H-华鹏飞 股票代码：300350 2024 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 2024 H-华鹏飞 | 开篇 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 责任寄语 | 03 | | 走进华鹏飞 | 05 | | ESG管理 | 10 | | 1 | | --- | | = | 响应"一带一路"倡议，践行"大物流"主业战略 | 响应"一带一路"倡议 | | --- | | 践行"大物流"主业战略 | 15 17 | 未来展望 | 67 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 69 | | 指标索引 | 70 | | 读者意见反馈表 | _ . . 78 | STES HE TS 关于本报告 本 报 告 是 华 鹏 飞 股 份 有 限 公 司 ( 简 称" 华 鹏 飞" ) 发 布 的 第3份 可 持 续 发 展 报 告 。报 告 详 细 披 露 了 华 鹏 飞2 0 2 4年 度 在 环 境 、社 会 及 公 司 治 理 等 责 任 领 域 的 实 践 和 绩 效 , 旨 在 与 各 利 益 相 关 方 进 行 有效交流，系统地回应利益相关方的期 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）032号 特别提示：华鹏飞股份有限公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 华鹏飞股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

华鹏飞股份有限公司 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板 上市公司规范运作》等要求，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生和已离任的独立董 事盛宝军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生和已离任的独立 董事盛宝军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员 及其直系亲属均未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及控股股东、实际控制人或主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华鹏飞股份有限公司（下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 华鹏飞股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华鹏飞股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不 ...

关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10169 号 关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | 一、 | 专项报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 汇总表 | 目 | 录 | 页 | 次 1-3 | 关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10169 号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 我们审计了华鹏飞股份有限公司(以下简称华鹏飞)2024 年度的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具 了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10167 号的无保留意见审计报告。 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供华鹏飞为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）041号 华鹏飞股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 重要内容提示： 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网上披露了《2024 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 21 日（星期 三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办华鹏飞股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-17:00 1 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www ...

华鹏飞股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及 履行监督职责情况的报告 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进 行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度业务收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）039号 华鹏飞股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备的情况 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用 损失进行估计。 考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据 的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的 现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该 金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具 的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个 月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回 金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以及 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）031号 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：华鹏飞股份有限公司《2024年年度报告》全文及摘要已于2025 年 4 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 二〇二五年四月二十九日 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）038号 1、公司2017-2019年度基于全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以 下简称"博韩伟业"）经营情况、财务状况和未来行业情况，依据《企业会计准 则第8号—资产减值》规定，对包含商誉的资产组进行了减值测试。经测试，公 司并购博韩伟业形成的商誉相关资产组存在收入、利润下降等减值现象，公司累 计共计提商誉减值准备10.53亿元。 2、公司全资子公司博韩伟业2016年10月收购辽宁宏图创展测绘勘察有限公 司（以下简称"宏图创展"）51%股权，2023年9月将其持有的部分股权出售从 而不再纳入公司合并报表范围。2016年至2023年公司累计计提宏图创展各项资 产减值损失合计1.06亿元。2019年度及2022年度，公司依据《企业会计准则第8 号—资产减值》规定，对包含商誉的资产组进行了减值测试，经测试，并购宏图 创展形成的商誉相关资产组存在收入、利润下降等减值现象，公司累计共计提商 誉减值准备2.64亿元。 1 三、应对措施 华鹏飞股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...