核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）向特定对象发行 股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 少于《深圳市长亮科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明 书（注册稿）》原计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集 资金净额，结合实际情况对募集资金 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-046 深圳市长亮科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召 开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2.7 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2346 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）73,187,168 股，发 行价格为每股 5.70 元，实际募集资金总额为 417,166,857.60 元，扣除本次发行费 用（不含税）人民币 7,796,796.47 元后，实际募集资金净额 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-047 深圳市长亮科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召 开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募 集资金等额置换，按月从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该 部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 （一）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因 公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从 募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在需要使用自有资 金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下： 1、根据中国人民银行《人民币银行结算 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-049 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 8 月 10 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 8 月 14 日上午 11 时至 12 时在公司中 会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100%，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金>的议案》 经审核，监事会认为：公司本次置换事项的决策程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-045 深圳市长亮科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召 开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟对不超 过人民币 8,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元（含 本数）自有资金进行现金管理。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2346 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）73,187,168 股，发 行价格为每股 5.70 元，实际募集资金总额为 417,166,857.60 元，扣除本次发行费 用（不 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议 和股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项履行了必 要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。 同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，并同意将该议案 提交公司第五届董事会第十八次会议审议。 三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 会议决议 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议以书面决议的形式，于 2024 年 8 月 9 日对以下议题进行表 决： 一、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 经审核，我们认为：本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资 金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-044 深圳市长亮科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召 开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金人民币 1,621.26 万元置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2346 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）73,187,168 股，发 行价格为每股 5.70 元，实际募集资金总额为 417,166,857.60 元，扣除本次发行费 用（不含税）人民币 7,796,796.47 元后 ...

截至本公告披露日，魏锋先生持有本公司股票 6,736,971 股，占公司总股本 的 0.84%。魏锋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去副总经理职务后， 其所持本公司股份将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等法律法规的规定。 公司及董事会对魏锋先生任职副总经理期间的恪尽职守、勤勉尽职和为公司 发展所做出的贡献，表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-043 深圳市长亮科技股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到魏锋 先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其目前同时担任董事会审计委员会委员 ...

关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）73,187,168 股，发行价格为每股 5.70 元，实际募集资金总额为 417,166,857.60 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 7,796,796.47 元后，实际 募集资金净额为人民币 409,370,061.13 元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，致同会计师事务所（特殊普通 合伙）已就公司本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （致同验字（2024）第 441C000225 号）。 二、本次募集资金专户开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-042 深圳市长亮科技股份有限公司 1、 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. （深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾 科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年七月 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 发行人及全体董事声明 王长春 李劲松 魏 锋 郑 康 赵伟宏 徐亚丽 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体董事： 赵一方 张苏彤 赵锡军 深圳市长亮科技股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：73,187,168 股 （二）发行价格：5.70 元/股 （三）募集资金总额：人民币 417,166,857.60 元 （四）募集资金净额：人民币 409,370,061.13 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：73,187,168 股 2、股票上市时间：2024 年 8 月 2 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期 ...