华鹏飞股份有限公司 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）044号 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会存在否决提案的情形，被否决的议案为： 议案8.00：《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9：15 至 2025 年 5 月 20 日下午 15：00 的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城（南区）T2栋4308会议室。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9：15—9：25，9：30—11 ...

资金流入比率方面，海程邦达、长江投资、嘉诚国际等流入比率居前，主力资金净流入率分别为 30.50%、27.35%、24.61%。（数据宝） 统一大市场概念资金流入榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 主力资金流量（万 | 主力资金净流入比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | （%） | 元） | （%） | | 001391 | 国货航 | 6.39 | 29.85 | 22167.32 | 12.09 | | 603128 | 华贸物 流 | 10.03 | 16.92 | 19137.90 | 12.54 | | 300240 | 飞力达 | 20.05 | 32.17 | 13782.80 | 13.32 | | 600794 | 保税科 技 | 9.98 | 20.13 | 12980.97 | 12.21 | | 600787 | 中储股 份 | 5.55 | 6.69 | 11460.24 | 12.87 | | 603535 | 嘉诚国 际 | 10.04 | 8.37 | 9379.36 | 24.61 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）043号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否 | | --- | -- ...

在全球经济向可持续发展范式加速转型的背景下，中国企业的ESG实践已超越合规性议题，上升为重塑 国家竞争新优势的战略支点。作为国民经济循环系统的核心枢纽，物流企业正以ESG为轴心推动全产业 链价值重构。 在环境维度，通过构建低碳化、智能化物流网络，系统性降低社会总流通成本的同时，为国家"双碳"目 标搭建可量化的实施路径；在社会责任层面，依托超大规模市场优势，以包容性增长模式弥合区域发展 鸿沟，为共同富裕战略提供基础设施支撑；在治理创新领域，以数字化能力驱动产业链透明度革命，重 构全球供应链信任体系。 这种三位一体的价值创造逻辑，不仅催化传统物流业向现代供应链服务生态跃迁，更深度嵌入国家高质 量发展战略，成为畅通双循环、提升产业链韧性的关键杠杆。 华鹏飞 股份有限公司（以下简称"华鹏飞"）是中国A股领先的民营物流企业。经过25年的发展，华鹏飞 已成为参/控股公司达20家的集团企业，目前获得了国家高新技术企业、国家AAAA级物流企业、深圳 知名品牌等称号，同时也是深圳首家获得《TIR持证人》资格证书与《道路运输经营许可证》国际道路 普通货物运输备案资质的企业。华鹏飞致力于为客户提供高效、智能、绿色、安全的物流服务； ...

在制造业产业迁移与转型升级的行业变革期，华鹏飞展现出敏锐的战略调整能力。公司近年业绩改善的 背后，是其针对新能源、新材料及高端装备等新兴制造领域的深度布局——通过聚焦特殊产业的特殊物 流需求，构建从仓储管理、订单处理到终端配送的全链条定制化解决方案。 4月28日晚，华鹏飞披露了2024年年报及2025年一季报。数据显示，2024年，公司实现营业收入3.34亿 元，剔除宏图创展不再纳入公司合并报表范围这一因素影响后，本期营业收入较上年度同期增长 25.26%。其中，国内综合物流服务收入1.96亿元，较上年同期增加11.10%；国际物流服务收入1.21亿 元，较上年同期增加89.16%。公司实现归属于上市公司股东的净利润1714.15万元，公司归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润-2612.28万元，较上期大幅减少1882.39万元。 公司一季报同样可圈可点，2025年一季度，公司实现营业收入7873.5万元，同比增长23.09%。公司实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5454.8万元，亏损同比缩窄。 作为深耕行业20余年的物流集团，华鹏飞目前已形成参控股20余家企业、自有物流产业近7 ...

华鹏飞股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2024]第 ZL10167 号 华鹏飞股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10167 号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华鹏飞股份有限公司（以下简称华鹏飞）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告 第 1 页 | （一）收入确认 | ...

关于华鹏飞股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为华鹏飞 股份有限公司（以下简称"公司"或"华鹏飞"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对华鹏飞股份有限公司2024年度募集资金的存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可［2020］3606号），同意公司向特定对象发行股票募集 资金的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）85,287,846股， 发行价格4.69元/股，募集资金总额为人民币399,999,997.74元，扣除不含税发行费 用10,464,150.90元，实际募集资金净额为 ...

内部控制审计报告 华鹏飞股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10168 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华鹏飞于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信会师报字[2025]第 ZL 号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华鹏飞股份有限公司（以下简称华鹏飞）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华鹏飞董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

关于华鹏飞股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10170 号 关于华鹏飞股份有限公司2024年度 我们审计了华鹏飞股份有限公司(以下简称华鹏飞)2024 年度的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具 了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10167 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 华鹏飞2024年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 华鹏飞管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目 录 | 页 次 | | - ...

华鹏飞股份有限公司 现将本人2024年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 曲新，女，生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管 理研究员，高级会计师，注册会计师协会非执业会员。曾任中国新型建筑材料公司 计划财务部综合处副处长、中国新型建筑材料（集团）公司计划财务部副总经理、 中国建材集团有限公司财务部总经理，现任中国企业改革与发展研究会高级专家、 乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事、智慧互通科技股份有限公司（非上 市公司）独立董事、北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事。2024年1月5日起任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。任职期内，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的 1 2024年度独立董事述职报告 情况。 （曲新） 本人作为华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳 ...