证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）016号 二〇二五年三月七日 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2024年至2026年），可 继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得 税。公司此前已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次通 过高新技术企业的重新认定不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 华鹏飞股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市工业和信息化 局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR202444206658），发证时间：2024年12月26日，有效期：三 年。 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）015号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否 | | --- | -- ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）014号 华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议 案》，同意公司对深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称"华鹏飞供应链"） 向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保，授权有效期 为一年，自股东大会审议通过之日起计算。具体详情请见公司在中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网于 2024 年 2 月 27 日发布的《第五届董事会第十四次 会议决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担 保的公告》以及 2024 年 3 月 14 日发布的《2024 第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024 ...

公司董事会于近日收到独立董事盛宝军先生的书面辞职报告，盛宝军先生因 个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属薪 酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务，原定任期为 股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。盛宝军先生辞职后不 再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，盛宝军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。鉴于盛宝军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，盛宝军先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间盛宝军先生仍将按照有关法 律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委 员会中的职责。 盛宝军先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于 职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对盛宝军先生在任职期间对公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选独立董事的情况 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）0 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 根据华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议决议，本人 姜洪章 被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至 关于召开选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下: 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 日期：2025 年 2 月 18 日 特此承诺。 承诺人：姜洪章 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜洪章 作为华鹏飞股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人华鹏飞股份有限公司董事会提名为华鹏飞股份有限公 司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

是 否 华鹏飞股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华鹏飞股份有限公司董事会现就提名 姜洪章 为华鹏飞股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华鹏 飞股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过华鹏飞股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）012号 华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开了第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银 行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司对华鹏飞智能科技（上海）有限公 司、深圳市易鲜达供应链管理有限公司、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深 圳市华源鸿国际物流有限公司向银行申请综合授信提供不超过人民币 21,000 万 元的连带责任担保，担保期限为自授信协议签署之日起不超过 1 年，授信期满保 证期间不超过 3 年。具体情况如下： 1、具体担保对象和提供担保额度 （单位：万元） | 被担保公司 | 担保公司 | 担保额度 | | --- | --- | --- | | 华鹏飞智能科技（上海）有限公司 | 华鹏飞股份有限公司 | 10,000.00 | | 深圳市易鲜达供应链管理有限公司 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）013号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议决 定于 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15：00 召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议决议， 公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 13 日至 2025 年 3 月 13 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第二十一次会议。本次会议的召开已于2025年2月21 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、盛宝军先生、徐 川先生及曲新女士。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份 有限公司公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据业务发展需要，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过 80,000.00万元人民币的综合授信额度。综合授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的 融资金额为准。具体业务品种、授信额度和期限以各家银行及其他金融机构最终 核定为准。该额度自股东大会审议通过之日起12月内有效，授信期限内额度可 循环使用。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码 ...