股东大会议事规则 北京北信源软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，完善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质与职权 第三条 股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （ ...

北京北信源软件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为规范，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、其他 规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。本制度中对控股股东的所有规定，均同样适用于公司实际控制人。 第三条 本制度所称控股股东是指： （一）持有的股份占公司股本总额50％以上的股东； （二）持有股份的比例不足50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东大会的决议产生重大影响的股东； 控股股东、实际控制人行为规范 （三）中国证监会认定的其他情形。 第四条 本制度所称实际控制人是指：虽不直接持有公司股份，或者其直接 持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、 ...

信息披露事务管理制度 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 公司所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真 1 北京北信源软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司信息披露事务的管理，进一步规范公司的信息披露行 为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，提高信息披露事务管理水 平和信息披露质量，保护投资者合法权益，确保信息真实、准确、完整、及时， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息 ...

会计师事务所选聘制度 北京北信源软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《北京北信源 软件股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有 ...

北京北信源软件股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为加强对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序地运作，促进控 股子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"系指本公司持有其 50%以上的股份，或 者虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司（包括全资子公司）。 第三条 公司主要通过向控股子公司委派或推荐执行董事、董事、监事、高 级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利。公司委派或推荐的执行董事、董 事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根 据自身经营 ...

董事会战略与发展委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，至少包括一名行业专家。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委 员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与发展委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由 委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与发展委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选 可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其 不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 1 第一条 为适应北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-006 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第八次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》, 现就本次股东大会的相关事项通知如下： （1）现场会议时间：2024年2月7日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月7日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ...

对外捐赠管理制度 北京北信源软件股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 权责清晰：公司董事、监事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的 1 第一条 为进一步推动北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）在 维护股东利益的基础上积极履行社会责任、提升公司的品牌形象，规范公司对外 捐赠行为，加强公司捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、公司控股子公司（以下统称 "子公司"），本制度适用于公司的现金捐赠行为及非现金资产捐赠行为；本制 度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名义自愿无偿将其有 权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的 ...

对外投资管理制度 北京北信源软件股份有限公司 （一）向其他企业投资，包括与他人共同设立企业、对其他企业增资、受 让其他企业股权等权益性投资，但不包括设立或者增资全资子公司； （三）购买交易性金融资产等财务性投资，不含证券投资、委托理财或进 行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资； （四）其他投资事项。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经济 效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第五条 对外投资管理应遵循以下基本原则： 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为，包括公司对子公司的投资行为。 对外投资管理制度 第四条 本制度所称的对外投资是指以获取投资收益为目的，将公司现金、 实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内外的 其他单位进行的投资，以及该等投资的处置，包括但不限于： 第一章 总 则 （二）公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项； 第一条 为了进一步规范北京北信源软件股份有限公司（以下 ...

累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名及以上 董事、监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、 监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、 监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举 一位候选董事、监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事， 最后按得票的多少决定当选董事、监事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及以上的董事或监事的议案。 累积投票制实施细则 北京北信源软件股份有限公司 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监事" 特指 ...