本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-023 立方数科股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 4 月 30 日 15:00 前将有关问题通过电子邮件形式发送至 公司邮箱（yaowei@isbim.com.cn），公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 立方数科股份有限公司董事会 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及报告摘要已于 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会，本 次年 ...

第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成，独立董 事占多数。 立方数科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作，主席由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并 ...

（王琴） 立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 立方数科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点， 监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王琴，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学， 管理学博士，民建会员。现为公司独立董事，上海国家会计学院教授，企业管理 研究所所长；加拿大卡尔加里大学、美国亚利桑那州立大学访问学者；出版《跨 国公司商业模式》、《顾客锁定》等专著。2009 年至 2011 年担任新疆汇通（集团） 股份有限公司独立董事；2018 年至 2022 年 11 月担任浙江锦盛新材料股份有限 公司独立 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-020 立方数科股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代 表大会。经与会职工代表审议，会议选举郭文娟女士为公司第九届监事会职工代 表监事（简历见附件）。郭文娟女士将与公司 2023 年度股东大会选举产生的 2 名 非职工监事共同组成第九届监事会，任期至第九届监事会届满。 特此公告。 立方数科股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 立方数科股份有限公司 公告 立方数科股份有限公司 公告 附件： 郭文娟，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计学专业，获得注册会计师、税务师、审计师、美国管理注册会计师 CMA、一 级建造师等资格证书，2010 年 02 月至 2017 年 05 月任职于北京腾信达科技有限 公司，担任财务部财务经理一职；现任 ...

立方数科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付林_作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人立方数科股份有限公司董 事会提名为立方数科股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

关于立方数科股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 319007 号 关于立方数科股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 立方数科股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于立方数科股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 中兴财光华审专字（2024）第 319007 号 立方数科股份有限公司全体股东： 我们接受立方数科股份有限公司（以下简称"立方数科公司"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了立方数科公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 319019 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理 ...

立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 立方数科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙剑非） 各位股东及股东代表： 本人作为立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自 己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好 地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙剑非，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，美国南加州大学金 融学博士。曾在美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任 Eagle Peak Fund LP 等 对冲基金的咨询顾问，2010 年 9 月起曾先后在上海交通大学安泰经济与管理学 院和南京审计大学社会与经济研究院任教，并在同济大学经济与管理学院任兼职 教授、博士生导师，入选了国家财政部组织的 2014 年第五批全国学术类会计 ...

独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 立方数科股份有限公司 第一条 为进一步完善立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护股东尤其是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《立 方数科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《立方数科股份有限公司独立董 事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司根据实际需要不定期召开独立董事专门会议，并于会议召 ...

关于立方数科股份有限公司会计差错更正专项 说明的鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 319019 号 目 录 关于立方数科股份有限公司会计差错更正专项 说明的鉴证报告 立方数科股份有限公司会计差错更正专项说明 关于立方数科股份有限公司会计差错更正专项说明 的鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 319019 号 立方数科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的立方数科股份有限公司（以下简称立方数科公司） 管理层编制的《立方数科股份有限公司会计差错更正专项说明》（以下简称专 项说明）进行专项鉴证。该专项说明中所述立方数科公司会计差错更正事项， 涉及 2021 年度合并及公司财务报表以及 2022 年度合并及公司财务报表。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 ——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制专项说明，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，是立方数科公 司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-017 立方数科股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八 届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于前期 会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更 和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正 及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》的相关规定，公司对前期会计差错更正调整相关财务数据，现将具体 情况公告如下： 一、前期差错更正事项概述 公司及相关人员于 2024 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会安徽监 管局出具的《关于对立方数科股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监 管措施决定书〔2024〕19 号）、以及对汪逸、项良宝采取出具警示函监管措施的 决定（行政监管措施决定书〔2024〕20 号、21 号）。（以下简称 ...