协助寻找合格的董事及高级 管理人员候选人。上述中介结构聘用期限及费用由委员会决定，费用由公司承担。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作； 主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-022 立方数科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会（2022）31 号）的要求变更公司相应会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，无需提交董事会和股东大会 审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情 况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号)，对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-016 立方数科股份有限公司 关于计提 2023 年度各项资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定 的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况， 公司对 2023 年度各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、无形资产、商誉 等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，对 部分应收账款及其他应收账款进行了核销，对固定资产进行了清理及报废处理。 现将具体内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况 1、2023 年公司计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、 其他应收款、存货、合同资产、无形资产、商誉。计提资产减值准备共计 65,327,943.20 元，计提资产减值准备的明细如下： 单位：元 1 立方数科股份有限公司 公告 提减值准备。 ...

1 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 立方数科股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 立方数科股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，立方数科股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事孙锋、孙剑非、王琴的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

√ 是 □ 否 立方数科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立方数科股份有限公司董事会现就提名魏晓雁为立方 数科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为立方数科股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-021 立方数科股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票表决结果为准。 3．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5 月20 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。 4．现场会议召开时间：2024 年5 月20 日（星期一）10：00。 5．现场会议召开地点：安徽省六 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙锋，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学会计学博士， 南开大学金融学硕士。2006 年 7 月至 2014 年 3 月，任职于上海证券交易所上市 公司监管一部；2014 年 4 月至 2016 年 7 月，担任河北先河环保科技股份有限公 司（300137.SZ）董事；2014 年 8 月至 2017 年 9 月，担任浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（002615.SZ）独立董事；2014 年 10 月至 2016 年 8 月，担任无锡 新宏泰电器科技股份有限公司（603016.SH）独立董事；2014 年 12 月至 2019 年 8 月，担任保定天威保变电气股份有限公司（600550.SH）独立董事；2014 年 6 月至 2020 年 6 月，担任浙江棒杰控股集团股份有限公司（002634.SZ）独立董事； 现任公司独立董事，上海汉上资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人， 上海康橙投资管理股份有限公司董事长、总经理，上海康橙企业管理咨询有限公 司执行董事兼总经理，嘉兴汉上资产管理有限公司经理、执行董事，广东康橙生 物科技孵化器有限公司经理兼执 ...

立方数科股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 319019 号 立方数科股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-122 | 2 立方数科股份有限公司 2023 年年度报告全文 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 319019 号 立方数科股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了立方数科股份有限公司（以下简称立方数科公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 立方数科公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 ...

（王琴） 立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 立方数科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点， 监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王琴，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学， 管理学博士，民建会员。现为公司独立董事，上海国家会计学院教授，企业管理 研究所所长；加拿大卡尔加里大学、美国亚利桑那州立大学访问学者；出版《跨 国公司商业模式》、《顾客锁定》等专著。2009 年至 2011 年担任新疆汇通（集团） 股份有限公司独立董事；2018 年至 2022 年 11 月担任浙江锦盛新材料股份有限 公司独立 ...

第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成，独立董 事占多数。 立方数科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作，主席由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并 ...