杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 上市公司 | | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 核算的会 | 年期初占 2024 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 偿还累计发生 | 年 2024 | 月末 6 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 金占用 | | 的关联关系 | | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | | | 占用资金余额 | | | | | | | 计科目 | | 息） | 有） | 金额 | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - ...

（二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； 第一章 总则 杭州泰格医药科技股份有限公司 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事 会主席的任免，应当经过半数的监事会成员表决通过。监事会对股东会负责并报 告工作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 监事会向股东会负责，并依法行使下列职权： 监事会议事规则 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 第一条 为进一步规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、 ...

有关H股募集资金所得款项净额的原定分配、所得款项净额的经修订分配、于本公告 日已使用的所得款项净额及使用余下未动用所得款项净额的预期时间表的详情请见下表： 单位：港币百万元 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）046 号 | | H股招股章程 | | | 尚未动用 | 使用余下 未动用所 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 变更后所得款 | 已使用所得 | | | | 所得款项用途 | 中所得款项原 | 项拟使用金额 | 款项 | 的所得款 | 得款项净 | | | 定使用金额 | | | 项净额 | 额的预期 | | | | | | | 时间表 | | 用于内生扩展及提升我们 | | | | | | | 在临床试验技术服务以及 | | | | | | | 临床试验相关服务方面的 | 1,772.60 | NA | 1,649.70 | 122.90 | NA | | 服务种类及能力，以满足 | | | | | | | ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）045 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于2024 年8月28日在杭州市滨江区聚工路19号8幢18层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相 结合的方式召开。会议通知已于2024年8月14日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会 议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张炳辉先生主持。本次会议的召开 及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司2024年半年度报告全文、报告摘要及2024年半年度 业绩公告的议案》； 二、审议并通过《关于变更H股募集资金使用用途的议案》； 监事会认为：公司本次变更H股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际经营情 况，不会损害公司及股东的利益。同意公司本次变更H股募集资金使用用途的事项。 具体内容详见中 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 章 程 二〇二四年【】月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第七节 类别股东表决的特别程序 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理、联席总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 公司董事，监事及高级管理人员的资格和义务 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2024 年8月28日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相 结合的方式召开。会议通知已于2024年8月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会 议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开 及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司2024年半年度报告全文、报告摘要及2024年半年度 业绩公告的议案》； 公司2024年半年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站， 2024年半年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）044 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《关于变更H股募集资金使用用途 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据《公司章程》和股东会规定和授予的职权，依法对公司进行经 营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事 务。 第四条 本规则适用于董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关 部门及人员。 第二章 董事会的职权 董事会议事规则 第一章 总则 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。董事 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）和股东的合法权益，规范公司行为，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州泰 格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公司董 事、监事、高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应严格按照法律、法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则、 《公司章程》和本规则中相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 东会正常召开和依法行使职权。 杭州泰格医药科技股份有限公司 第六条 公司应为董事会秘书履行职责提供便 ...

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Financial Data and Key Metrics Changes - The clinical trial industry is showing positive development momentum due to increased support for medical innovation and improved market expectations [2][3] - The company has maintained its leading position in the domestic clinical pharmaceutical sector despite market fluctuations and client risk changes [4][10] Business Line Data and Key Metrics Changes - The company focuses on clinical research and has expanded its services to include clinical trial technology services and laboratory services, demonstrating strong performance in clinical applications and post-approval processes [4][20] - The company has accumulated over 3,500 clinical application project experiences, including more than 700 domestic first-class new drug clinical studies and over 120 global multi-center clinical studies [9] Market Data and Key Metrics Changes - The global biopharmaceutical industry is experiencing a rebound, with financing in the health sector showing a year-on-year growth trend, particularly in the biopharmaceutical and medical device sectors [6][16] - The domestic innovation support policies are continuously emerging, aiming to strengthen the development of the biopharmaceutical industry and optimize clinical trial approval processes [6][15] Company Strategy and Development Direction and Industry Competition - The company is expanding its business scope through both organic growth and mergers and acquisitions, consolidating its leadership position in the industry [2][7] - The company has established a global operational network and rich project experience, playing a crucial role in connecting domestic and international innovative products [2][9] Management's Comments on the Operating Environment and Future Outlook - Management noted that despite challenges such as demand slowdown, the main business continues to show steady growth, and performance is expected to improve with the recovery of the industry [10][12] - The management highlighted the importance of the company's strong market position and technical advantages in benefiting from the recovery of the clinical CRO industry [12][18] Other Important Information - The company has a strong talent pool, consisting of over 950 clinical research associates and more than 2,700 clinical coordinators, which contributes to its high revenue per capita [24] - The company has established a specialized fund to invest in early-stage enterprises in the biopharmaceutical and medical device fields, supporting innovation and development [23] Q&A Session Summary Question: What is the current position of the company in the global clinical CRO industry? - The company is a leading clinical trial service provider, having established extensive cooperation with clinical institutions in China and successfully expanded globally [11][18] Question: What are the signs of improvement in the clinical CRO industry, and how will the company benefit? - The clinical CRO industry is showing positive signs of recovery, with favorable policies and market conditions expected to enhance the company's performance [12][17] Question: What are the core business areas and advantages of the company? - The company primarily engages in clinical trial technology services and laboratory services, ensuring high-quality project delivery and accelerating the marketization of medical products [13][20] Question: How does the company assist domestic innovative drug companies in their international expansion? - The company serves as a crucial partner for domestic innovative drug companies looking to expand internationally, leveraging its expertise and understanding of client needs [21]