证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）054 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024年10月8日（星期二）下午15：00 网络投票时间：2024年10月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月8日上午9： 15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年10月8日上午9：15至2024年10月8日下午15：00的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 章程修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有 | | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《国 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | 务院关于股份有限公司境外募集股份及上 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | 市的特别规定》（以下简称《特别规 | | | | 定》）、《到境外上市公司章程必备条 | 法》（以下简称《证券法》）、《境内企 | | | 款》（以下简称《必备条款》）、《关于 | 业境外发行证券和上市管理试行办法》 | | 1 | 到香港上市公司对公司章程作补充修改的 | （以下简称《境外上市管理办法》）、《国 | ...

致:杭州泰格医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 E United States Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BELJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 1. 经本所律师核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人,以及所持股 份情况如下:出席 2024年第三次临时股东大会的股东及股东代理人共 542人, 代表有表决权股份 393.167.276 股,占公司有表决权股份总数的 45.6485%。其中: 内资股(A 股)股东及股东代理人 541人,代表有表决权股份 363,300,249 股, 占公司有表决权股份总数的 42.1808%;境外上市外资股(H 股)股东及股东代 理人 1人,代表有表决权股份 29.867,027 股,占公司有表决权股份总数的 3.4677%。 2024 年第三 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）053 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰格医药"）拟以现金方式受 让迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"）持有的上海观合医药科技 股份有限公司（以下简称"观合医药"）35.8322%股权、迪安诊断持有的诸暨观鹤企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"诸暨观鹤"）5.2200%财产份额、迪安诊断持有 的诸暨观荷三期企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"诸暨观荷"）4.8883%财产 份额、迪安诊断持有的诸暨观合四期企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"诸暨 观合"）2.5500%财产份额以及苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司（以下简称"苏州瀛 凯"）持有的观合医药 3.6939%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司 及全资子公司嘉兴欣格医药科技有限公司（以下简称"嘉兴欣格"）将合计直接及间接 持有观合医药72.8169%股权，观合 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于2024 年9月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年9月25日以电话、电子邮件方式向全体董 事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。 公司拟以现金方式受让迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"）持有 的上海观合医药科技股份有限公司（以下简称"观合医药"）35.8322%股权、迪安诊断持有 的诸暨观鹤企业管理合伙企业（有限合伙）5.2200%财产份额、迪安诊断持有的诸暨观荷三 期企业管理合伙企业（有限合伙）4.8883%财产份额、迪安诊断持有的诸暨观合四期企业管 理合伙企业（有限合伙）2.5500%财产份额以及苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司（以下 简称"苏州瀛凯"）持有的观合医药3.6939%股权（以下简称"本次交易"）。 ...

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）052 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2024 年9月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年9月25日以电话、电子邮件方式向全体监 事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张炳辉主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司监事会 二〇二四年九月二十八日 2 一、审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。 公司拟以现金方式受让迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"）持有 的上海观合医药科技股份有限公司（以下简称"观合医药"）35.8322 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）050 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于持股5%以上股东新增质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股东曹 晓春女士通知，获悉曹晓春女士办理其持有的部分股份被质押，具体内容如下： 二、累计质押情况 截至本公告出具日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 变动前质 | 变动后质 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | 1 | | | | 押股份数 | 押股份数 | 比例 | 比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券研究报告 | 半年报点评 gszqdatemark 2024 09 21 年 月 日 泰格医药（300347.SZ） Q2 业绩环比改善，新签订单稳健复苏 公司发布 2024 年中报。2024H1 公司实现营业收入 33.58 亿元，同比下 降 9.50%；实现归母净利润 4.93 亿元，同比下降 64.50%；扣非归母净利 润 6.40 亿元，同比下降 19.30%。2024Q2 公司实现营业收入 16.98 亿元， 同比下降 10.92%；实现归母净利润 2.58 亿元，同比下降 68.56%，环比 提升 9.66%；扣非归母净利润 3.37 亿元，同比下降 18.19%，环比提升 11.29%。 公司项目数保持稳定增长，员工队伍提质增效：2024H1 公司现场管理团 队完成 165 个项目；为 9 个中国已获批 I 类新药提供了 SMO 现场管理服 务，正在进行的现场管理项目由 23 年末的 1952 个增至 2110 个。公司上 半年积极应对行业周期和结构性变化，新签订单数量和金额均较去年同期 实现了较好的增长。公司持续员工结构优化，2024H1 员工人数为 9348 人， 相较于 2023 年底 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）049 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年10 月8 日（星期二）下午15:00 点 网络投票日期和时间： 1 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络 投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网投票系统投票中的一种方式，不 ...

呈交日期: 2024年9月4日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 300347 | 說明 | | 於深圳證券交易所上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 741,823,770 | RMB | | 1 RMB | | 741,823,770 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 741,823,770 | RMB | | 1 RMB | | 741,823,770 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB ...