证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）049号 华鹏飞股份有限公司 1、外汇衍生品交易业务种类：华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，交易品种均为与基础业务 密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。 2、外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司拟在不超过30,000万元人民币 或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易，相关外汇衍生品交易额度的使用期限 自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用， 且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。 3、公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和 防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 4、特别风险提示：在外汇衍生品交易过程中存在价格波动风险、内部控制 风险、履约风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务概述 1、外汇衍生品交易业务目的： 为推动公司国际物流及供应链业务的进一步发展，规避外汇市场风险，防范 汇率波 ...

华鹏飞股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的目的 为推动华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）国际物流及供应链业务的 进一步发展，规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司及子公司经营业绩的不良 影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司在保障正常经营的情况下，拟使用 自有资金根据具体业务情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与经营紧密相关，有利于规避和防范外汇 汇率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损 害公司和全体股东利益的情况。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度及期限： 公司及子公司拟在不超过 30,000 万元人民币或等值外币的额度内开展外汇 衍生品交易，相关外汇衍生品交易额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不 超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生 品交易金额不超过授权额度。 2、外汇衍生品交易业务方式： 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）048号 华鹏飞股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的： 为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及下属子公司在不影响公司正常 经营的情况下，合理利用公司暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公 司现金的保值增值，增加公司收益，实现收益最大化。 2、投资额度： 公司及下属子公司使用不超过人民币40,000万元暂时闲置自有资金进行现 金管理。在上述额度内，可循环进行投资，滚动使用。 3、投资品种： 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或 其他金融机构提供的流动性好、风险低、有保本约定、且投资期限最长不超过 12 个月的产品。 4、投资期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日召开第五届董 事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金进行现金 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）050号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议决 定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15：00 召开 2025 年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议决议， 公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 16 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）047号 华鹏飞股份有限公司 1 监事会认为：公司及下属子公司使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及下属子 公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 二、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 监事会认为：公司及子公司使用总额不超过30,000万元人民币或等值外币的 自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范外汇 汇率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损 害公司和全体股东利益的情况。 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》具体内容详见公司同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）046号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议的召开已于2025年5月27 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新 女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股 份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及下属子公司在不 影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行 现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月要 求的投资产品。上述议案尚需提交股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过 之日起12个月内有效，在前述额度 ...

截至2025年5月23日收盘，华鹏飞（300350）报收于5.89元，较上周的6.32元下跌6.8%。本周，华鹏飞5 月19日盘中最高价报6.49元。5月23日盘中最低价报5.87元。华鹏飞当前最新总市值33.1亿元，在物流板 块市值排名30/45，在两市A股市值排名3896/5148。 本周关注点 机构调研要点 5月21日业绩说明会,网上 跨境物流中地缘政治风险如俄乌冲突、贸易壁垒等对公司中亚、欧洲线路的影响： 全球供应链格局加速重构，贸易摩擦以及地缘冲突，导致国际物流通道的稳定性和畅通性存在风险。公 司新拓展了绕行跨里海通道路径，畅通连接了欧洲路向，提升了运输信息透明度和风险应对能力，保障 了客户货物安全准时抵达目的地，有效提升客户服务满意度。 公司在TIR运输模式下的核心优势及2024年TIR业务的具体开展情况： TIR即《国际公路运输公约》，是建立在此公约基础上的国际跨境货物运输领域的全球性海关便利通关 系统。公司在取得国际道路运输许可证后立即申请了TIR持证人资质，TIR运输方式有利于公司获取高 附加值客户资源，为公司未来拓展通往中亚等地区的运输提供了新的发展模式，有利于公司在跨境运输 服务领域不断 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）045号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2025年4月21日使用部分闲置自有资金购买中国光大银行股份有限 公司深圳分行保本浮动收益型2025年挂钩汇率对公结构性存款 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-005 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年5月21日15:00-17:00 | | 地点 | "价值在线"（https://www.ir-online.cn） | | | 董事长：张京豫 总经理：张倩 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事：姜洪章 | | | 董事会秘书：程渝淇 | | | 财务负责人：徐丽华 | | | 1、跨境物流中地缘政治风险如俄乌冲突、贸易壁垒等 | | | 对公司中亚、欧洲线路有没有影响？ | | | 答：尊敬的投资者您好，全球供应链格局加速重构， | | | 贸易摩擦以及地缘冲突，导致国际物流通道的稳定性和畅 | | | 通性存在风险，在拓展国际业务、构建全球物流网络面临 | | 投资者关系 ...

二〇二五年五月 广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2024 年度股东大会的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（"以 下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及《华鹏飞股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商律师事务所 （以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指 派本所律师出席公司 2024 年度股东大会会议（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要 ...