证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）014 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于变更 H 股募集资金使用用途的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月27日召开 了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更H股募 集资金使用用途的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更H股募集资金使用用途的基本情况 有关H股募集资金所得款项净额的原定分配、所得款项净额的经修订分配、于本公告 日已使用的所得款项净额及使用余下未动用所得款项净额的预期时间表的详情请见下表： 单位：港币百万元 | 所得款项用途 | H股募集资金所 得款项原定使用 | | 已使用所得 | | 使用余下 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 变更后所得 | | 尚未动用 | 未动用所 | | | | 款项拟使用 | | 的所得款 | 得款项净 | | | 金额（本次 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）017 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 2025年3月27日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于委托理财的议案》，公司及 子公司在不影响主营业务正常开展，确保经营资金需求和资金安全的情况下，拟使用最高 额度不超过人民币35亿元资金进行低风险与收益相对固定的委托理财、银行大额存单和结 构性存款等产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委 托理财产品等。 本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 上述最高额度可由公司及子公司共同循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层具体 实施相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本次委托理财事项在 公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 具体情况如下： 一、 委托理财基本情况 （一）委托理财品种 本次委托理财拟使用最高额度不超过人民币35 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）012 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2025 年3月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年3月13日以电话、电子邮件方式向全体监 事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张炳辉主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》； 公司《2024年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 二、审议并通 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 杭州泰格医药科技股份有限公司监事会 二〇二五年三月二十八日 1 根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《杭州泰格医药科技股份有 限公司章程》等有关规定，公司监事会对 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审 议，发表如下核查意见： 公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得 到有效执行。公司内部控制在所有重大事项方面是有效的， 能够对编制真实公允的 财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制 提供保证。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）011 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2025 年3月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年3月13日以电话、电子邮件方式向全体董 事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司2024年度报告全文、报告摘要及2024年度业绩公告 的议案》； 公司2024年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2024 年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审 议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）010 号 公司拟以2024年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减公司回购专户 持有股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元人民币（含税），不 送红股，剩余未分配利润，结转以后年度分配；公司不以资本公积金向全体股东转增股本。 杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过了董事会拟定的公司2024年度利润分配方案，并决定将上述方 案提交公司2024年度股东会审议，具体内容如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2024年度合并报表中归属于上市公司股 东的净利润人民币405,143,491.82元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司 法定盈余公积金已达到注册资本50%以上，故公司2024年未提取法定盈余公积金。截至2024 年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币2, ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 28 日 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曹晓春、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人(会计 主管人员)夏江梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 855,142,270 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 4 | | | | --- | --- | --- | | 4 | | | | | 1 | ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）016 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下称"公司"）于2025年3月27日召开第五届董事会 第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构 的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025 年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部和中国证监会批准具有证券业从业资格， 并有资格向在香港上市的内地注册成立的发行人提供使用内地审计准则的审计服务。公司 签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，公司董事会拟继续聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所基本情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师 ...

3月27日，泰格医药今日收盘55.39元，上涨4.31%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到49.97倍，总市值479.10亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)31泰格医药49.9723.662.27479.10亿行业平均 44.4436.563.80166.76亿行业中值43.6934.112.8451.38亿1昭衍新药-18045.8841.502.06164.74亿2普瑞眼 科-185.6823.212.8062.18亿3何氏眼科-163.8450.231.6531.92亿4迪安诊断-108.4432.651.42100.37亿5光正眼 科-96.91230.247.8121.31亿6南华生物-88.23-116.0913.1532.71亿7创新医疗-86.66-121.112.2541.52亿8国际 医学-35.91-34.923.52128.62亿9嘉和美康-29.90-29.902.5144.84亿10皓宸医疗-24.98-25.735.4224.28亿11美 迪西-14.06-14.061.8944.42亿 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗 ...