证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-029 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月7日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次 会议决议，决定于2024年5月7日14:00召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于提请召开2023年度股东大会的议案》，本次会议召开符 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-021 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预 计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 3,240.00 万元。公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 2,290.00 万元，实际发生金额为人民币 1,380.96 万元。 上述关联交易事项已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二 十七次会议审议通过，关联董事冯 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对南大光电 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需 要，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 3,240.00 万元。公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 2,290.00 万元，实际发生 金额为人民币 1,380.96 万元。 公司预计 2024 年度发生的日常关联交易总金额占 ...

2023 年度，公司实现营业收入 170,325.77 万元，比上年同期增长 7.72%；营业利润 为 31,445.82 万元，比上年同期增长 14.85%；利润总额为 31,209.19 万元，比上年同期增 长 12.36%；归属于上市公司股东的净利润为 21,146.07 万元，比上年同期增长 13.26%。 单位：元 | 项目 | 2023 | 年度 | | | 2022 年度 | 本年比上 | | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 年增减 | | | | 营业收入 | 1,703,257,727.12 | | | | 1,581,230,691.98 | 7.72% | | 984,446,342.37 | | 营业利润 | 314,458,163.24 | | | | 273,808,339.18 | 14.85% | | 189,249,392.92 | | 利润总额 | 312,091,925.70 | | | | 277,755,829.99 | 12.36% | | ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-023 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"或"上市公司"） 于2024年 4月 8日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七会议， 审议通过了《关于同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董 事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）本次交易主要内容 南大光电半导体材料有限公司（以下简称"南大半导体"）系公司前驱体材料业 务的产业基地，由南大光电与董事长冯剑松先生、员工持股平台共同持股。 为进一步完善南大半导体风险共担、收益共享的事业合伙人机制，稳定和吸引 核心管理人员和技术人才，南大光电董事长冯剑松先生拟将持有的南大半导体 0.45%股权（对应注册资本 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《江苏南大光电材料股 份有限公司章程》等规定和要求，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2023 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）成立于2013 年1月8日，地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦23层，首席合伙人为 王增明，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至2023年12月31日，中审亚太合伙人数量为76人，注册会计师427人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。2022年度上市公司（含A、 B股）审计客户共计41家，收 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电 2023 年度内部控制情况进行了审 慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过了解公司内部控制环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流程， 并结合与企业相关人员的沟通情况，对内部控制治理环境、内部控制制度建立、 内部控制执行情况等方面，对其内部控制的完整性、有效性、合理性以及《江苏 南大光电材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观 性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 在确定内部控制评价范围时，综合考虑了公司及各职能部门相关业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对南大光电部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况 进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意 注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每 张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限公司章 程》《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，并以谨慎的态度对相关事项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门 委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 麻云燕，女，1961 年出生，1984 年毕业于北京大学法律学系。曾从事法学教 学十年，1994 年加入广东信达律师事务所做执业律师至今。曾受聘担任深圳证券交 易所第四届、第八届、第九届上市委员会委员（兼职），中国证监会创业板第一届、 第二届发行审核委员会 ...

目 录 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA | | | 2 、 附 表 1 1 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字（2024）002552 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计南大光电公司 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发 现不一致。 为了更好地理解南大光电公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 1 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia ...