证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）085号 华鹏飞股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日以通讯表决的 方式召开了第六届董事会第二次会议。本次会议的召开已于2025年9月12日通过 电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。分 别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、童炜琨女士、徐川先生、曲新女士以 及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，审议并通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《总经理工作细则》有关规定，经 公司董事长张京豫先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，聘 ...

经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审查，上述高级管理人员、证 券事务代表、内部审计负责人任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《华鹏飞股份有限公司总经理工作细则》、《华鹏 飞股份有限公司董事会秘书工作规则》等有关规定，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）086号 华鹏飞股份有限公司 董事会秘书程渝淇女士、证券事务代表张磊先生已经取得深圳证券交易所颁 发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及 相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《深圳 关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全 ...

Group 1 - The company Huapengfei announced the election of Mr. Zhang Jingyu as the chairman [2]

Group 1 - The core point of the article is the election of Tong Weikun as the employee representative director of Huapengfei's sixth board of directors [1]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）081号 华鹏飞股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 15 日； 1 东授权委托的代理人共 5 名，所持有公司有表决权的股份数为 119,075,816 股， 占公司股份总数的 21.1874％；参加网络投票的股东共 89 名，所持公司有表决 权的股份数为 2,030,700 股，占公司总股份的 0.3613％；参加本次股东会的中 小股东共计 89 人，所持公司有表决权的股份数为 2,030,700 股，占公司总股份 的 0.3613％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9：15— ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）082号 华鹏飞股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日召开2025年第四 次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与 职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会；同日， 公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董 事长的议案》、《关于设立第六届董事会专门委员会及选举其委员的议案》，本 公司董事会的换届选举已经完成，现将有关事项公告如下: 一、第六届董事会及专门委员会成员情况 （一）第六届董事会成员 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，非 独立董事中设职工代表董事1名，任期三年，自2025年第四次临时股东会/职工代 表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体名单如下（简历详见附 件）： 1、非独立董事：张京豫先生、张倩女士、张光明先生、童炜琨女士（职工 代表董事）； 2、独立 ...

经职工代表大会认真审查童炜琨女士的个人履历，以投票表决方式选举童炜 琨女士为公司第六届董事会职工代表董事。童炜琨女士将与公司2025年第四次 临时股东会审议通过后的非职工代表董事组成公司第六届董事会，任期与非职工 代表董事一致（简历详见附件）。上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资 格和条件，当选后公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及 《华鹏飞股份有限公司章程》的规定。 二、备查文件 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）084号 华鹏飞股份有限公司 关于 2025 年第三次职工代表大会选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次职工代表大会于 2025年9月15日召开，会议的召开及表决程序符合法律、法规的相关要求。会议 审议并以投票表决方式通过以下决议： 一、选举童炜琨女士为公司第六届董事会职工代表董事 二〇二五年九月十五日 1 附件： 童炜琨女士：女，中国国籍， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日以通讯表决的 方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议的召开已于2025年9月11日通过 电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分 别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、童炜琨女士、徐川先生、曲新女士以 及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，审议并通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）083号 华鹏飞股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会下设专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《审计 委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会 ...

广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 0 法律意见书 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（"以 下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及《华鹏飞股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商律师事务所 （以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指 派本所律师出席公司 2025 年第四次临时股东会会议（以下简称"本次股东会"）， 对本次股东会的召开过程进行见证，并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告，并愿依法对 本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、 ...

Group 1: Financial Performance - The company's operating revenue has seen a significant decline since 2020 due to the sale of part of its stake in Liaoning Hongtu Chuangzhan Surveying and Mapping Co., Ltd., which is no longer included in the consolidated financial statements. After excluding the impact of Hongtu Chuangzhan, the operating revenue for 2024 is expected to show growth compared to the previous year, with a 17.69% increase in the first half of 2025 [2][4]. Group 2: Business Model - The company's logistics business model involves providing logistics solutions and quotations based on client tender information, including basic transportation costs and additional service fees such as customs clearance, insurance, and warehousing. After winning the bid, a logistics cooperation framework agreement is signed with the client [3]. Group 3: Strategic Focus - The company's future strategic focus will increasingly emphasize the development of international business while consolidating and optimizing its existing domestic logistics operations [4]. Group 4: International Logistics - The company is currently building core operational capabilities for logistics routes in Central Asia, Central Europe, Russia, and Southeast Asia, aiming to establish competitive advantages and accumulate experience [5]. Group 5: TIR Certification - As of July 2025, there are 236 certified TIR enterprises in China. To conduct TIR transportation, companies must have verifiable relevant experience or the capability to engage in international transport, such as holding an international road transport driving license or other relevant authorizations [6]. Group 6: Cargo Safety - The company ensures the safety of goods in international road transport by purchasing adequate insurance based on cargo type, value, transport route, and vehicle information, along with implementing various measures such as driver safety training [7]. Group 7: Global Presence - The company has established wholly-owned subsidiaries in Hong Kong and Kazakhstan, as well as liaison offices in Almaty, Aktau, and Belarus to support business operations in these regions [8].