本人本年的工作情况如下： 杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益 的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关 人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交 流，及时获悉公司各重大事项进展；关注外部环境及市场变化对公司的影响，维护 公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治 理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。本人对须经董 事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、人员选任、财务管理、关联交易 等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 公司控股孙公司方达制药（苏州）有限公司（以下简称"方达苏州"）因业务发展需要， 拟向境内中信银行股份有限公司苏州分行申请办理总金额不超过人民币1,000万元的授信 业务，用以补充公司经营资金。公司控股子公司方达医药技术（上海）有限公司（以下简 称"方达上海"）拟为上述授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币1,000万 元。 本次控股子公司方达上海为控股孙公司方达苏州提供担保是为满足其日常业务进一 步的发展需要，担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，风险可控，符合公司利益， 不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。上述担保事项已经方达上海股东会作出 同意的决定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交上 市公司董事会或股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）019 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 ...

1 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司基于实际业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机 为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种。公司将只与具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构开 展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外 汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述业务的组合。 1 （三）资金来源 公司开展外汇套期保值业务的资金全部来源于自有资金，不会直接或间接使用募集资 金或者银行信贷资金。 （四）流动性安排 公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托， 投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。 （一）交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子 ...

关于杭州泰格医药科技股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 为了更好地理解泰格医药 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10478 号 杭州泰格医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称"泰格医 药")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 03 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10477 号 的无保留意见审计报告。 泰格医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（202 ...

一、2024年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）013 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度杭州泰格医药科技股份有 限公司（以下简称"泰格医药"或"公司"）与关联人发生的日常关联交易金额为7,627.55万元。 2025年3月27日，公司第五届董事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，4票 回避，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认的议案》，关联董事叶小平先生、曹 晓春女士、吴灏先生、闻增玉先生回避表决。本次日常关联交易事项在董事会审批权限范 围内，无需提交2024年度股东会审议。 （二）2024年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 实际发生 额占同类 业务比例 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）014 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于变更 H 股募集资金使用用途的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月27日召开 了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更H股募 集资金使用用途的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更H股募集资金使用用途的基本情况 有关H股募集资金所得款项净额的原定分配、所得款项净额的经修订分配、于本公告 日已使用的所得款项净额及使用余下未动用所得款项净额的预期时间表的详情请见下表： 单位：港币百万元 | 所得款项用途 | H股募集资金所 得款项原定使用 | | 已使用所得 | | 使用余下 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 变更后所得 | | 尚未动用 | 未动用所 | | | | 款项拟使用 | | 的所得款 | 得款项净 | | | 金额（本次 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）017 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 2025年3月27日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于委托理财的议案》，公司及 子公司在不影响主营业务正常开展，确保经营资金需求和资金安全的情况下，拟使用最高 额度不超过人民币35亿元资金进行低风险与收益相对固定的委托理财、银行大额存单和结 构性存款等产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委 托理财产品等。 本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 上述最高额度可由公司及子公司共同循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层具体 实施相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本次委托理财事项在 公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 具体情况如下： 一、 委托理财基本情况 （一）委托理财品种 本次委托理财拟使用最高额度不超过人民币35 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州泰格医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议、第五届董事会第六次会议及 2023年度股东会审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘 立信为公司2024年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对立信所履 行监督职责的情况如下： 1、公司于2024年3月27日召开第五届董事会审计委员会2024年第一次会议，审 议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。经查阅立信的基本情况，董 事会审计委员会认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，同意将该议案 提交公司第五届董事会第 ...