证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-021 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预 计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 3,240.00 万元。公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 2,290.00 万元，实际发生金额为人民币 1,380.96 万元。 上述关联交易事项已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二 十七次会议审议通过，关联董事冯 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对南大光电 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1772 号）同意注册，公司 于 2021 年 7 月发行人民币普通股股票 15,290,596 股，每股面值 1.00 元，发行价 格为每股 40.09 元，募集 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-026 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场禁入措施； 监事会关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及 《江苏南大光电材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）《江苏南大光电材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》和公司章程的规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的激 励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、公司符合《激励计划》等文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对2022年限制性股票激励计 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-019 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 并依据《公司章程》相关规定，公司2023年度权益分派方案如下：以公司现有总股本 543,424,146股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计派发现金 股利19,019,845.11元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。权益分派方 案公布后至实施前，如公司总股本由于可转换公司债券转股等原因发生变动的，将按照 "现金分红比例不变的原则"相应调整利润分配总额。 本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者 的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本 次利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、 合规性、合理性。 二、审议程序及相关意见说明 1、董事会意见 公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年度权益分派方案的议 案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限公司章 程》《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工 作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 方德才，男，1964 年出生，EMBA 学历、高级会计师。曾任安徽华安会计师事务 所副所长、主任会计师，安徽省信托投资公司财务部经理，国元证券有限责任公司 财务总监、总裁助理，奇瑞汽车股份有限公司副总经理兼财务总监、芜湖瑞创投资 股份有限公司副总经理等职。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-025 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 1 人，本次限制性股票解除限售数量 为 13 万股，占公司目前股本总额的 0.0239%。 2、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。 3、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 5、2022 年 2 月 9 日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意确定 2022 年 2 月 9 日为授予日，以 14.85 元/股的价格向 1 名激励对象合计授予 40 万股限制性股票。 公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进 行了核实。财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了法律 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对南大光电 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需 要，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 3,240.00 万元。公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 2,290.00 万元，实际发生 金额为人民币 1,380.96 万元。 公司预计 2024 年度发生的日常关联交易总金额占 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东 负责的态度，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极列席了所有的董事会会议 和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 在促进公司健康、持续、稳定发展等方面发挥了积极的作用。现将 2023 年度监事会工 作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下: 江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 时间 | | | 届次 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 案》 | | | | | | | 2、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | | 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | 4 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 1 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字（2024）002553 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大 光电公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独 立董事职责和诚信勤勉义务，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吴玲，女，1958 年出生，1982 年毕业于哈尔滨医科大学，1994 年获加拿大 UBC 工商管理硕士学位，研究员。1996 年任职于美国 Computerland 公司，1998 年任美 国宏桥信托投资集团董事及驻华首席代表，2000 年任中国技术与投资网 CEO，2001 年任北京麦肯桥资讯有限公司总经理。自 2003 年任北京半导体照明科技促进中心 主任、科技部半导体照明工程项目管理办公室主任，2009 年担任国家发改委海峡两 岸 LED 照明合作项目工作组组长，2 ...