兴业证券股份有限公司 关于 太空智造股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票 3-1-1 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于太空智造股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受太空智造股份有限公司的委托，担任其本次向特 定对象发行股票的保荐机构，王海桑和李圣莹作为具体负责推荐的保荐代表人， 特为其出具本发行保荐书。 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 6米业证券股份有限公司 二〇二一年一月 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 3-1-2 发行保荐书 目 录 | 日 求… | | --- | | 释 ど 人 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见…… ...

关于 北京德恒律师事务所 太空智造股份有限公司向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于太空智造股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见书（四） 北京德恒律师事务所 关于 太空智造股份有限公司向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 德恒 01F20200491-11 号 致：太空智造股份有限公司 本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的法律顾问。本所根据《公司 法》《证券法》以及《管理办法》《实施细则》等相关法律、法规、部门规章和规 范性文件的规定，并按照中国证监会关于《公开发行证券公司信息披露的编报规 则第 12 号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于 2020 年 10 月出具了《北京德 恒律师事务所关于太空智造股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》 （以下简称"《法律意见书》"）和《北京德恒律师事务所关于太空智造股份有限公 司向特定对象发行股票的律师工作 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-007 立方数科股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 2 月 29 日召开第八届董事 会第三十次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为 2024 年 2 月 29 日，以 3.25 元/股的授予价格向符合授予条件的 20 名激励对象授予 1,344.00 万股限 制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2023 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了 《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）及其摘要，主要内容如下： ·股权激励方式：第二类限制性股票 ...

法律意见书 北京市炜衡（合肥）律师事务所 关于 立方数科股份有限公司 北京市炜衡（合肥）律师事务所 2023 年限制性股票激励计划授予事项 之 法律意见书 1 法律意见书 释 义 | 立方数科、公司、上市公 | 指 | 立方数科股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 超立方 | 指 | 深圳市超立方数据科技有限公司，为公司全资子公司；超 立方（东莞）数据科技有限公司，为深圳市超立方数据科 | | | | 技有限公司的全资子公司 | | 激励计划、本激励计划 | 指 | 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益 | | 性股票 | | 条件后分次获得并登记的公司股票 | | 本次授予 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《立方数科股份有限公司 年限制性股票激励计划实 2023 | | | | 施考核管理办法》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | ...

3、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。 姓名 职务 国籍 获授的限制性股 票数量（万股） 获授限制性 股票占授予 总量的比例 获授限制性 股票占当前 总股本比例 杨诗鹏 超立方总经理 中国 403.20 30.00% 0.63% 任红玉 超立方策略采购 部高级总监 中国香港 268.80 20.00% 0.42% 李美英 超立方战略销售 部高级总监 中国 201.60 15.00% 0.31% 徐建平 超立方渠道销售 部高级总监 中国 201.60 15.00% 0.31% 麦志安 超立方产品工程 部资深专家 中国台湾 53.76 4.00% 0.08% 其他核心业务（技术）人 员（共 15 名） 中国 215.04 16.00% 0.34% 合计（共 20 人） / 1,344.00 100.00% 2.09% 一、限制性股票激励计划分配情况 立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票，累计均未 超过本激励计划草案公告时公司总股本的 1%。公司全 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-005 立方数科股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第三十次会议的通 知，并于 2024 年 2 月 29 日以现场和通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会 议由公司董事长汪逸先生主持。 二、会议审议情况 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、立方数科股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议； 2、北京市炜衡（合肥）律师事务所关于公司 2023 年限制性股票激励计划授 1 予事项之法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据公司 2023 年限制性股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-006 立方数科股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议通 知于 2024 年 2 月 23 日通过电话、书面等方式发出。本次会议于 2024 年 2 月 29 日以现场表决方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。由监 事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： 三、备查文件 1、立方数科股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 （一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 经核查：（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。（二）激励对 象符合《公司法》《证券法》《公 ...

立方数科股份有限公司监事会 关于 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的 核查意见 综上，本激励计划授予的激励对象的主体资格合法、有效，监事会同意本激 励计划授予激励对象名单（授予日）。 特此公告。 立方数科股份有限公司监事会 2024 年 2 月 29 日 二、本激励计划涉及的激励对象全部为在公司全资子公司深圳市超立方数据 科技有限公司及全资孙公司超立方（东莞）数据科技有限公司（以下统称"超立 方"）任职的高级管理人员、核心业务人员、核心技术人员。 以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；本次激励对象包含 1 名中国 香港籍员工及 1 名中国台湾籍员工，相关员工为超立方核心技术（业务）人员， 有丰富的行业相关经验，在超立方的日常经营管理、业务拓展等方面起到重要作 用，对上述人员进行股权激励符合超立方实际情况和发展需要，符合《上市规则》 等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。所有激励对象必须在公司授予限 制性股票时且在本激励计划的考核期内与公司（含子公司）存在劳动关系或聘用 关系。 立方数科股份有限公司（以下简称 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-002 立方数科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）2024 年第一 次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间；现 场会议于 2024 年 1 月 15 日 10：00 在安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与 经二路交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪逸 ...

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-003 立方数科股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等相关法律法规和规范性文件的要求，通过向中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）内幕信 ...