第五届监事会第十三次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-086 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 临时会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 10:30 以通讯方式召开,本次会议 的通知及会议资料已于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件、专人送达的形式通知全 体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》 本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司 募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出， 提高募集资 ...

北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-085 1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 1 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 临时会议于2024年12月30日（星期一）上午10:00以通讯方式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2024年12月26日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董 事、监事和高级管理人员,会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长 林皓先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期 ...

国投证券股份有限公司 关于北京北信源软件股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见 截至本核查意见出具日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下： 序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额 1 新一代互联网安全聚合通道项目 34,312.64 37,526.53 2 北信源（南京）研发运营基地项 目 36,805.93 28,032.49 3 面向国产化计算机的终端安全 管理平台 10,000.00 9,909.56 4 基于可信终端的安全管理平台 23,310.72 23,913.34 单位：万元 | 5 | 永久补充流动资金 | 19,257.80 | 19,421.10 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 123,687.09 | 118,803.02 | 截至本核查意见出具日，公司募集资金已使用118,803.02万元，尚未使用的 金额14,712.54万元（含大额存单存款未到期余额及利息和暂时补充流动资金等）。 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本 ...

北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押的 通知，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-084 关于控股股东部分股份质押的公告 | 名 | | | 量 | 量 | 比例 | 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | 比例 | 限售和冻 | | | | | | | | | | | | 结、标记数 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | | 比例 | 数量 | 比例 | | | | | | | | | 量 | | | | | 林 | 21 ...

第五届董事会第十四次临时会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-082 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 临时会议于2024年12月24日（星期二）下午15:00以现场结合通讯形式召开。本 次会议的通知及会议资料已于2024年12月20日以电子邮件、专人送达的形式通知 全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加 表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林晟钰先生担任公司 副总经理，任期自本次董事会通过之日起 ...

关于聘任高级管理人员的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-083 北京北信源软件股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 北京北信源软件股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 24 日 1 关于聘任高级管理人员的公告 林晟钰先生简历： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于2024 年12月24日召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管 理人员的议案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任林晟钰先生（简历 见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事 会任期届满之日止。 林晟钰先生，目前未持有公司股份，其具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《 ...

第五届董事会第十三次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-078 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 临时会议于2024年12月12日（星期四）下午16:00以通讯形式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2024年12月11日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董 事、监事和高级管理人员，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。会 议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事 项的议案》 本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-081 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通 过，决定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至1 ...

第五届监事会第十二次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-079 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 临时会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 16:30 以通讯形式召开,本次会议 的通知及会议资料已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、专人送达的形式通知全 体监事，经全体与会监事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由公司监事会主 席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议在保证所 有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事 项的议案》 经核查，监事会认为：北信源系统集成有限公司系公司控股子公司、北京中 软华泰信息技术有限责任公司和密信（北京）数字科技有限公司系公司全资子公 司，本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，不存在损害公司利益的 情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公 ...

关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-080 北京北信源软件股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2024 年 12 月 12 日召开公司第五届董事会第十三次临时会议，以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事 项的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 公司、北信源系统集成有限公司（以下简称 "北信源系统集成"）、北京 中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称"中软华泰"）和密信（北京）数字 科技有限公司（以下简称"密信数字科技"）拟向各金融机构(包含但不限于商 业银行等)申请总额不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，其中：公司拟向 各金融机构申请总额不超过人民币 20,000 万元（含等值其他币种）的综合授信 额度、控股子公司北信源系统集成 ...