华鹏飞股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （徐川） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2023年任职 期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。 现将本人2023年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共召开了8次董事会会议、6次股东大会，会议召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会 审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。 | | | | | 缺席次数 | | 实际出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

目录 | 开篇 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 责任寄语 | 03 | | 走进华鹏飞 | 05 | | ESG 管理 | 10 | 聚焦主业，绿色驱动： 开辟双碳时代公司新征程 13 | 结篇 | | | --- | --- | | 未来展望 | 79 | | 关键绩效表 | 80 | | 指标索引 | 85 | | 读者意见反馈表 | 88 | 01 治理篇 奏响公司高质发展新华章 | 公司治理 稳健发展 | 21 | | --- | --- | | 信息披露 至透至明 | 22 | | 反腐倡廉 廉洁自律 | 23 | | 合规风控 防患未然 | 25 | | 党建筑基 红色之心 | 26 | 03 社会篇 飞扬公司责任之舟新风帆 | 守护员工 共进共荣 | 49 | | --- | --- | | 融通各方 铸就共赢 | 60 | | 服务社会 惠泽万家 | 67 | 运营篇 挥动公司数智化创新之翼 02 | 一体两翼 数智运营 质量为先 卓越管理 | | --- | | 创新驱动 发展革新 客户至上 价值创造 | 环境篇 探索公司绿色成长新旅程 04 绿色环境 ...

华鹏飞股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 43 | ...

长城证券股份有限公司 关于华鹏飞股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保 荐机构"）作为华鹏飞股份有限公司（简称"华鹏飞"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，对《华鹏飞股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》 进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 保荐机构长城证券认真审阅了《华鹏飞股份有限公司2023年度内部控制自我 评价报告》,通过与华鹏飞董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会 计师等人员进行沟通，查阅华鹏飞股东大会、董事会、监事会等会议文件以及 各项业务和管理规章制度的方式，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 纳入评价范围的单位包括母公司以及全部纳入合并范围的子公司，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公 司合并财务报表 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）026号 华鹏飞股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长张京豫，总经理张倩，独立董事盛宝军，董事会秘书程渝淇，财务负 责人徐丽华，保荐代表人刘国谋。 重要内容提示： 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资 讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 17 日（星期 五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办华鹏飞股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-17:00 1 会议召开时间：20 ...

现将本人2023年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 华鹏飞股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （盛宝军） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2023年任职 期间忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 各项议案，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法利益，充 分发挥独立董事的独立性和专业性。 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 盛宝军，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年7月，复旦大学MBA， 美国芝加哥肯特法学院法学硕士，上海医科大学医学硕士。2004年至今任北京市中 伦（深圳）律师事务所顾问。现任深圳市迪威迅股份有限公司、香港顺龙控股有限 公司、深圳市沃特新材料股份有限公司、深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立 董事。 ...

华鹏飞股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及 履行监督职责情况的报告 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度 审计机构的议 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）018号 华鹏飞股份有限公司 公司《2023年度监事会工作报告》详见公司于2024年4月23日刊登在巨潮资 讯网的相关公告。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年度财务决算报告》 监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。 1 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日在公司会议室 以现场及通讯的方式召开第五届监事会第十二次会议。本次会议的召开已于 2024年4月10日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，其中，以通讯方式出席监事1名，为何雪先生。公司高级管理人员列 席了会议，监事会主席童炜琨女士主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《2 ...

华鹏飞股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2023]第 ZL10075 号 华鹏飞股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10075 号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华鹏飞股份有限公司（以下简称华鹏飞）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）022号 华鹏飞股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有证券从业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原 则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相 关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘立信作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 ...