1 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司基于实际业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机 为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种。公司将只与具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构开 展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外 汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述业务的组合。 1 （三）资金来源 公司开展外汇套期保值业务的资金全部来源于自有资金，不会直接或间接使用募集资 金或者银行信贷资金。 （四）流动性安排 公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托， 投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。 （一）交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院 国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员情况 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 3、业务规模 1 | 起诉（仲裁）人 | 被诉 ...

证券代码：300347 在当今时代，全球正面临前所未有的变革与挑战，人类社会的可持续发展已成为全人类的 共同使命。作为医药行业的领军者，泰格医药深感责任重大。2024 年，我们迎来了公司 成立 20 周年的重要时刻，这不仅是泰格医药的里程碑，更是我们迈向全球医疗健康可持 续发展新征程的起点。 2024 泰格医药 可持续发展报告 目 录 CONTENTS | | 领导致辞 泰格医药档案 | 01 02 | | | | | | 04 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 05 | 可持续发展管理 | 06 | | 02 | | | | 育才与共，和衷共济 | 58 | | | | 80 | | | | 合规前进，行稳致远 | 21 | | | 人才成长与发展 | 60 | 生态共融，和谐共生 | | | 应对气候变化 | 01 | | 合规经营 商业道德 | | 24 28 | 03 | | 员工权益与福利 多元、平等与包容 | 69 73 | | 82 | | 环境保护 | | | ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）015 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于目前杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的 外汇套期保值业务，为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，公司及子公司基于实际 业务需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述业务的组合。 3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。 4、交易金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近 一期经审计净利润的50%。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在期限内上 述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州泰格医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议、第五届董事会第六次会议及 2023年度股东会审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘 立信为公司2024年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对立信所履 行监督职责的情况如下： 1、公司于2024年3月27日召开第五届董事会审计委员会2024年第一次会议，审 议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。经查阅立信的基本情况，董 事会审计委员会认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，同意将该议案 提交公司第五届董事会第 ...

2025年3月27日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）018 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、为补充公司2025年度的流动资金需要，公司及纳入合并范围的子公司2025年度拟 向银行申请金额不超过人民币100亿元的综合授信额度（最终以各银行实际审批的授信额 度为准）。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及 纳入公司合并范围的子公司与银行实际发生的融资金额为准。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 二、前述授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函及融资租赁。具体 授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。 三、公司提请股东会授权法定代表人在上述授信额度范围内，决定申请授信的具体条 件 ...

| 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第十三条 公司的经营宗旨：结合各方在技术 | | | | 管理、运营以及营销方面的优势，在公司经批准 | | | 第十三条 公司的经营宗旨：结合各方在 | 的经营范围内开展业务，以取得良好的经济效 | | | 技术管理、运营以及营销方面的优势，在 | 益以及令各方满意的投资回报。 | | | 公司经批准的经营范围内开展业务，以取 | 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术 | | | 得良好的经济效益以及令各方满意的投 | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | | 资回报。 | 让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干 | | | 经依法登记，公司的经营范围：服务：医 | 细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；数据 | | | 药相关产业产品及健康相关产业产品的 | 处理和存储支持服务；数据处理服务；翻译服 | | | 技术开发、技术咨询、成果转让，临床试 | 务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等 | | 1 | 验数据的管理与统计分析，翻译，以承接 | 需取得许可的培训）；人力资源服务（不 ...

关于杭州泰格医药科技股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 为了更好地理解泰格医药 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 关于杭州泰格医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10478 号 杭州泰格医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称"泰格医 药")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 03 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10477 号 的无保留意见审计报告。 泰格医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（202 ...

一、2024年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）013 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度杭州泰格医药科技股份有 限公司（以下简称"泰格医药"或"公司"）与关联人发生的日常关联交易金额为7,627.55万元。 2025年3月27日，公司第五届董事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，4票 回避，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认的议案》，关联董事叶小平先生、曹 晓春女士、吴灏先生、闻增玉先生回避表决。本次日常关联交易事项在董事会审批权限范 围内，无需提交2024年度股东会审议。 （二）2024年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 实际发生 额占同类 业务比例 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- ...