证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）060号 华鹏飞股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开的第五 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时 | | | 辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 新增 | 第九条 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）059号 华鹏飞股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议决 定于 2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15：00 召开 2025 年第三次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议决议， 公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 15 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）058号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议的召开已于2025年6月23 日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新 女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 《关于修订<公司章程>及其附件的公告》、《公司章程》及其附件具体内 容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 二、审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》以及《 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）057号 华鹏飞股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日、2025年6月 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民 币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有 保本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之 日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容 详见公司分别于2025年5月30日、2025年6月16日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 近期，公司使用闲置自有资金进行现金管理，基本情况如下： | 序 | | | 产品 | 产品 | 金额 | | | 预计年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 化 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）057号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日、2025年6月 16日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议和2025年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民 币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有 保本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之 日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容 详见公司分别于2025年5月30日、2025年6月16日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否 | | -- ...

| 688371 | 菲沃泰 | 9.35 | 5.61 | 15.64 | 16.37 | 4.65 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300464 | 星徽股 | 5.25 | 5.22 | 5.17 | 5.41 | 4.62 | | | 份 | | | | | | | 301293 | 三博脑 科 | 5.53 | 11.22 | 46.38 | 48.47 | 4.52 | | 600148 | 长春一 东 | 4.76 | 3.26 | 18.75 | 19.58 | 4.43 | | 002622 | 皓宸医 疗 | 5.38 | 5.43 | 2.82 | 2.94 | 4.35 | | 000632 | 三木集 | 4.19 | 4.06 | 3.58 | 3.73 | 4.06 | | | 团 | | | | | | | 300079 | 数码视 讯 | 6.70 | 7.75 | 5.51 | 5.73 | 3.91 | | 300358 | 楚天科 技 | 3.88 | 2.73 | 7.22 | 7.50 | 3.83 | ...

| | 技 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002952 | 亚世光 | 3.14 | 3.44 | 21.01 | 21.69 | 3.26 | | | 电 | | | | | | | 000632 | 三木集 | 3.35 | 2.66 | 3.58 | 3.70 | 3.23 | | | 团 | | | | | | | 00071 1 | *ST京蓝 | 4.09 | 2.40 | 1.73 | 1.78 | 3.15 | | 300823 | 建科智 | 3.36 | 3.55 | 13.75 | 14.17 | 3.06 | | | 能 | | | | | | | 600570 | 恒生电 | 3.1 1 | 2.46 | 28.06 | 28.88 | 2.92 | | | 子 | | | | | | | 300464 | 星徽股 | 3.50 | 3.21 | 5.17 | 5.32 | 2.90 | | | 份 | | | | | | | 300385 | 雪浪环 | 2.90 | 1.32 | 4.83 | ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）056号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 近期，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，基本情况如下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 名称 | 类型 | （万元） | | | 收益率 | 赎回 | | 1 | 华鹏飞 股份有 | 兴业银行股 份有限公司 | 兴业银行企业 | 保本 浮动 | | | | 1.00% | / | | | | 深圳景田支 | 金融人民币结 | 收益 | 3,000.00 | 2025/6/18 | 2025/9/18 | 1.88% | | | | 限公司 | | 构性存款产品 | | | | | | | | | | 行 | | 型 | | | | | | 二、审批程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）055号 华鹏飞股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 16 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日上午 9：15 至 2025 年 6 月 16 日下午 15：00 的任意时间。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村 ...

广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 ...