证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 编号：2024-003 华鹏飞股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 ☐ | 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐ 现场 网上 | ☐ 电话会议 | | 参与单位名称及人员姓 名 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | 14:30-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 董事长 张京豫 | | | | 总经理 张倩 ...

华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2024年11月4日使用部分闲置自有资金购买兴业银行股份有限公司 深圳景田支行保本浮动收益型兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，现已赎 回，相应本金及收益均归还至公司账户，基本情况如下： 证券代码 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）086号 华鹏飞股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告！ 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月四日 为进一步加强与投资者的互动交流，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动， 现将相关事项公告如下： ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）085号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司于2024年11月4日使用部分 闲置自有资金购买上海浦东发展银行股份 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）084号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2024年11月1日使用部分闲置自有资金购买上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行保本浮动收益型利多多公司稳利24JG3537期(月月滚利8期承 接款A)人民币对公结构性存款，现已赎回，相应本 ...

华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年10月28日、2024 年11月18日召开第五届董事会第二十次会议和2024年第五次临时股东大会，审 议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年10月30 日、2024年11月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，对公司《公司章程》进行了工商 备案，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，具体变更事项如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条：经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条：经依法登记，公司的经营范围： | | 一般经营项目：信息咨询（不含人才中 | 一般经营项目：信息咨询（不含人才中 | | 介及限制项目）；兴办实业（具体项目另 | 介及限制项目）；兴办实业（具体项目另 | | 行申报）；国内贸易（不含专营、专控、 | 行申报）；国内贸易（不含专营、专控、 | | 专卖商品）；国内、国际货运代理（海运、 | 专卖商品）；国内、国际货运代理（海运、 | | 陆运、空运 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）082号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现 ...

华鹏飞股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）081号 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 18 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9：15 至 2024 年 11 月 18 日下午 15：00 的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城（南区）T2栋4308会议室。 3、会议召开方 ...

广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集和召开的相关法律事项出具如下意 见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定 网站上公告了《华鹏飞股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通 知公告》，就本次股东大会的召集人、召开日期、时间（含网络投票时间）及召 开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）080号 华鹏飞股份有限公司 关于公司参与投资设立股权投资合伙企业暨关联交易的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 11 日，召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议 和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与控股股东、实际控制 人共同参与投资设立建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公 司与控股股东/实际控制人张京豫先生、专业投资机构北京建广资产管理有限公 司（以下简称"建广资产"）、自然人朱旭等共同投资设立建广广鹏股权投资合 伙企业（有限合伙）。 1 亿美元，收购 FutureTechnologyDevicesInternationalLimited（简称"FTDI"） 80.2%的股权，项目交割日为 2022 年 2 月 11 日。 具体内容详见公司分别于 2021 年 7 月 27 日、8 月 28 日、9 月 ...