杭州泰格医药科技股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院 国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员情况 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 3、业务规模 1 | 起诉（仲裁）人 | 被诉 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司基于实际业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机 为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种。公司将只与具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构开 展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外 汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述业务的组合。 1 （三）资金来源 公司开展外汇套期保值业务的资金全部来源于自有资金，不会直接或间接使用募集资 金或者银行信贷资金。 （四）流动性安排 公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托， 投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。 （一）交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子 ...

关于杭州泰格医药科技股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 为了更好地理解泰格医药 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10478 号 杭州泰格医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称"泰格医 药")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 03 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10477 号 的无保留意见审计报告。 泰格医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（202 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）017 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 2025年3月27日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于委托理财的议案》，公司及 子公司在不影响主营业务正常开展，确保经营资金需求和资金安全的情况下，拟使用最高 额度不超过人民币35亿元资金进行低风险与收益相对固定的委托理财、银行大额存单和结 构性存款等产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委 托理财产品等。 本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 上述最高额度可由公司及子公司共同循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层具体 实施相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本次委托理财事项在 公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 具体情况如下： 一、 委托理财基本情况 （一）委托理财品种 本次委托理财拟使用最高额度不超过人民币35 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）015 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于目前杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的 外汇套期保值业务，为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，公司及子公司基于实际 业务需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述业务的组合。 3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。 4、交易金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近 一期经审计净利润的50%。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在期限内上 述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）014 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于变更 H 股募集资金使用用途的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月27日召开 了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更H股募 集资金使用用途的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更H股募集资金使用用途的基本情况 有关H股募集资金所得款项净额的原定分配、所得款项净额的经修订分配、于本公告 日已使用的所得款项净额及使用余下未动用所得款项净额的预期时间表的详情请见下表： 单位：港币百万元 | 所得款项用途 | H股募集资金所 得款项原定使用 | | 已使用所得 | | 使用余下 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 变更后所得 | | 尚未动用 | 未动用所 | | | | 款项拟使用 | | 的所得款 | 得款项净 | | | 金额（本次 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 杭州泰格医药科技股份有限公司监事会 二〇二五年三月二十八日 1 根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《杭州泰格医药科技股份有 限公司章程》等有关规定，公司监事会对 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审 议，发表如下核查意见： 公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得 到有效执行。公司内部控制在所有重大事项方面是有效的， 能够对编制真实公允的 财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制 提供保证。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）012 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2025 年3月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年3月13日以电话、电子邮件方式向全体监 事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张炳辉主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》； 公司《2024年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 二、审议并通 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）011 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2025 年3月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年3月13日以电话、电子邮件方式向全体董 事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司2024年度报告全文、报告摘要及2024年度业绩公告 的议案》； 公司2024年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2024 年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审 议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）010 号 公司拟以2024年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减公司回购专户 持有股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元人民币（含税），不 送红股，剩余未分配利润，结转以后年度分配；公司不以资本公积金向全体股东转增股本。 杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过了董事会拟定的公司2024年度利润分配方案，并决定将上述方 案提交公司2024年度股东会审议，具体内容如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2024年度合并报表中归属于上市公司股 东的净利润人民币405,143,491.82元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司 法定盈余公积金已达到注册资本50%以上，故公司2024年未提取法定盈余公积金。截至2024 年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币2, ...