深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2024年第八次专门会议 会议决议 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议以书面决议的形式，于 2024 年 11 月 29 日对以下议题进行 表决： 一、审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 我们认为，公司经营情况稳健，财务状况稳定，具备偿还负债能力，财务风险 处于可有效控制的范围之内。公司向银行申请授信额度事项不会损害公司及股东， 特别是中小股东利益，因此同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过 人民币 8000 万元的综合授信额度，有效期 1 年，在以上额度范围内可循环使用， 具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为 准。 上述事项符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影 响。公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司提供担保事项以及公司拟以自有 知识产权（专利或商标）为该综合授信事项提供质押担保决策程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-097 深圳市长亮科技股份有限公司 关于参加2024年深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 特此公告！ 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年 11 月 28 日 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-095 深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之 股票期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●股票期权授予日：2024 年 10 月 10 日； ●股票期权登记完成时间：2024 年 11 月 14 日； ●股票期权的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通 股股票。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理 委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）股票期 权的授予登记工作。现将有关事项说明如下： 重要提示： ●股票期权简称：长亮 JLC3 ●股票期权代码：0 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-096 深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之 限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ●本次授予的限制性股票上市日期：2024 年 11 月 19 日； ●本次授予的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 ●本次授予的限制性股票登记数量：325.535 万股； ●本次授予的限制性股票授予登记人数：33 人； ●本次授予的限制性股票授予价格：3.76 元/股； 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召 开五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理 委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-088 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票第二个解锁期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市长亮科技股份有限公司 1、公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）第二个解锁期可解锁的激励对象共计 408 名，可解锁的限制性股票数量为 4,598,250 股，占 2024 年 10 月 25 日公司总股本比例为 0.571%； 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 11 月 13 日。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了 《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划第二个解锁期/行权期的解锁/行 权条件成就的议案》，公司本次激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就。截至 本公告日，公司办理了本次解除限售股份上市流通的相关手续。现将具体情况公 告如下 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-087 深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 之股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权简称：长亮 JLC1，股票期权代码：036519。 2、本次可行权的激励对象人数：32 人。 3、行权数量：208,100 份。 4、行权价格：11.024 元/份。 5、 行权数量：208,100 份。 5、本次行权采用自主行权模式。根据自主行权业务办理的实际情况，实际 可行权期限为 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。 6、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了 《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划第二个解锁期/行权期的解锁/行 权条件成就的议案》，公司 2022 年限制 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-089 深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第 一个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权简称：长亮 JLC2，股票期权代码：036550。 2、本次可行权的激励对象人数：476 人。 3、行权数量：4,170,540 份。 4、行权价格：10.67 元/份。 5、本次行权采用自主行权模式。根据自主行权业务办理的实际情况，实际 可行权期限为 2024 年 11 月 7 日至 2025 年 10 月 20 日。 6、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期的行权/解 锁条件成就的议案》，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-094 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2022年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议 通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票 及注销部分股票期权的议案》；公司于 2024 年 11 月 4 日召开了第五届董事会第 二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于本次股权激励计划第一个行权期已于 2024 年 10 月 30 日届满，截至行 权期届满之日，尚有 27,750 份股票期权到期未行权，该部分股票期权将由公司 予以注销；鉴于公司本次股权激励计划 2 名股票期权激励对象已离职和 1 名股 票期权激励对象不满足股票期权的行权条件，以上 3 人合计持有的 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-090 深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）第一个解锁期可解锁的激励对象共计 30 名，可解锁的限制性股票数量为 677,050 股，占 2024 年 10 月 25 日公司总股本比例为 0.0841%； 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 11 月 7 日。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期的行权/解 锁条件成就的议案》，公司本次激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就。截至 本公告日，公司办理了本次解除限售股份上市流通的相关手续。现将具体情况公 告如下： 公司 ...

根据中国证监会《管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）》的相关规定，监事会认为，公司注销本次股权激励计划第一个行权 期部分股票期权的相关事项，符合《管理办法》及公司本次股权激励计划等相关 规定，监事会同意公司注销本次股权激励计划部分股票期权的事项。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-092 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 10 月 31 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 11 月 4 日上午 11 时 00 分至 12 时 00 分在公司大会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本 ...