江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在 ...

为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者 公 开 征 集 相 关 问 题 。 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 8 日 （ 星 期 二 ） 12:00 前访问 https://eseb.cn/1mK9skdIDks ，或扫描下方小程序码，进入互动交流页面进行提问。公司 将在2024年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-030 江苏南大光电材料股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及其摘要 已 于 2025 年 4 月 3 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2025年4月8日（星期二）下午 15:00-17:00 在价值 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-024 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下： （一）日常关联交易概述 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预 计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 4,720.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 7,140.00 万元，实际发生金额为人民币 4,471.12 万元。 上述关联交易事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次 会议审议通过，关联董事冯剑松、王陆平回避表决。该事项经公司独立董事专门会 议 2025 年第三次会议审核通 ...

关于江苏南大光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1 、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 的专项审核报告 中审亚太审字【2025】002882 号 江苏南大光电材料 股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大 光电公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-021 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年度证券与衍生品投资 情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资业务审议批准情况 公司于2024年10月28日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议， 审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金 额度不超过人民币3,000万元的商品期货套期保值业务，套期保值品种仅限于与公司生 产经营有直接关系的镍期货品种，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2 亿元。期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 具体内容详见公司 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字【2025】002881 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大 光电公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 ...

特此公告。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-018 江苏南大光电材料股份有限公司 2024年年度报告及其摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请 广大投资者注意查阅。 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事张久俊、杨富华、曹磊、权小锋的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张久俊、杨富华、曹磊、权小锋的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、资金池业务基本情况 1、业务概述 资金池业务是指公司及子公司与合作银行签订资金池服务协议，建立用于资金 集中管理的账户架构，实施资金统一管理，提高资金使用效率。合作银行根据公司 实际需求，为公司提供资金归集下拨、资金调剂、资金清算和内部计价等服务，同 时也提供方案设计、系统接入、服务支持等现金管理整体服务。 鉴于公司经营需要，公司拟向合作银行申请开通资金池业务，设立归集账户， 将公司及子公司的日常经营资金进行归集，由公司实施统一管理。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-028 江苏南大光电材料股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展资 金池业务的议案》，该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范 围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 公司董事会授权经营管理层签署相关协议和办理具体业务等事宜，包括但 ...

及出售相关资产暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对南大光电终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及 出售相关资产暨关联交易的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、终止实施部分募投项目的情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1772号）同意注册，公司于 2021年7月发行新股15,290,596股，募集资金总额612,999,993.64元，扣除承销费用、 保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为602,348,978.65元。募集资金于 2021年8月2日到位，并已经中 ...