证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）023号 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。截至目前，公司尚未签署股权转 让协议，本次交易尚需各方正式签署股权转让协议并进行工商登记手续，具体实 施进度尚存在不确定性。公司董事会授权董事长及博韩伟业管理层根据决议内容 与交易对方签署《股权转让协议》及其他相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次交易无需提交股东大会审议。 二、公司持有宏图创展股权变动情况 公司于2016年10月27日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司购买辽宁宏图创展测绘勘察有限公 司51%股权的议案》，同意博韩伟业以自有资金人民币33,660万元购买韩国超、 刘莉萍合计持有的宏图创展51%的股权。交易完成后，宏图创展成为公司的控股 孙公司。具体内容详见公司于2016年10月29日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 公司于2023年9月6日和2023年9月22日召开了第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第九次会议和2 ...

华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第二十二次会议。本次会议的召开已于2025年3月24 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新 女士及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份 有限公司公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司出售参股子公司股权的议案》 为进一步优化资源配置，结合自身发展战略，且增加公司运营资金，同意公 司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称"博韩伟业"）将持有 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称"宏图创展"）38.31%的股权转让 给沈阳数字产业发展有限公司，转让价格为人民币15,004.94万元。本次股权转 让完成后，博韩伟业持有宏图创展9.50%股权。本次交易符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 证券代码：3003 ...

《关于公司出售参股子公司股权的公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）022号 华鹏飞股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日以通讯的方式 召开第五届监事会第十八次会议。本次会议的召开已于2025年3月24日通过邮件 方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议 并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司出售参股子公司股权的议案》 监事会认为：本次交易定价合理，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次交易符合 公司利益及经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 表决结果：会议以3票同意、0 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 华鹏飞股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | 现场 ☐网上 ☐电话会议 深圳前海宏惟创世资本管理有限公司张玮 | | | 湖南泽宏私募基金管理有限公司邓聪伶 | | | 深圳前海宏惟创世资本管理有限公司谢廷兰 | | | 广州灏达投资控股有限公司资香莲 深圳恒益天泽资本管理有限公司陈江涛 | | | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司狄国栋 | | | 深圳跨越基金管理有限公司梁纯杰 | | | 冠通期货股份有限公司深圳分公司杨博 | | 参与单位名称及人员姓名 | 深圳市福田区懂私慕咨询服务中心刘福全 | | | 深圳市福田区懂私慕咨询服务中心刘福华 | | | 深圳市瑞业资产管理有限公司丁小兆 | | | 广州泽恩投资控股有限公司曹盈盈 | | | 个人投资者李定安 | | | 中天国富证券有限公司 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）020号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司近期使用部分闲置自有资金购买银行保本浮动收益型存款产品，现已赎 回，相应本金及收益均归还至公司账户，基本情况如下： | 委托方 ...

| 2、公司近年来营收下降的原因是什么？ | | --- | | 答：公司2023年9月出售宏图创展部分股权后不再将其 | | 纳入合并范围，仅合并其前三季度营业收入，因此2023年 | | 度公司营业收入较此前年度有所下降。 | | 3、公司的国际物流业务基本上都是往欧洲方向，公司 | | 是否有考虑在东南亚的战略布局？ | | 答：公司依托现有资源和能力拓展海外运输线路，目前 | | 主要依托客户的运输需求，在中亚和中欧线路不断打造核 | | 心能力，建立竞争优势。未来公司在现有线路运营的经验和 | | 能力基础上，优势外溢至东南亚及其他路向。 | | 4、公司目前运输的车辆设备，外协车辆和自有车辆的 | | 占比如何？ | | 答：目前国内的运力较为充足，国际端运输受途径国各 | | 种限制等因素影响，公司国际和国内运输目前仍以外协车 | | 队供应商的合作为主，辅以部分自有车辆，以降低运营成本 | | 和风险。针对特定客户或特定货物，TIR国际运输所使用的 | | 车辆均为公司自有。 | | 5、公司物流业务毛利率如何？ | | 答：2024年前三季度公司国内综合物流服务毛利率为 | | 14.19% ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）018号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | 类型 | （万元） | | | 收益率 | | | 华鹏飞股 | 兴业银行股份 | 兴业银行企业 | 保本 浮动 收益 | 6,000.00 | 2025/3/13 | 2025/4/18 | 1.30% 2.20% | | 1 | 份有限公 | 有限公司深圳 | 金融人民币结 | | | | | | | | 司 | 景田支行 | 构性存款产品 | | | | | | | | | | | 型 | | | | | 三、审批程序 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会 第十八次会议、第五届监事会第十五次会议以及2024年第四次临时股东大会审 议通过。本 ...

广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 1．经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 2 月 25 日在中国证监会指定 网站上公告了《华鹏飞股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知公告》，就本次股东大会的召集人、召开日期、时间（含网络投票时间）及召 开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）017号 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 华鹏飞股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 13 日至 2025 年 3 月 13 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 1 及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为119,037,116 股，占公司股份总数的21.1805%；参加网络投票的股东共211名，所持公司有 表决权的股份数为2,579,360股，占上市公司总股份的0.4590%；参加本次股东 大会的中小股东共计211人，所持公司有表决权的股份数为 ...