关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）036号 华鹏飞股份有限公司 立信具有证券从业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则 中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的 职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘立信作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， ...

华鹏飞股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可［2020］3606号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）85,287,846股，发行价格4.69元/股，募集资 金总额为人民币399,999,997.74元，扣除不含税发行费用10,464,150.90元，实际募集资金净 额为人民币389,535,846.84元。上述募集资金已于2021年5月17日全部到位，并已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第ZL10248号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

华鹏飞股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板 上市公司规范运作》等要求，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生和已离任的独立董 事盛宝军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生和已离任的独立 董事盛宝军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员 及其直系亲属均未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及控股股东、实际控制人或主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...

华鹏飞股份有限公司 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员3名，其中职工代表监事1名。报告期内，公司监事 会召开了6次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定。会议的具体情况如下： | 序 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | 出席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | 1 | 第五届监事会 第十二次会议 | 2024/4/21 | 年度财务决算报告》 2、《2023 3、《2023 年年度报告》及其摘要 | 全体监事 出席会议 | | | | | 4、《2023 年度利润分配预案》 | | | | | | 5、《关于公司监事 2024 年度薪酬发放的议 | | | | | | 案》 | | | | | | 6、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价 | | | | | | 报告>的议案》 | | | | | | 7、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使 | | | | | | 用情况的专项报告>的议案》 | | | | | | 8、《关于 ...

华鹏飞股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10171 号 华鹏飞股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-7 | | | 募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | | | 变更募集资金投资项目情况表 | | 1-1 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 鉴证报告 第 1 页 关于华鹏飞股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL 号 华鹏 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）037号 华鹏飞股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了准则解释第 17 号（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了准则解释第 18 号（财会〔2024〕24 号）， 规定了对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算 时，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"和"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 上述会计政策变更，公司均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 （二）变更前后公司采用的会计政策 1 1、变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）040号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议决 定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00 召开 2024 年度股东大会，现将 会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议决议， 公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00； 1 （2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 ...

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日在公司会议室 以现场方式召开第五届监事会第十九次会议。本次会议的召开已于2025年4月17 日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公 司高级管理人员列席了会议，监事会主席童炜琨女士主持本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审 议并通过如下议案： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 2024年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了 解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、 总经理和其他高级管理人员履职情况进行了严格监督，维护了公司及全体股东的 合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。 公司《2024年度监事会工作报告》详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资 讯网的相关公告。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）030号 华鹏飞股份有限公司 第五届监 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）029号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日以现场及通讯 相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议的召 开已于2025年4月17日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事4名，分别为张京豫先生、 张光明先生、徐川先生和姜洪章先生。公司监事、高级管理人员列席了会议，会 议由董事长张京豫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，审议并通过如下议案： 会议审议了《2024年度董事会工作报告》，2024年公司董事会切实履行《公 司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，使公司保 持了持续稳定的发展。 《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告》中"管理层讨论与 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）042号 华鹏飞股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第五届董 事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《2024年度利 润分预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、2024年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属 于母公司所有者的净利润17,141,479.62元，加年初未分配利润-720,354,674.59 元，截止2024年12月31日，公司当年可供股东分配的利润为-703,213,194.97元， 期末资本公积金额为1,015,504,134.74元。 根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体运营情况 及公司所处成长发展阶段，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票 股利的条件。因此2024年度拟不派发现金股利、不送红股、不以 ...