深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-052 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 8 月 22 日向全体董事发 出通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 10 时至 11 时在公司中会议室以现场会议 与通讯表决的方式进行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中亲自出 席董事 9 人，受托董事 0 人；通讯表决的董事 5 人，为王长春、徐亚丽、赵锡 军、张苏彤、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及 《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-053 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全文》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 8 月 22 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 11 时至 12 时在公司中 会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100% ...

深圳市长亮科技股份有限公司 经营管理执行委员会工作细则 （2024年8月） 第一条 为进一步提高深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 相关事务的决策效率，保证董事会的相关决策能够快速有效地贯彻执行，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关法律法规与公司规定，制定本细则。 第二条 公司在董事会下设立经营管理执行委员会（以下简称"执行委员 会"），执行委员会作为公司董事会的授权机构，履行本细则规定的相关职责。 第三条 执行委员会由5-12名委员组成，具体人数由董事会根据实际需要 确定。委员均由董事长提名，并经董事会审议通过后，由董事会任命。 第四条 委员的任职期限为无固定期限。经董事长提议，并经董事会审议 通过，可以终止执行委员会委员职务。 第五条 担任执行委员会委员必须具有下列条件之一： （一） 现为公司或控股子公司全职正式员工，且具有累计３年以上担任 公司董事或者高级管理人员经历的现任董事； （二） 公司正式聘任的现任高级管理人员或经董事长确认的其他高级别 管理人员。 第六条 执行委员会委员的任免必须经过全体董事过半董事同意批准之后 生效 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：王长春 主管会计工作的公司负责人: 赵伟宏 公司会计机构负责人：郑欣 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占用 资金余额 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年度占 用资金的利 息(如有) 2024年度 偿还累计 发生金额 2024年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其附属企 业 无 小 计 - - - - - - - - 前大股东及其附属企 业 无 小 计 - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往来 资金余额 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度往 来资金的利 息(如有) 2024年度 偿还累计 发生金额 2024年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及其附属企业 无 Sunline Internatio ...

深圳市长亮科技股份有限公司 章程修正案 （2024 年 8 月） | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 73,187.1682 万元。 | 80,505.8850 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导 | 公司因增加或者减少注册资本而导致注 | | 致注册资本总额变更的，可以在股东大 | 册资本总额变更的，可以在股东大会通过 | | 会通过同意增加或减少注册资本决议 | 同意增加或减少注册资本决议后，再就因 | | 后，再就因此而需要修改公司章程的事 | 此而需要修改公司章程的事项通过一项 | | 项通过一项决议，授权董事会具体办理 | 决议，授权董事会具体办理注册资本的变 | | 注册资本的变更登记手续。 | 更登记手续。 | | 第二十条 公司股份总数为 73,187.1682 | 第二十条 公司股份总数为 80,505.8850 | | 万 股 ，公司的股本结构为：普通股 | 万股， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 73,187.1682 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2346号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通 股（A股）73,187,168股，发行价格每股5.70元/股，实际募集资金总额为 417,166,857.60元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,796,796.47元后，实际 募集资金净额为人民币409,370,061.13元。致同会计师事务所（特殊普通合伙） 已就公司本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致 同验字（2024）第441C000225号）。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、 法规和规范性文件的规定开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储。 公司已分别与各存管银行、保荐机构签订募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司本次向特定对象发行A股股票扣除发行费用后实际募集资金净额 少于《深圳市长亮科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明 书（注册稿）》原计划投入的募集资金金额，为保障 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 调整后，公司实际募集资金使用计划如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2346号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通 股（A股）73,187,168股，发行价格每股5.70元/股，实际募集资金总额为 417,166,857.60元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,796,796.47元后，实际 募集资金净额为人民币409,370,061.13元。致同会计师事务所（特殊普通合伙） 已就公司本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致 同验字（2024）第441C000225号）。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、 法规和规范性文件的规定开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储。 公司已分别与各存管银行、保荐机构签订募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司本次向特定对象发行A股股票扣除发行 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）向特定对象发行 股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司本次向特定对象发行A股股票扣除发行费用后实际募集资金净额 1 少于《深圳市长亮科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明 书（注册稿）》原计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关 于调整募集资金 ...

本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于＜使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金＞的议案》 经审议，董事会认为：本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不 影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募 集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。 相关议案经第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，保荐 机构对该事项发表了无异议的核查意见。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-048 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以 ...