证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）020号 华鹏飞股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况 | 项目 | 本期计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值准备 | 16,775,409.38 | | 其中：应收票据减值损失 | -26,240.59 | | 应收账款减值损失 | 18,211,079.40 | | 其他应收款减值损失 | -1,409,429.43 | | 2、资产减值准备 | 157,368.99 | | 其中：存货跌价损失 | 157,368.99 | | 3、合计 | 16,932,778.37 | 单位：元 二、本次提减值准备及资产减值准备的确认标准、计提方法 1、2023 年度公司计提信用减值准备 16,775,409.38 元，具体确认标准及计 提方法为： 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允 ...

华鹏飞股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华鹏飞股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华鹏飞股份有限公司（下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不恰当 ...

长城证券股份有限公司 关于华鹏飞股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为华鹏飞 股份有限公司（以下简称"公司"或"华鹏飞"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对华鹏飞股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可［2020］3606号），同意公司向特定对象发行股票募集 资金的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）85,287,846股， 发行价格4.69元/股，募集资金总额为人民币399,999,997.74元，扣除不含税发行费 用10,464,150.90 ...

关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10077 号 关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | 一、 | 专项报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 汇总表 | 目 | 录 | 页 | 次 1-4 | 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华鹏飞管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计华鹏飞 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解华鹏飞 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 专项报告 第 1 页 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10077 号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 我们审计了华鹏飞股份有限公司(以下简称华鹏飞)2023 年度的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 ...

Financial Performance - The company achieved total revenue of CNY 362.02 million in 2023, a decrease of 29.64% compared to the previous year[46]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥362,015,914.96, a decrease of 29.64% compared to ¥514,541,685.14 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥98,787,589.65, representing a significant increase of 245.65% from a loss of ¥67,824,855.67 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥44,946,734.92, an improvement of 42.48% from -¥78,137,125.85 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥63,093,260.26, a decline of 276.38% compared to -¥16,763,355.36 in 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.18, a 250% increase from -¥0.12 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,171,154,060.78, down 31.77% from ¥1,716,451,874.39 at the end of 2022[22]. - Net assets attributable to shareholders increased by 12.51% to ¥901,729,115.89 from ¥801,401,525.46 in 2022[22]. - The company reported non-recurring gains totaling ¥143,734,324.57 in 2023, significantly higher than ¥10,312,270.18 in 2022[29]. - The company experienced a quarterly revenue of ¥55,268,935.01 in Q4 2023, with a net profit of -¥23,554,212.93 for the same quarter[25]. Dividend Policy - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[5]. - The company does not meet the conditions for cash dividends or stock dividends for the year 2023, thus no cash dividends or stock bonuses will be distributed[153]. - The company’s profit distribution plan for 2022 was approved on May 16, 2023, confirming no cash or stock dividends due to financial constraints[150]. Company Structure and Governance - The company has established a complete governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing its governance level[113]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and operates in accordance with the company's articles of association and relevant regulations[114]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, institutions, and business operations, ensuring no reliance on the controlling shareholder[119]. - The company has an independent financial accounting department and internal audit department, with a separate financial management system and independent accounting system[120]. - The company has established a complete governance structure with independent operational institutions, ensuring no mixed operations with the controlling shareholder[121]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development outlook section[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact business demand and performance if economic growth slows[103]. - International political relations and trade policies pose risks to the company's overseas service operations, potentially affecting business performance[104]. - The logistics industry is experiencing intensified competition, with low market concentration and high service homogeneity, which could impact the company's market share and performance if not addressed[105]. - The company is enhancing credit policy and accounts receivable management to mitigate risks associated with customer creditworthiness and payment delays[108]. - The company is taking measures to minimize risks associated with outsourcing logistics services, including purchasing insurance for transported goods[109]. Operational Developments - The company has not provided any details regarding new product development or market expansion strategies in the available content[3]. - The company is focusing on the new energy and new materials industries, shifting its customer base from traditional electronics manufacturing[46]. - The company has developed cross-border shared truck products to cater to the needs of cross-border e-commerce and small batch traditional customers[47]. - The company aims to enhance customer satisfaction by providing flexible warehouse leasing and value-added services[47]. - The company is in the trial operation phase of a large logistics system project aimed at enhancing digital capabilities and operational efficiency[64]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period was 231, with 75 holding a bachelor's degree or higher[146]. - The company emphasized the importance of employee training, implementing systematic training for new hires and ongoing training for existing staff[147]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 3.0963 million yuan, including compensation for departing personnel[136]. - Chairman Zhang Jingyu received a total pre-tax remuneration of 588,000 yuan, while General Manager Zhang Qian received 360,000 yuan[137]. Future Outlook - The company plans to become a leader in China's smart logistics ecosystem by 2024, focusing on enhancing operational resilience and customer service levels amidst evolving market conditions[99]. - The company has projected a revenue growth of 10% for the next fiscal year, targeting 1.65 billion RMB in total revenue[135]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on innovative technology solutions[135]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, aiming for a 25% increase in market share within the next two years[135]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance operational efficiency and is expected to close by Q3 2024[135]. Audit and Compliance - The financial report was confirmed to be true, accurate, and complete by the board of directors and management[4]. - The accounting firm responsible for the audit is Lixin Certified Public Accountants[21]. - The company’s audit committee communicated with the accounting firm regarding key audit matters during the reporting period[144]. - The internal control evaluation report confirms that 100% of the company's assets and revenue were included in the evaluation scope[169]. - The company maintains effective financial reporting internal controls, with no significant deficiencies reported[167]. Subsidiaries and Investments - The company added three subsidiaries and disposed of one during the reporting period, indicating ongoing structural adjustments[59]. - The company disposed of part of its equity in Hongtu Chuangzhan, resulting in a non-recurring gain of ¥103,243,465.85[30]. - The company established several new subsidiaries during the reporting period, including Huapengfei (Hong Kong) Co., Ltd. and Hangzhou Huapengfei Logistics Technology Co., Ltd., which had no significant impact on overall operations and performance[97]. - The company’s subsidiary Shenzhen Huapengfei Supply Chain Management Co., Ltd. achieved a net profit of RMB 731.38 million during the reporting period[97].

华鹏飞股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （龚凯颂） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2023年任职 期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。 现将本人2023年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开了8次董事会会议、6次股东大会，会议召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会 审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。 | 姓名 | | 出席董事会情况 | | | 股东大 ...

广东华商律师事务所 关于华鹏飞股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销、作废限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F,ChinaTravelServiceTower,4011ShennanAvenue,FutianDistrict,Shenzhen,CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555传真（Fax）：0086-755-83025068 网址 http://www.huashanglawyer.com 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 公司/华鹏飞 | 指 | 华鹏飞股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《华鹏飞股份有限公司章程》 | | 《激励计划》 | 指 | 《华鹏飞股份 ...

关于华鹏飞股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10076号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 关于华鹏飞股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10076 号 关于华鹏飞股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | | | 1-2 | | 我们审计了华鹏飞股份有限公司(以下简称华鹏飞)2023 年度的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师 报字(2024)第 ZL10075 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的华鹏 飞2023年度营业收入扣除情况表（以下简称营 ...

华鹏飞股份有限公司 监事会关于回购注销、作废 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票的核查意见 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件 和《华鹏飞股份有限公司章程》的规定，对公司回购注销、作废 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票事项进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、鉴于 1 名激励对象离职，已不符合参与本次激励计划的条件，根据《管 理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的规定，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的 12.42 万股第一类限制性股票进行回购注销；因公司 2022 年限制性股票激励计划第二 个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据《管理办法》和《激励计划（草案）》 的规定，公司拟对本次激励计划 3 名激励对象对应考核当期已获授但尚未解除 限售的 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）025号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 各位董事： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议决定 于2024年5月15日（星期三）召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议决议，公 司召开 2023 年度股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互 ...