证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）076号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第二十六次会议。本次会议的召开已于2025年8月14 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新 女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，审议并通过如下议案： 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采用 累积投票制对非独立董事候选人进行投票。 具体内容及候选人简历详见公司于 2025 年 8 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）079号 华鹏飞股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于2025年8月25日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选 举第六届董事会独立董事的议案》，并提请公司2025年第四次临时股东会审议。 附件：董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 张京豫先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年 12 月，硕 士。1993 年至 2000 年期间就职于深圳市运输局下属企业货运中心。2000 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜洪章 作为华鹏飞股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华鹏飞股份有限公司董 事会 提名为华鹏飞股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）072号 华鹏飞股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 特别提示：华鹏飞股份有限公司《2025年半年度报告》及摘要已于2025年8 月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意 查阅。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 华鹏飞股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 年期初占 2025 用资金余额 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度 占用资金的利 | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年 6 月 日占用资金余 | 30 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 华鹏飞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 提名人 华鹏飞股份有限公司董事会 现就提名 姜洪章 为华 鹏飞股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为华鹏飞股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曲新 作为华鹏飞股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 华鹏飞股份有限公司董事 会 提名为华鹏飞股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 华鹏飞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 华鹏飞股份有限公司董事会 现就提名 徐川 为华鹏 飞股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为华鹏飞股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 华鹏飞股份有限公司董事会 现就提名 曲新 为华鹏 飞股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为华鹏飞股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备情况概述 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）075号 华鹏飞股份有限公司 关于2025年半年度计提信用减值准备的公告 1、本次计提信用减值准备的情况 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以及公司 会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务 状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的各 类资产进行了全面清查，对各项资产进行减值测试，经过确认或计量，计提相 应信用减值准备。 2、本次计提信用减值准备的范围和总金额 经对公司截至2025年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产， 进行全面清查和减值测试后，本次计提减值准备的资产为应收账款、应收票据、 其他应收款、应收款项融资等，公司计提各项信用减值损失合计2,417,112.24元。 详情如下表： 单位：元 | 项目 | 本期计提信用减值准备金额 | | --- | --- | | 信用减值准备 | 2,417,112.24 ...